中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600872 公司简称：中炬高新

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-048

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第九次会议于2026年8月10日通过电子邮件发出会议通知，于2026年8月19日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》，本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

2.1 关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新独立董事工作制度》（2026年8月修订）。

本议案需提交股东会审议。《中炬高新独立董事年报工作制度》于本制度经股东会审议通过之日起同时废止。

2.2 关于修订《中炬高新董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）。

2.3 关于修订《中炬高新投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资者关系管理制度》（2026年8月修订）,《中炬高新特定对象来访接待与推广工作管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

2.4 关于修订《中炬高新舆情管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新舆情管理制度》（2026年8月修订）。

2.5 关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新关联交易管理制度》（2026年8月修订）。

本议案需提交股东会审议。

2.6 关于修订《中炬高新投资管理制度》的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》（2026年8月修订）。

三、审议通过《中炬高新2026年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2026年半年度报告全文及摘要同步披露于2026年8月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会定于2026年9月8日召开中炬高新2026年第三次临时股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

上述第一、2.1、2.5项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-050

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月8日 14 点30 分

召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月8日

至2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见2026年8月20日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关文件。股东会会议资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：2026年9月2日至2026年9月7日（工作日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00）请符合条件的股东办理登记手续。

具体资料如下：

1、法人股东需持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章和法定代表人签字的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用邮件方式登记，是否履行登记手续不影响股东出席会议。

（二）登记地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811

（三）联系电话：0760-88297233

（四）邮箱：zqb@jonjee.com

（五）股东可书面委托他人出席股东会，授权委托书附后（见附件一）

六、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：0760-88297233

地址：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811

邮编：528437

邮箱：zqb@jonjee.com

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-051

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条的相关规定，现将中炬高新技术实业（集团）股份有限公司下属调味品公司：广东美味鲜调味食品有限公司及四川味滋美食品股份有限公司2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2026年半年度主要经营数据：

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注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-049

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于减少公司注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月19日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。依据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的相关规定，公司将对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计3,305,592股限制性股票进行回购注销，并对应减少公司注册资本。

一、本次减少注册资本的原因

鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中有5人因离职不再符合激励对象条件，同时公司2024年限制性股票激励计划已终止，公司将回购注销218名激励对象已授予尚未解除限售的合计3,305,592股限制性股票，并需对应减少公司的注册资本。

二、本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后，公司总股本将由774,293,542股变更为 770,987,950股。股本结构变动情况如下：

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注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》的对应条款进行修订，具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新公司章程》（2026年8月修订）。

四、审议程序

本次减少公司注册资本的议案在董事会审议通过后，需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意后生效。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月19日