广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（1）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自2025年12月4日（星期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年12月4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于2025年12月11日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。

2025年12月17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自2025年12月18日（星期四）开市起复牌。

2026年1月17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004）。

2026年2月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-007）。

2026年3月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-008）。

2026年4月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012）。

2026年5月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）。

2026年6月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。

2026年7月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-041）。

（2）关于变更公司注册地址事项

2026年1月4日，公司注册地址由“广州市花都区迎宾大道 163号高晟广场3栋5层”变更为“广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号：2026-001）。

法定代表人：郭晓鹏

广东省普路通供应链管理股份有限公司

2026年8月20日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-049

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十八次会议

召开时间：2026年8月20日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026年8月16日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展，公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过81,500万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1．第六届董事会第十八次会议决议；

2．第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-051

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，拟增加公司的经营范围：煤炭及制品销售；林业产品销售；粮食收购；谷物销售；农副产品销售；饲料原料销售。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》中的相应条款同步进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权相关人员办理工商变更登记及章程备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-052

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于为子公司及其下属公司提供担保额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司2026年预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，部分被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过81,500万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过76,500万元人民币（或等值外币），为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5,000万元人民币（或等值外币）。担保期限按实际签订的协议履行。公司可根据各下属公司的实际经营情况，在符合相关规定的情况下对子公司间的担保额度进行合理调剂，并对非全资子公司提供不超过持股比例的担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东会批准授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内全权办理与上述担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

注：1.“其下属公司”为其已成立的下属公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。

2.上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度。在不超过本次预计担保总额度的前提下，公司或子公司可在担保额度有效期内根据合并报表范围内子公司的实际业务发展需要，在预计担保总额度内互相调剂使用，调剂范围包括但不限于上表所列示全资或控股子公司。

三、被担保人基本情况

（一）广州智维时代能源科技有限公司

1.成立时间：2024年12月24日

2.注册地点：广州市花都区新华街道站前路42号401房C0178号

3.法定代表人：吴奎

4.注册资本：1000万元人民币

5.经营范围：网络技术服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;太阳能发电技术服务;储能技术服务;集中式快速充电站;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备销售;电池销售;以自有资金从事投资活动;供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务

6.股权结构：公司持有100%股权

7.与公司关系：公司全资子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，广州智维时代能源科技有限公司不属于失信被执行人。

（二）深圳市普瑞时代能源有限公司

1.成立时间：2021年12月20日

2.注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座3501

3.法定代表人：汪征

4.注册资本：6,000万元人民币

5.经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：公司持有100%股权

7.与公司关系：公司全资子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，深圳市普瑞时代能源有限公司不属于失信被执行人。

（三）普路通全球供应链（深圳）有限公司

1.成立时间：2015年10月14日

2.注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座3501

3.法定代表人：倪伟雄

4.注册资本：5000万元人民币

5.经营范围：供应链管理；国际、国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际航空业务；计算机软件开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；家用电器销售；销售代理。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无船承运业务。仓储服务。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：公司持有100%股权

7.与公司关系：公司全资子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，普路通全球供应链（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市普裕时代新能源科技有限公司

1.成立时间：2022年6月1日

2.注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座三十五层

3.法定代表人：陈书智

4.注册资本：6,000万元人民币

5.经营范围：储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：公司持有60%股权

7.与公司关系：公司控股子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，深圳市普裕时代新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司

1.成立时间：2016年1月22日

2.注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦411-1

3.法定代表人：李志华

4.注册资本：3,800万元人民币

5.经营范围：一般经营项目：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；供应链解决方案设计；代理报检业务；国际、国内货运代理；物流管理软件的技术开发、销售、技术咨询；展览展示策划；会务策划；商务信息咨询；商品展示；汽车的销售；箱包、服装配饰、化妆品、电子产品、母婴幼儿类日用品、家纺产品的购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：仓储服务；货物配送；代理报关业务；食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、预包装食品、农产品、农副产品、保健食品、化妆品、工艺品、药品、酒类的销售。道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：公司持有100%股权

7.与公司关系：公司全资子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司不属于失信被执行人。

（六）广州市普路通供应链管理有限公司

1.成立时间：2019年6月12日

2.注册地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼

3.法定代表人：梅方飞

4.注册资本：10,000万元人民币

5.经营范围：供应链管理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;国际货物运输代理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;初级农产品收购;农副产品销售;国内货物运输代理;谷物销售;豆及薯类销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;通讯设备销售;电子产品销售;家用电器销售;采购代理服务;水泥制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子元器件批发;办公设备销售;办公设备耗材销售;玩具销售;母婴用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;日用品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;保健食品（预包装）销售;国内贸易代理;贸易经纪;汽车销售;普通机械设备安装服务;对外承包工程;集成电路销售;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;建筑用金属配件销售;金属结构销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;煤炭及制品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件销售;非电力家用器具销售;环境保护专用设备销售;矿山机械销售;特种设备销售;机械设备销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;畜牧渔业饲料销售;销售代理;食品添加剂销售;肥料销售;物料搬运装备销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;食用农产品初加工;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;智能物料搬运装备销售;发电机及发电机组销售;电气设备销售;电力设施器材销售;家用电器零配件销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;二手车经销;二手车经纪;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;第二类医疗器械生产;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营

6.股权结构：公司持有100%股权

7.与公司关系：公司全资子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，广州普路通不属于失信被执行人。

（七）香港瑞通国际有限公司

1.成立时间：2006年3月22日

2.注册地点：荃湾杨屋道188号嘉民达力中心23楼A室

3.董事：陈书智、倪伟雄

4.注册资本：1万港元

5.经营范围：一般贸易及服务

6.与本公司关系：公司全资子公司

7.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

8.经查询，香港瑞通国际有限公司不属于失信被执行人。

（八）山东普路通供应链管理有限公司

1.成立时间：2025年3月5日

2.注册地点：山东省济南市历下区解放东路3-1号金宇大厦1-702

3.法定代表人：刘超

4.注册资本：1,000万元人民币

5.经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；饲料原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；合成材料销售；建筑材料销售；粮食收购；谷物销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；通讯设备销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；电子元器件批发；家用电器销售；建筑装饰材料销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；电池销售；金属链条及其他金属制品销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：公司持有100%股权

7.与公司关系：公司全资子公司

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

9.经查询，山东普路通供应链管理有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将由公司与银行等相关机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度授权有效期内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高子公司融资决策效率，促使下属子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉及经营情况良好，具备偿还债务能力，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为子公司及其下属公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内公司提供担保，公司及控股子公司之间的过会担保金额（不含本次预计担保额度）合计为人民币74,400万元，实际担保余额为人民币22,150.78万元，占公司最近一期经审计净资产的18.76%。公司及子公司不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-053

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十八次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年09月07日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年09月07日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15－15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年9月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）2026年9月2日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

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2、披露情况

以上提案已于2026年8月20日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年8月21日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1.00《关于变更公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级管理人员的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月3日（星期四），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：余斌

2、电话：020-36899919

3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

4、邮箱：ir@prolto.com

5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月07日 9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月07日 9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

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说明：

1、累积投票提案，请填报选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东会结束