北京北辰实业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
■
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-029
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核张玉梅女士的任职资格，本公司于2026年8月20日召开第十届董事会第五十三次会议，同意提名张玉梅女士作为本公司第十届董事会董事候选人(简历附后)，任期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并同意将该事项提交本公司2026年第二次临时股东会审议。
根据本公司董事会提名委员会的审核意见，张玉梅女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
附件：张玉梅女士简历
附件：
张玉梅女士简历
张玉梅女士，56岁，毕业于北京化工大学。张女士先后任职于北京市发展和改革委员会、北京市应对气候变化研究中心、北京市供销合作总社、北京环境卫生工程集团有限公司，期间于国家开发银行挂职。张女士于二零二四年加入本公司任副总经理。张女士在能源和双碳管理、项目管理及环境治理等方面具有丰富经验。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-026
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司关于
2026年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月20日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过了《2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映本公司截至2026年6月30日止的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司2026年半年度计提资产减值准备总计人民币47,910万元，计提的主要减值准备具体情况如下：
1.应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款）
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经测试，2026年上半年，本公司需对应收款项计提信用减值准备人民币1,664万元。
2.存货的资产减值准备计提情况
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
2026年上半年，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，本公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2026年上半年度，本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币46,246万元。
二、相关决策程序
本公司于2026年8月19日召开董事会审计委员会会议，8月20日召开董事会会议，审议通过了《2026年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2026年半年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2026年半年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。
三、2026年半年度减值计提对公司利润影响情况
2026年半年度本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失分别为人民币1,664万元、46,246万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币47,910万元，净利润减少人民币47,671万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币44,190万元，对公司持续稳定经营无重大影响。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-025
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
2026年上半年房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第一号--房地产》的要求，本公司2026年上半年主要经营数据如下：
一、2026年上半年房地产开发业务概述
2026年上半年，就房地产开发而言，报告期内，公司总土地储备182.60万平方米，权益土地储备161.15万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复工面积95.50万平方米，竣工面积4.94万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积150,896平方米，销售金额15.59亿元，实现结转面积151,775平方米，结转收入金额17.29亿元，报告期末待结转面积73,223平方米。
二、2025年房地产项目情况
1.报告期内房地产储备情况
■
注：
1、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的计容建筑面积；
2、规划计容建筑面积为项目竞得时按出让条件计算的数据；
3、合作开发项目涉及的面积为公司所占权益的计容建筑面积。
4、报告期内，公司总土地储备182.60万平方米，权益土地储备161.15万平方米，无新增房地产储备。
5、土地储备统计口径为可售计容建筑面积。
2.报告期内房地产开发投资情况
单位：亿元 币种：人民币
■
注：
1、总投资额为项目的预计总投资额，含利息及相关费用支出；
2、报告期内，公司无新开工面积，开复工面积95.50万平方米，竣工面积4.94万平方米。
3.报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：
报告期内，公司实现销售面积150,896平方米，销售金额15.59亿元，实现结转面积151,775平方米，结转收入金额17.29亿元，报告期末待结转面积73,223平方米。
三、报告期内房地产经营及出租情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：
1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。
2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。
3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。
4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。
四、报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
■
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-027
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”的发展理念，结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案并于2026年4月30日对外披露。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2026年上半年度的主要工作成果报告如下。
一．聚焦主责主业，提升经营质量
（一）会展及配套设施服务
公司会展及配套设施服务板块紧扣国家战略与行业发展需求，全链条业务协同发力，经营质效与市场布局再上新台阶。
国务政务活动方面，圆满完成2026中关村论坛、纪念“三八”国际妇女节中外妇女招待会、“北京之夜”中国发展高层论坛年会等一系列重大活动的服务保障任务。
会展活动主承办方面，成功举办第二十八届中国北京国际科技产业博览会（科博会）、2026中国制冷展、北京国际插画艺术展、北京健康生活博览会等多场重点展会；创新融合“文商旅体展”多元业态，主办首届大都新春庙会、大都潮饮节、大都乐活展、国会音乐会等“大都”“国会国韵”系列品牌活动；积极推进2026服贸会筹办，举办服贸会驻华使节及代表交流会等常态化活动，
场馆运营方面，会展场馆资源利用效率和综合经营效能稳步提升。会展场馆累计承接各类展会活动644场，吸引客流量265万人次。截至目前，公司会展场馆及酒店输出管理业务已覆盖全国34个城市，布局京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略区域，累计受托管理场馆及酒店项目71个，受托管理总面积超700万平方米。
会展配套设施服务方面，报告期内写字楼实现“稳存量、拓增量”，签约率与入住率显著提升。北京“北辰萃”7月开启试营业，引入14家区域首进及特色品牌亮相，首店占比高达72%；北京“北辰荟”持续创新运营模式、优化消费体验，通过引入周同学IP主题展、张雪机车快闪展等潮流活动，持续刷新亚奥商圈商业格局，报告期内接待客流347万人次；长沙北辰荟充分结合本地消费习惯与文化特质，打造兼具全国视野与地域特色的商业生态，国际主题市集获央媒集中报道，单日客流历史纪录被刷新至8.1万人次；朝阳数据要素产业园依托时代大厦载体优势被朝阳区“十五五”规划定位为全国首个数据商务区（DBD）核心承载区，吸引世界数据组织（WDO）正式入驻；智能机器人创新应用基地引入深朴智能、大咖机器人等企业。
（二）房地产开发
在房地产市场持续调整的复杂环境下，公司统筹推进去库存、保交付、防风险、谋转型，高效落实“一盘一策”差异化营销方案。报告期内，公司实现合同销售金额（含车位）人民币15.59亿元，销售面积15.09万平方米。其中，北辰红橡墅项目持续领跑奥北别墅市场，长沙、重庆、苏州等多个京外项目销售表现稳居属地市场前列。
二．加快发展新质生产力，激活发展新动能
公司健全管控数字化体系，已建成覆盖财务、人力、采购、资产、投资、审计、法务、党建、档案等领域的14个核心管控系统，形成了“资业财一体化”的全链路管控体系，实现管控业务流程线上化率达90%，管控业务流程审批效率平均提升40%以上。
公司持续提升会展业务运营数字化水平，迭代智慧场馆管理平台4.0，实现自持场馆与展会业务联动，提升场馆运营效率；牵头编制《智慧会展场馆系统建设及运维规范》团体标准，形成“数字化运营+行业标准”对外服务能力；大都会展数智平台正式发布并试运行，推动会展一站式服务水平提升；完成“亚奥圈”数字化平台升级，稳步推进“北极星“大会员体系数字化建设，加速会展及配套设施数智化转型。
三．完善公司治理，提升治理效能
2026年上半年，公司召开2次股东会，8次董事会及6次各专门委员会会议，审议决策公司财务报告、公司治理、融资及资金使用和子企业管控等重大事项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定；公司进一步完善各子企业权责边界，以战略规划引领发展方向，健全风险防控与内控合规体系，规范决策流程，推进科学行权，提升治理效能；公司加强董事会授权管理，指导子企业和重点项目公司依据授权管理制度制定董事会向经理层授权的方案和清单，充分发挥经理层经营管理作用，提升公司治理规范性与运行效率。
四．强化“关键少数”责任，激发内生动力
2026年上半年，公司制定《北辰实业董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确公司董事和高管的绩效薪酬核定标准及监管要求，进一步厘清主体责任、构建有效有力的长效薪酬机制；公司加强董事及高级管理人员的履职培训，提升治理主体的专业能力与责任意识，切实保障公司及全体股东的合法权益。
基于对公司持续稳健发展的信心和价值的认可，控股股东北辰集团持续增持公司股票，自本次增持计划公告日至本公告披露日，北辰集团已累计增持27,509,800股，增持后北辰集团持有本公司A股股份数量为1,210,352,603股，占公司A股股份总数的比例为45.50%，占公司总股本的比例为35.95%。
五．加强投资者沟通，提升公司透明度
2026年上半年，公司组织召开2025年年度及2026年一季度业绩说明会、投资者交流会等活动，累计接待投资者调研超50人次，公司管理层与投资者就公司经营业绩、公司业务发展、未来规划等方面展开深入交流；公司通过媒体专访及品牌活动等多种形式主动开展媒体沟通，公司转型战略与经营成果获观点网、财经网等多家主流财经媒体专题报道与深度解读；日常工作中，公司建立了现场交流、电话会议、电话专线以及上证互动平台等多渠道沟通机制，及时回应市场关切，保持与投资者的良性互动关系，持续提升公司透明度和市场认可度。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-028
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司关于
独立董事辞任暨提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年8月19日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事甘培忠先生的辞任申请。甘培忠先生因连任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
鉴于甘培忠先生的辞任将导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于相关监管规定及《北京北辰实业股份有限公司章程》的要求，甘培忠先生将继续履职，直至本公司股东会选举产生新任独立董事之日止。
截至本公告日，甘培忠先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。甘培忠先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。甘培忠先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢甘培忠先生对本公司的付出和贡献。
二、提名独立董事候选人
经本公司董事会提名委员会审核赵磊的任职资格，本公司于2026年8月20日召开第十届董事会第五十三次会议，同意提名赵磊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并同意将选举独立董事事项提交本公司2026年第二次临时股东会审议。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
附件：赵磊先生简历
附件：
赵磊先生简历
赵磊先生，52岁，现任华东政法大学经济法学院三级教授、博士生导师，上海市第二届政府立法专家，上海金融法院专家委员，上海市“国际金融中心法治保障”产教研团队负责人。（最高人民法院）中国审判理论研究会商事审判专业委员会、金融审判专业委员会专家委员。曾任中国社会科学院法学研究所商法室副主任、研究员，中国社会科学院大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学博士生导师、国家高端智库武汉大学国际法所兼职研究员。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-024
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
第十届第五十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五十三次会议于2026年8月20日（星期四）上午9:00在北京市朝阳区汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事7名，董事长张杰委托执行董事梁捷代为主持会议并表决，独立非执行董事周永健先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司执行董事梁捷女士主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司截至2026年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，并按规定予以披露。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司不派发截至2026年6月30日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，授权公司董事会秘书就本公司境内外二零二六年半年度报告等最后定稿前必须作出的修改加以确定，并组织上述报告披露相关事宜。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意提名张玉梅女士作为本公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2026年第二次临时股东会审议批准。
本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，需提交本公司2026年第二次临时股东会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意提名赵磊先生作为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2026年第二次临时股东会审议批准。
本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，需提交本公司2026年第二次临时股东会审议。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，并按规定予以披露。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
批准召开本公司2026年第二次临时股东会，选举本公司董事及独立董事，并授权董事会秘书具体筹备股东会的相关事宜。关于股东会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2026年第二次临时股东会的通知。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2026年8月21日
