江苏恒顺醋业股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-035

江苏恒顺醋业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2026年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2026-037）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2026-038）。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于修改〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于修改〈公司内部审计工作规定〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司内部审计工作规定》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于修改〈公司内部重大信息报告制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司内部重大信息报告制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于修改〈公司董事和高级管理人员持有股份管理规则〉的议案》

同意公司将原《公司董事、监事和高级管理人员持有股份管理规则》调整为《公司董事和高级管理人员持有股份管理规则》并修改，修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事和高级管理人员持有股份管理规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于制定〈公司委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-038

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况公告如下：

根据公司经营发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审查，认为林田中先生符合公司副总经理的任职资格，董事会同意聘任林田中先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满止。

林田中先生持有公司股票7,950股（股权激励未解除限售股），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二○二六年八月二十日

附件：林田中先生简历

林田中，男，1977年1月出生，中共党员，高级工程师。历任公司白醋车间主任、制醋车间主任、第九届董事会职工董事。现任公司生产管理部部长、镇江市总工会兼职副主席、第十四届全国人大代表。

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-034

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于职工董事离任及补选职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事林田中先生提交的书面辞职报告。林田中先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会职工董事及第九届董事会战略与ESG委员会委员职务。辞职后，林田中先生仍在公司担任生产管理部部长职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到职工董事林田中先生提交的书面辞职报告。林田中先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会职工董事及第九届董事会战略与ESG委员会委员职务。辞职后，林田中先生仍在公司担任生产管理部部长职务。

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（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，林田中先生辞去公司职工董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达董事会后即时生效。林田中先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

林田中先生担任公司职工董事、董事会战略与ESG委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林田中先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

二、补选职工董事情况

公司于近日召开职工代表大会，会议同意选举张庆龙先生（简历见附件）为公司职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会届满止。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

附件：张庆龙先生简历

张庆龙，男，1988年9月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。历任公司制醋车间主任助理、制醋车间副主任（主持工作），现任公司制醋车间主任。

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-036

江苏恒顺醋业股份有限公司

2026年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十四号食品制造》的相关规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）现将与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：

一、2026年第二季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况：

单位：万元

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2、按照销售模式分类情况：

单位：万元

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3、按照销售渠道分类情况：

单位：万元

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4、按照战区分类情况

单位：万元

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二、2026年第二季度经销商变动情况：

单位：个

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特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-037

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于调整部分董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。具体情况公告如下：

鉴于董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现对公司第九届董事会战略与ESG委员会成员进行调整，其他专门委员会成员不变。调整前后第九届董事会战略与ESG委员会成员组成情况如下：

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上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日