许昌开普检测研究院股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-036

许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月19日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2026年8月9日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2026年半年度报告

及摘要〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037），以及披露在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》。

2. 审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

会议同意2026年半年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本为104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利31,200,000.00元（含税）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

2. 审议通过《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；

2. 第三届董事会财务与审计委员会2026年度第三次会议决议；

3. 第三届董事会战略委员会2026年度第三次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-038

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年半年度利润分配预案的审议程序

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2025年年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,722,657.65元，2026年半年度公司合并报表可供股东分配的利润为268,289,550.76元；母公司实现净利润为37,718,079.39元，加上年初未分配利润330,478,870.94元，减去2025年度对全体股东派发现金红利52,000,000.00元，2026年半年度母公司报表可供股东分配的利润为316,196,950.33元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司2026年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本为104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利31,200,000.00元（含税）。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

公司2026年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。

公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、履行的审议程序和相关意见

公司于2026年8月19日召开了第三届董事会第十九次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。

五、其他说明

鉴于2025年年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

六、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-034

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得专利证书基本情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体情况如下：

■

上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。

?“适用于TVE评估的同步相量装置数据自动处理系统及方法”发明专利成果通过规范数据文件名称，实现了理论值的自动生成、同步相量装置测量值的自动解析，以及综合矢量误差（简称“TVE”）结果的自动判断。该成果采用综合矢量误差评估方式，对测量数据进行自动处理并判断结果，有效解决了通信协议互操作性受限、幅值误差与相位误差评估方式无法满足TVE指标要求，以及性能指标未与电力系统标称频率、上送速率、电压电流幅值等参数关联的问题。该专利成果主要应用于同步相量装置性能综合矢量误差的自动测试，具有适用性强、自动化程度高、操作简便等优点。

“一种并联型电力电子设备测试系统的控制保护方法”发明专利成果根据被测设备的负荷特性和并联型电力电子测试装置的允许功率，对并联型电力电子设备测试系统进行故障预警和控制保护。该方法适用于并联型电力电子功率测试系统，使并联型电力电子功率测试系统通过故障预警和控制保护，能够有效减少因测试系统模块部分异常时引起的故障冲击而造成的测试系统工作效率和设备寿命损失。

二、对公司的影响

上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-035

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海开普检测技术有限公司（以下简称“珠海开普”）拟减少注册资本至288,678,839.67元（以下简称“本次减资”）。

2、本次减资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

3、本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次减资概述

（一）减资事项的基本情况

公司全资子公司珠海开普注册资本50,000万元，公司拟减少对珠海开普出资211,321,160.33元，减资完成后，珠海开普注册资本将由50,000万元减少至288,678,839.67元。本次减资是公司减少对下属子公司尚未实缴的认缴出资额，不会导致公司对其持股比例的变化，亦不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层及其指定人员按照有关规定办理本次减资相关事宜。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：珠海开普检测技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4ULR042Y

3、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技一路323号

4、法定代表人：姚致清

5、注册资本：50,000万人民币

6、成立日期：2016年1月27日

7、经营范围：

许可项目：检验检测服务；认证服务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；互联网安全服务；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）本次减资前后股权结构

■

三、本次减资的基本情况

本次减资系公司减少对珠海开普尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、本次减资对公司的影响

本次减资是公司基于战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、授权事项

公司提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司珠海开普减资具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等事项。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年8月19日