上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2026年第1次临时股东会决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2026-032

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2026年第1次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈衡先生。

本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

6、出席情况：

1）公司董事会秘书、其他高级管理人员

2）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,744,039股，占公司有表决权股份总数的47.9225%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份42,190,006股，占公司有表决权股份总数的29.4113%。通过网络投票的股东78人，代表股份26,554,033股，占公司有表决权股份总数的18.5112%。

3）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1,578,183股，占公司有表决权股份总数的1.1002%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东76人，代表股份1,578,183股，占公司有表决权股份总数的1.1002%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：马敏英、桂逸尘

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第1次（临时）股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2026年第1次（临时）股东会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2026年08月19日