四川东材科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601208 公司简称：东材科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币311,714,541.87元（未经审计），截至2026年6月30日，母公司财务报表的未分配利润为人民币558,025,685.26元（未经审计）。综合考虑公司经营发展、财务状况、资金需求及股东合理回报等因素，董事会拟定公司2026年半年度利润分配预案如下：
公司拟以权益分派股权登记日当日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为1,010,182,943股，以此计算合计拟派发现金红利101,018,294.30元（含税），占2026年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为32.41%。本次利润分配预案不进行资本公积金转增股本、不送红股，仅实施现金分红。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派现金额不变，相应调整现金分红总额。
本次利润分配预案，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2026年上半年公司实现营业收入309,487.16万元，同比增加66,347.45万元，增幅27.29%。主要原因是：
公司新建的产业化项目陆续投产、新增产能逐步释放，同时依托技术研发优势，快速抢占增量市场，中高端光学聚酯基膜、高速电子树脂等核心产品下游市场需求持续旺盛，形成协同拉动效应，产销量和营收规模均有所提升。2026年上半年，光学膜材料实现销售收入7.78亿元，同比增长21.95%；电子材料实现销售收入12.04亿元，同比增长74.95%，其中高速电子材料实现销售收入5.55亿元，同比增长127.97%。
2、2026年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润31,171.45万元，同比增加12,139.14万元，增幅63.78%。主要原因是：
受益于人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展以及消费电子终端需求的改善，公司研发生产的高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显，市场拓展顺利，快速占据增量市场，品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升。2026年上半年，公司实现毛利5.20亿元，同比增长29.76%。
2026年上半年度，公司将持有的控股子公司河南华佳31.4265%股权转让给胜业电气，交易对价为人民币6,692.58万元，预计可实现投资收益7,711.29万元（未经审计），故本报告期非经常性损益较上年同期大幅增加。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
近年来，全球供应链格局深度重构、世界经济复苏不均衡、各国货币政策分化加剧，化工行业阶段性供需矛盾突出、同质化竞争加剧，传统制造行业承压明显。与此同时，新一轮科技革命和产业变革深入推进，绿色低碳、人工智能等新质生产力集群加速壮大，正在深刻重塑全球产业分工与竞争格局；国内产业链在成本控制、区域配套等方面优势持续凸显，核心原材料国产化替代进程不断加快，为产业转型升级与自主可控发展注入强劲动力。根据国家统计局数据，2026年上半年，我国以高技术、高质量、高效率、高附加值为特征的新质生产力蓬勃发展，向新向优稳步提速，新动能贡献率超过四成。上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长13.3%，其中航空航天器及设备制造、电子及通信设备制造行业增加值分别增长16.3%、17.0%；集成电路制造、智能车载设备制造等人工智能相关行业保持30%以上的高速增长。新一代信息技术加速向各领域渗透融合，持续催生新型消费场景，数字经济对产业发展的牵引带动作用进一步凸显。
在此背景下，公司在新能源汽车、人工智能、算力升级、新型显示等新兴领域的前瞻性布局与技术积累，正逐步转化为市场竞争优势。特高压用电工聚丙烯薄膜及绝缘结构件，新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、驱动电机绝缘材料及汽车用功能膜，高速通信基板用双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂及聚苯醚树脂，新型显示用光学聚酯基膜等产品，充分受益于技术变革浪潮，迎来了结构性发展机遇。
本报告期，公司严格执行董事会年初制定的“创新引领抓机遇、强基提质促发展”总体工作方针，坚守战略发展主线。面对传统制造业需求偏弱、同质化竞争加剧的严峻形势，公司积极应对市场变化，精准施策，聚焦新一代服务器、新能源汽车、新型显示等新兴应用领域，快速抢占增量市场，持续优化产品与订单结构。同时，公司加快推进产业化项目建设，深化提质降本增效，严格控制各项期间费用；在产能稳步扩张的同时，保持较高设备开工率，实现产能高效利用与产能结构优化双向提升、协同增效。
2026年上半年，公司实现营业收入30.95亿元，同比上升27.29%；实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比上升63.78%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2.24亿元，同比上升40.86%；实现基本每股收益0.31元，同比上升47.62%。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-057
四川东材科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
2020年非公开发行股票的募集资金基本情况表如下：
单位：万元 币种：人民币
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注1：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至募投项目建设中，因此，募集资金累计投入金额与报告期期末募集资金总余额之和，超过募集资金净额。
注2：报告期初，使用闲置募集资金进行现金管理的余额10,000.00万元，本报告期到期赎回，故期末无现金管理余额。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
2022年公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况表如下：
单位：万元 币种：人民币
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注：经公司自查，客户于2026年4月10日误将租金及水费11,117.72元汇入成都东材于中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开设的4402254029100267601募集资金专户。该笔款项不属于募集资金，公司不存在挪用募集资金情形，公司已与客户、银行进行沟通，将尽快完成该笔款项划出，再办理专户注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年非公开发行股票募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。
注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。
注3：鉴于公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设，公司已将该募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560）。
注4：鉴于公司“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”中的第三期工程（含两条进口生产线）已终止建设，公司将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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注1：鉴于“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100280933）。
注2：鉴于“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于2025年1月结项，公司已将募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司江苏东材在中国农业银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（22237101040033541）。
注3：鉴于“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”已于2025年12月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销孙公司山东胜通在中国工商银行股份有限公司东营垦利支行开立的募集资金专户（1615000429200161807）。
注4：鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”已于2026年2月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开立的募集资金专户（4402254029100267601）。
注5：鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”已于2026年3月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在浙商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户（6510000010120101001328）。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2021年5月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-042）。
公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元，该事项已在2021年全部完成。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年12月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2022-096）。
公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元，该事项已在2022年全部完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年1月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币1.2亿元。公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末现金管理余额为0元。
（五）节余募集资金使用情况
2025年1月，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”完成主体工程项目建设，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将募集资金专户的账户余额（769.57万元）转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，具体详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。
（六）募集资金使用的其他情况
1、非公开发行股票募投项目部分产线延期
公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。公司经审慎决定，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2024-019）。
2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。
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注1：公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估，将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间由首次延期预计达到预定可使用状态的时间2025年2月延期至2025年12月。详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。
截至本报告披露日，“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”存在部分生产线终止建设的情形，相关事项已完整履行董事会、临时股东会审议等法定决策程序；除前述终止建设的生产线外，其余所有募集资金投资项目均已完成主体工程建设，达到预定可使用状态，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募投项目结项公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目的情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
（三）变更募集资金用途的其他情况
1、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金
公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎评估，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。2024年9月6日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。
2、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理
公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设，详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-103）。2025年11月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过前述议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金管理及披露不存在重大问题。
六、备查文件
《公司第七届董事会第七次会议决议》
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年8月21日
附表1：
非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）
单位：元 币种：人民币
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：年产1亿平方米功能膜材料产业化项目、年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段，新建产能的开工率和产销量偏低，规模效应尚未显现，导致项目当前盈利能力暂时不及预期。
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）
单位：元 币种：人民币
■■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)、东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)、年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目，目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段，新建产能的开工率和产销量偏低，规模效应尚未显现，导致项目当前盈利能力暂时不及预期。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-060
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月7日14点00分
召开地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日至2026年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年8月19日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了第1、2项议案，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2026年第三次临时股东会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2026年9月7日（星期一）上午9:00-11:30；
2、登记地点：公司董事会办公室（四川省成都市郫都区菁德路209号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为2026年9月4日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2026年9月4日17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：028-65498663
传真：028-65498663
邮编：611730
联系人：陈杰
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年8月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-061
四川东材科技集团股份有限公司
2026年第二季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度的主要经营数据，披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-059
四川东材科技集团股份有限公司
2026年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日当日登记在册的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额不变，相应调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
一、利润分配预案的主要内容
2026年上半年度，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币311,714,541.87元（未经审计）；截至2026年6月30日，母公司财务报表的未分配利润为人民币558,025,685.26元（未经审计）。综合考虑公司经营发展、财务状况、资金需求及股东合理回报等因素，董事会拟定公司2026年半年度利润分配预案如下：
公司拟以权益分派股权登记日当日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,010,182,943股，以此计算合计拟派发现金红利101,018,294.30元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.41%。
本次利润分配预案不进行资本公积金转增股本、不送红股，仅实施现金分红。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派现金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
二、利润分配预案的决策程序
公司于2026年8月19日召开第七届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2026年第三次临时股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-056
四川东材科技集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年8月9日以专人送达、通讯方式发出，会议于2026年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及出席董事人数均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2026年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、审议通过了《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司关于使用节余募集资金投入新增募投项目的公告》
四、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的预案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2026年半年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会于近日收到公司证券事务代表张钰女士递交的书面辞职报告。张钰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张钰女士辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的证券事务工作已完成交接，本次辞职不会对公司相关工作的正常开展造成影响。截至本公告披露日，张钰女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张钰女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理及证券事务开展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司董事长唐安斌先生提名，同意聘任张丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，任期与本届董事会任期一致，自2026年8月19日至2028年12月2日。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
以上第三、四项议案，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券事务代表简历：
张丽女士，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年6月毕业于重庆交通大学英语专业，2023年6月获西南财经大学会计硕士学位，具有法律职业资格、注册会计师、高级会计师、税务师、期货从业资格、英语专业八级等证书，系2024年四川省高端会计人才（国际化方向）。2015年至2021年，任中咨工程管理咨询有限公司埃塞项目公司翻译、财务负责人；2021年6月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任山东艾蒙特新材料有限公司、山东东润新材料有限公司财务负责人，现任公司财务中心副部长兼任东材科技集团成都新材料有限公司、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司及东材电子材料（眉山）有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，张丽女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他监管部门行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人，不存在市场禁入情形。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-058
四川东材科技集团股份有限公司关于使用节余
募集资金投入新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已终止募投项目名称：年产1亿平方米功能膜材料产业化项目（第三期工程）
● 节余募集资金金额：10,648.72万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准）
● 资金用途：拟用于投资建设新增募投项目“年产18000吨新型显示偏光片用保护基膜项目”，该项目为公司主营业务光学膜材料的扩能项目
● 本事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，保荐机构中信建投出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
● 风险提示：本次新增募投项目经济效益测算系基于当前市场环境及行业发展趋势进行的合理预估，不构成公司业绩承诺；项目受行业周期、原材料价格、技术迭代、市场竞争等诸多因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年8月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》。为优化募集资金使用效率，契合公司主营业务的发展规划，经公司审慎研究，拟使用已终止募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目（第三期工程）”的节余募集资金10,648.72万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），投入新增募投项目“年产18000吨新型显示偏光片用保护基膜项目”，该项目为公司主营业务光学膜材料的扩能项目。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）
■
二、原募投项目终止、募集资金节余及存放情况
2025年10月31日，公司组织召开第六届董事会第二十二次临时会议和第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设。2025年11月17日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过前述议案。
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原募投项目终止后，公司将节余募集资金存放于中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行“2308413129100262402”专户管理，在此期间严格执行募集资金专户管理制度，闲置募集资金现金管理已履行董事会审批程序，并逐笔披露现金管理的进展情况。截至2026年8月19日，该银行专户余额为106,487,160.96元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准）。
三、新增募投项目的具体内容
（一）项目基本情况
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（二）项目投资计划
新增募投项目的总投资预算40,453.00万元，其中拟使用募集资金投入10,648.72万元（实际节余金额以资金转出当日的实际余额为准）用于设备购置，项目总投资超出募集资金投入部分，由公司以自有资金及银行项目贷款等自筹方式补足。
项目投资估算如下：
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项目总投资以实际投资建设情况为准。
（三）项目投资的必要性
1、全球显示面板产能向中国转移，上游配套材料国产化需求迫切
近年来，全球LCD面板产能持续向中国大陆转移，中国大陆已成为全球最大的显示面板生产基地。根据行业研究机构数据，全球LCD面板产能的78%以上集中于中国本土。随着TV面板大尺寸化、车载显示高端化、智能手机及AR/VR等终端应用的持续扩容，偏光片作为显示面板的核心光学组件，其市场需求保持稳步增长。
偏光片上游配套基膜是偏光片制造的关键材料，长期依赖进口。随着面板产能向国内集中，上游材料的国产化供应能力与下游需求之间的矛盾日益突出，实现高端光学基膜的国产化生产已成为保障显示面板产业链安全稳定的重要需求。
2、高端光学基膜被国外企业垄断，国产替代空间广阔
目前，全球偏光片用保护基膜市场主要由日本三菱、日本东丽、日本东洋纺、韩国SKC等国外厂商占据，国内自给率较低。高端光学基膜长期被日韩企业垄断，国内下游企业面临进口产品交期长、价格高、供应不稳定等突出问题。
从市场结构看，偏光片行业呈现中低端产品产能过剩、高端产品结构性短缺的格局。一方面，中低端产品竞争日益激烈；另一方面，高端光学基膜仍高度依赖进口，结构性缺口显著。随着国内厂商技术水平的持续提升和质量改善，国产替代进程正在加速推进，高端光学基膜的国产替代空间广阔。
3、顺应行业升级趋势，优化公司产品结构
随着显示面板行业对上游材料品质要求的持续提升，光学基膜产品向高端化发展已成为行业趋势。本项目顺应这一趋势，聚焦高端光学基膜产品的研发和产业化，是公司优化产品结构、提升产品附加值的重要举措。项目产品在光学性能、表观品质等方面对标国际先进水平，有助于公司把握国产替代市场机遇，提升在高端光学膜领域的综合竞争力，实现产品结构向高附加值领域的升级。
（四）项目可行性分析
1、国家产业政策为项目实施提供了政策保障
本项目所属的光学薄膜领域是新型显示产业链的关键环节。近年来，国家相继出台多项产业政策支持新型显示材料及光学薄膜产业发展。《“十四五”原材料工业发展规划》和《产业结构调整指导目录》（2024年本）将功能性膜材料、新型显示材料列为鼓励发展方向；《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025一2027年）》将光学膜材料列为关键战略材料标准制修订重点；《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》将偏光片基膜列为鼓励类产业。进入“十五五”开局之年，工业和信息化部进一步将新型显示产业明确列为新兴支柱产业重点培育。本项目聚焦偏光片用保护基膜的国产化生产，符合国家推动关键材料国产替代的产业导向。
2、丰富的技术储备为项目实施提供了技术支撑
公司在光学聚酯基膜领域深耕多年，积累了丰富的制备技术、配方设计、工艺控制和量产管理经验。公司拥有专业的核心技术研发团队，具备从特种聚酯切片合成到基膜稳定量产的全流程技术能力。本项目拟生产的产品，公司已在现有产线上完成产品开发、小试、中试及客户验证，技术路线已得到充分验证。依托公司国家级企业技术中心和博士后科研工作站，公司具备持续进行技术优化和产品升级的能力。
3、优质客户资源为项目实施提供了市场保障
公司长期服务于国内、国际偏光片及光学膜下游企业，与主要客户建立了稳固的合作关系。该项目产品已通过行业头部企业认证并实现小批量供货。随着国产替代进程的推进，下游客户对国产高端基膜的导入意愿强烈，本项目新增产能具备良好的市场导入条件。
（五）项目经济效益
本项目预计所得税后投资内部收益率为22.00%，所得税后投资回收期预计为6.0年（含建设期24个月），经济效益良好。
本次新增募投项目经济效益测算系基于当前市场环境及行业发展趋势进行的合理预估，不构成公司业绩承诺；项目受行业周期、原材料价格、技术迭代、市场竞争等诸多因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、新增募投项目的风险提示
1、市场风险
光电显示行业受宏观经济、消费电子终端需求周期性波动等因素影响，存在一定的行业周期性。随着国内厂商技术水平的提升和潜在竞争者的加入，行业竞争可能趋于激烈，产品价格或面临一定下行压力。若未来下游终端需求增速放缓、市场竞争进一步加剧，将可能对项目新增产能的利用和预期收益产生一定影响。
应对措施：一是稳固现有客户合作，稳步拓展增量市场，保障基础订单稳定；二是持续优化产品结构，提升产品附加值和市场竞争力；三是加大研发投入，推动产品技术升级，巩固市场竞争优势。
2、原材料价格波动风险
本项目核心原材料聚酯切片、功能性母料价格与国际原油走势存在一定关联，存在价格波动可能性。
应对措施：公司主要实行“以销定产”“以产定购”的生产采购模式，可实现产供销环节的联动；同时，公司已与聚酯切片供应商建立良好的供货关系，并将密切跟踪原材料价格走势，合理规划原材料库存储备，有效控制原材料价格波动风险。
3、项目实施进度风险
本项目涉及备案、环评、能评、安评等审批程序及核心生产设备的交付安装，审批周期或设备交付延期等因素可能影响项目投产时间。
应对措施：公司将安排专职人员对接园区主管部门，分阶段同步推进各项审批手续；与设备供应商签订交付履约协议，明确延期约束条款；制订分阶段建设推进计划表，按月跟踪项目施工及设备采购进度，确保项目按期投产。
4、管理风险
随着本项目的实施，公司资产规模和产能将相应扩大，对公司的研发、生产、经营管理等方面提出更高要求。若公司现有管理体系、人员配置不能适应规模扩张的需要，将对项目运营产生一定影响。
应对措施：一是进一步完善法人治理结构和内部控制制度，提升管理效率；二是加强人才梯队建设，引进和培养专业技术及管理人才；三是优化激励约束机制，保障项目团队的凝聚力和稳定性。
五、新增募投项目的备案审批情况
本项目实施主体四川东材科技集团成都新材料有限公司正有序推进项目备案、环境影响评价、安全评价、节能评估等全部前置审批手续。公司将严格按照属地监管要求逐项完成全部审批，确保项目合规开工建设。
六、新增募投项目后的募集资金管理
公司将督促全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司单独开立募投项目募集资金专户，严格执行专户存储、专款专用制度，及时与本公司、保荐机构、专户开户银行签署募集资金四方监管协议。公司董事会、审计委员会及审计部门将持续强化募集资金全流程管控，定期核查资金投向、支付进度，确保募集资金仅用于本项目设备购置约定用途，杜绝挤占、挪用情形。
七、本次使用节余募集资金投入新增募投项目对公司的影响
公司本次使用已终止募投项目的节余募集资金投入新增募投项目，是基于公司战略规划和实际发展的综合考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营需要和长期发展战略。本次募集资金调整事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次使用已终止募投项目的节余募集资金投入新增募投项目的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次使用已终止募投项目的节余募集资金投入新增募投项目的事项无异议。
九、备查文件
1、《公司第七届董事会第七次会议决议》
2、《中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用已终止募投项目的节余募集资金投入新增募投项目的核查意见》
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年8月21日
