深圳市亿道信息股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-076
深圳市亿道信息股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年08月19日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。
7.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8.会议出席情况：
（1）会议出席总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共92名，代表股份80,463,931股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.4129%。参加现场投票的股东、股东代表共9名，代表股份80,181,731股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.2150%。参加网络投票的股东83名，代表股份282,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1978%。
（2）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共84名，代表股份862,019股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6044%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份579,819股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4065%。通过网络投票的中小股东83名，代表股份282,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1978%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
陈粮、乔敏洋为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，为议案3关联股东，已回避表决，合计持有59,305股。
议案1、3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会所审议的议案均为《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第三次临时股东会会议决议；
2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-077
深圳市亿道信息股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中6名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计71,000股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-072）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共71,000股。回购注销完成后，公司注册资本将由142,594,000元变更为142,523,000元，公司股份总数将由142,594,000股变更为142,523,000股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2026年8月20日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋
2.申报时间：2026年8月20日至2026年10月4日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00
3.联系人：乔敏洋
4.联系电话：0755-23305764
5.传真号码：0755-83142771
6.邮政编码：518000
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日
