泛微网络科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603039 公司简称：泛微网络

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司将根据第六届董事会第二次会议决定通过的2026年半年度利润分配议案，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币114,753,842.11元，母公司实现净利润114,918,806.29元。母公司以2026年半年度净利润114,918,806.29元为基数，加往年累积的未分配利润1,625,606,767.20元，减2025年年度现金股利19,227,446.64元，本次实际可供分配的利润为1,721,298,126.85元。

公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2026年6月30日，公司总股本为307,639,146股，以此计算拟派发现金股利23,072,935.95元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-036

泛微网络科技股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币1,721,298,126.85元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为307,639,146股，以此计算拟派发现金股利23,072,935.95元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为20.11%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，授权公司董事会制定2026年半年度利润分配方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于〈2026年半年度利润分配方案〉的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意公司2026年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-037

泛微网络科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 减资标的名称：成都泛微网络科技有限公司（以下简称“成都泛微”）

● 减资金额：减少注册资本10,000万元

● 本次减资事项已经泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次减资情况概述

（一）减资事项的基本情况

成都泛微网络科技有限公司（以下简称“成都泛微”）为公司全资子公司，注册资本为25,000万元，截至本次会议召开日，已实缴13,100万元。因成都研发中心项目建设过程中进行成本管控及方案优化，实际投入较筹划预算有所节约，同时结合成都泛微未来经营性资金需求和公司经营发展规划，为提高公司资金整体使用效率，拟减少成都泛微注册资本10,000万元，减资后注册资本为15,000万元。减资完成后，公司仍持有成都泛微100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资标的基本情况

公司名称:成都泛微网络科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CG2R892

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2018年5月30日

注册资本：25,000万元

注册地址：成都高新区锦和西四街960号

法定代表人：金戈

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：泛微网络科技股份有限公司，持股比例为100%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

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三、本次减资对公司的影响

本次减资事项完成后，成都泛微留存资金充足，不会对其经营造成影响。本次减资事项不改变成都泛微的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害公司及中小股东利益。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-035

泛微网络科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年8月10日向全体董事发出了第六届董事会第二次会议通知，第六届董事会第二次会议于2026年8月20日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2026年半年度报告及其摘要后，认为公司2026年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2026年半年度利润分配方案〉的议案》。

2026年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币114,753,842.11元，母公司实现净利润114,918,806.29元。母公司以2026年半年度净利润114,918,806.29元为基数，加往年累积的未分配利润1,625,606,767.20元，减2025年年度现金股利19,227,446.64元，本次实际可供分配的利润为1,721,298,126.85元。

公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2026年6月30日，公司总股本为307,639,146股，以此计算拟派发现金股利23,072,935.95元（含税）。本议案无需提交股东会审议。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

具体详情见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年8月20日