淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于“齐翔转2”到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-037

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于“齐翔转2”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“齐翔转2”到期兑付数量：6,756,524张

2.“齐翔转2”到期兑付总金额：743,217,640.00元(含税及最后一期利息）

3.“齐翔转2”到期兑付资金发放日：2026年8月20日

4.“齐翔转2”摘牌日：2026年8月20日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“齐翔转2”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额299,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月26日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月26日）起至可转债到期日（2026年8月19日）止。

“齐翔转2”已于2026年8月17日开始停止交易，2026年8月19日为最后转股日。自2026 年8月20日起，“齐翔转2”在深圳证券交易所摘牌。

二、“齐翔转2”到期兑付情况

根据《募集说明书》规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“齐翔转2”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“齐翔转2”到期兑付情况具体如下：

1.“齐翔转2”到期兑付数量：6,756,524张

2.“齐翔转2”到期兑付金额：743,217,640.00元(含税及最后一期利息）

3.“齐翔转2”到期兑付资金发放日：2026年8月20日

4.“齐翔转2”摘牌日：2026年8月20日

“齐翔转2”自2021年2月26日起进入转股期，截至2026年8月19日（最后转股日），累计共有23,143,476张可转债已转为公司股票，累计转股数量为292,806,212股。本次到期未转股的剩余“齐翔转2”张数为6,756,524张，到期兑付总金额为743,217,640.00元（含税及最后一期利息），已于2026年8月20日兑付完毕。

三、“齐翔转2”摘牌情况

“齐翔转2”摘牌日为2026年8月20日。自2026年8月20日起，“齐翔转2”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

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五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月19日“齐翔腾达”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月19日“齐翔转2”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年8月21日