西安高压电器研究院股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688334 公司简称：西高院
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.44元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截止2026年6月30日总股本316,579,466股，以此计算合计拟派发现金红利总额为77,245,389.70元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.50%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据公司2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.1
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-031
西安高压电器研究院股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月7日 9点00分
召开地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段18 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日
至2026年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案一已经公司于2026年6月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，议案二、议案三已经公司于2026年8月18日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月30日、2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司对议案1进行回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记
1.法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
2.自然人股东：由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和代理人身份证原件。
3.股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，邮件标题或信函上请注明“参加股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2026年9月4日（上午09:00-12:00、下午13：30-17：00）
（三）登记地点
陕西省西安市莲湖区西二环北段18号 董事会办公室
（四）注意事项
股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市莲湖区西二环北段18号 董事会办公室
邮编：710077
联系电话：029-81509258
电子邮箱：xgsdb@xihari.com
联系人：韩瑞
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2026年8月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
西安高压电器研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-029
西安高压电器研究院股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票79,144,867股，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额为人民币1,120,691,316.72元，扣除发行费用(不含增值税)人民币60,908,312.93元，实际募集资金净额为人民币1,059,783,003.79元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月13日出具了天职业字〔2023〕39142号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司西安分行、北京银行股份有限公司西安分行分别开设募集资金专用账户，用于本次首次公开发行股票的募集资金存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年11月，公司及子公司沈阳变压器研究院有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户用于进行“新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目”。2025年6月公司及控股子公司河南省高压电器研究所有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与交通银行股份有限公司平顶山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户用于进行“输配电装备技术公共服务平台建设项目”。2025年10月公司及控股子公司西高院（厦门）电气研究院有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户用于进行“绿色电气装备关键技术研究项目”及“立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目”。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。截至2026年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截止2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2026年6月30日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2025年6月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过5.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止有效，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-029）。
公司于2026年6月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过4.87亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司于2026年6月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行结项及未达到预定可使用状态日期的项目进行延期。公司本次对部分募投项目延期事项，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额及募投项目实施方式。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。
公司募集资金投资项目“面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项，在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金相关规定使用资金。在保证项目质量的基础上，结合项目实际情况，本着规范使用、注重实效的原则，加强项目各环节的成本控制与管理，优化资源安排，有效降低了项目建设成本和相关费用，从而形成了募集资金节余。
节余募集资金暂时存放于募集资金账户，继续进行专户管理。后续公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，围绕主营业务合理规划、妥善安排使用计划。
截至2026年6月30日，公司节余募集资金余额1,156,234.94元。（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供总额不超过42,700,500.00元的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目“新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目”。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分期逐步发放借款。借款期限为自实际借款之日起三年，在上述期限内，借款资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-013）。
截至2026年6月30日，公司已对子公司沈阳变压器研究院有限公司提供借款16,060,000.00元。
公司于2025年4月10日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司河南省高压电器研究所有限公司提供总额不超过12,050,000.00元的借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目“输配电装备技术公共服务平台建设项目”。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向河高所发放借款。借款利息按照借款实际发放之日起算，借款利率将参考同期市场利率确定。借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-015）。
截至2026年6月30日，公司已对子公司河南省高压电器研究所有限公司提供借款5,205,120.00元。
公司于2025年8月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司西高院（厦门）电气研究院有限公司提供总额不超过58,500,000.00元的借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目“绿色电气装备关键技术研究项目”及“立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目”。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向厦门公司发放借款。借款利息按照借款实际发放之日起算，借款利率将参考同期市场利率确定。借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-042）。
截至2026年6月30日，公司已对子公司西高院（厦门）电气研究院有限公司提供借款14,586,581.70元。
公司于2026年6月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司西安高压电器研究院常州有限责任公司提供总额不超过600万元的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目“输配电装备技术公共服务平台建设项目”及“输配电产业先进计量测试创新中心建设项目”。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向常州公司发放借款。借款期限为自实际发生之日起至“输配电装备技术公共服务平台建设项目”及“输配电产业先进计量测试创新中心建设项目”实施完毕止，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。具体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-023）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2026年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2026年半年度）
单位：人民币元
■
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-027
西安高压电器研究院股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2026年8月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》，该项议案已经公司第二届董事会第十二次审计及关联交易控制委员会会议审议通过，该项议案尚需进一步提交公司股东会审议。公司现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年01月24日
（3）组织形式：特殊普通合伙制
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：朱建弟
（6）截至2025年12月31日，立信合伙人数量300人，注册会计师人数2,523人，从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。
（7）立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中证券业务收入17.48亿元,非证券业务收入33.14亿元。
立信2025年度上市公司年报审计客户家数770家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币9.16亿元，上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚或纪律处分、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：黄飞，2002年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告10家。
签字注册会计师2：解飞，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告6家。
项目质量控制复核人：张家辉，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2012年开始在立信执业，具备相应专业胜任能力。近三年签署过5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。拟定的2026年度公司财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币19万元。审计费用较上年保持不变。年末合并范围如发生变动或其他情形导致审计范围及工作量相应调整的，最终费用将据实协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计及关联交易控制委员会
该议案已经公司第二届董事会第十二次审计及关联交易控制委员会会议审议通过，公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：立信2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，且具备执行证券、期货相关业务资格，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年8月18日召开了第二届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信作为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2026年8月20日
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-030
西安高压电器研究院股份有限公司
关于对中电装财务有限公司
风险持续评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
（一）基本信息
中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“财务公司”）是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股5.98%），中国西电集团有限公司（持股1.04%）出资的一家非银行金融机构。
注册资本金：36.55亿元
法定代表人：李亚军
注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座
企业类型：有限责任公司
金融许可证机构编码：L0072H261010001
统一社会信用代码：916101042206063547
经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
■
二、 财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司已按照《公司法》规定设立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。股东会、董事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构，保证内控各项职责得到有效履行；稽核审计部作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价；各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要前提条件。
（二）风险识别与评估
财务公司制定了完善的风险管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责；设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与定量方法相结合的方式，开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。
（三）重要控制活动
1.资金结算及存款业务控制情况
财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度，制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金结算业务方面，财务公司主要全面推广电子结算，运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用，将内控管理防控点嵌入信息系统，对操作风险进行刚性控制，严格保障结算的安全、快捷、通畅，保持支付结算零差错。
（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人合法权益。
2.信贷业务控制情况
（1）制度建设及执行评价
财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时，财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。
（2）贷后检查情况
财务公司制定了《贷后管理实施细则》《信贷资产风险分类管理制度》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。
3.资金管理业务控制情况
（1）在资金头寸管理方面，财务公司制定了包括《资金管理制度》《流动性风险管理办法》等多项内控制度，建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确了流动性管理各部门职责，资金审批管理流程，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。
（2）在资金运作方面，财务公司制定了包括《票据业务管理办法》《投委会议事规则》《有价证券投资管理制度》《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备，转让协议审核程序合规，资金划拨和账务处理均准确无误。
4.内部稽核控制情况
财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计及关联交易委员会，制定了相关工作规则，委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范，审计及关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责；成立了审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强了审计工作的统一领导；设有专门的稽核审计部，对日常审计活动进行管理，稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善，制定《内部审计工作制度》《内部控制管理办法》《审计问题整改管理办法》《违规投资经营责任追究责任管理制度》等一系列内部稽核控制操作规程。
5.信息系统网络安全控制情况
财务公司重视网络安全管理，完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估，加强信息系统漏洞隐患的排查整改；强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力；夯实终端安全管控，强化对异常行为的监控。定期开展网络攻防演练，强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理，有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。
（四）风险管理总体评价
财务公司目前治理结构规范，各项内部控制制度完整、合理、且得到有效执行，各项业务均无重大风险发生，各项监管指标均符合监管要求，业务运营整体风险可控。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
■
目前财务公司已开展存款、贷款、票据、结算、即期结售汇、同业及中间业务等业务。
（二）财务公司管理情况
财务公司始终坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《章程》规范经营行为，加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）财务公司监管指标
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四、公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日，公司与财务公司发生的存款业务余额为13.93亿元，公司与其他银行发生的存款业务余额为10.99亿元；公司与财务公司发生的贷款业务余额为0万元，委托贷款余额为3,510.78万元,公司与其他银行发生的贷款业务余额为0万元。2026年上半年公司有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、持续风险评估措施
公司根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定制订了《西安高压电器研究院股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等，评估财务公司的业务与财务风险，由公司每半年出具风险持续评估报告。
六、风险评估意见
公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。
七、其他说明
无
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2026年8月20日
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-028
西安高压电器研究院股份有限公司
关于2026年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2.44元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2026年半年度利润分配方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会授权，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司半年报财务报表，公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为139,174,210.30元。截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为348,181,647.46元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑到公司实际经营情况及后续安排，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.44元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截止2026年6月30日总股本316,579,466股，以此计算合计拟派发现金红利总额为77,245,389.70元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.50%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年8月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案。本次利润分配方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会授权，无需股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2026年8月20日
