青岛食品股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-033

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-032

青岛食品股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式：2026年8月20日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议以现场加通讯形式召开。

2.会议通知时间、方式：2026年8月14日以通讯方式发出。

3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4.会议列席情况：董事会秘书及其他高级管理人员。

5.会议主持人：董事长苏青林先生

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-035）。

公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2026年6月30日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），合计派发现金红利人民币21,448,212.50元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5.审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

根据募投项目的实施进度，经公司审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态延期至2028年10月31日。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会定于2026年10月9日14:00召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

3.第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-034

青岛食品股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司福州路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2.营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款及大额存单余额为28,000万元，近一年利用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单情况详见下表：

■

截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为83,932,622.90元，详见下表：

单位：人民币元

■

四、变更募集资金投资项目的使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目的延期

公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，决定将募投项目智能化工厂改扩建项目、研发中心建设项目、营销网络及信息化建设项目延期至2028年10月31日。该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。具体请见《附表：募集资金使用情况对照表》。

六、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛食品股份有限公司 2026年6月30日 单位：人民币元

■

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-035

青岛食品股份有限公司关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2383号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为17.20元，募集资金总额为381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额357,326,924.03元，上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100962号）审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组织实施和管理。

三、风险控制措施

1.公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

2.公司将实时分析和跟踪银行产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司相关审议程序

公司于2026年8月20日分别召开第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放，在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐人对公司本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

七、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-036

青岛食品股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1.分配基准：2026年半年度。

2.截至2026年6月30日，公司合并报表2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润65,609,338.69元，2026年6月末可供分配的利润为546,032,401.46元；母公司2026年半年度实现净利润36,949,294.98元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金3,694,929.50元后，母公司2026年6月末可供股东分配的利润为255,975,941.64元。（以上数据未经审计）

3.根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2026年半年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2026年6月30日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），合计派发现金红利人民币21,448,212.50元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性

无。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

无。

（三）相关说明及风险提示

无。

五、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-037

青岛食品股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，决定将募投项目智能化工厂改扩建项目、研发中心建设项目、营销网络及信息化建设项目（以下简称“募投项目”）延期至2028年10月31日。该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2383号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,220万股，每股发行价格为人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100962号）审验确认。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定和要求。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注:上述余额包含活期存款余额和结构性存款余额。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司按照计划已使用的募集资金为3,095.46万元，募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

■

注：1.以上数据未经会计师事务所审计。

2.募集资金账户余额与尚未投入的募集资金差额3,771.03万元，为使用募集资金进行现金管理的投资收益、银行利息并扣除了银行手续费后的金额。

三、本次募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目进行延期。上述募投项目本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

■

四、募投项目延期的原因及后续保障措施

（一）智能化工厂改扩建项目

本项目主要建设内容包括新建智能仓储中心和饼干生产线扩建两部分。公司基于审慎使用募集资金的原则，对本项目分批次实施，一期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2026年6月30日，已投入946.39万元，主要用于部分旧生产线的升级改造和智能化仓储中心项目建筑设计以及自动化仓储软硬件系统建设方案的设计等工作。

当前，休闲食品行业已进入调整“深水区”，量贩零食与会员店等新零售渠道重构了行业定价逻辑，叠加《预包装食品标签及营养标签新国标》及“体重管理年”政策导向，市场对“低GI、功能化、药食同源”类产品的需求显著提升。与此同时，行业呈现出消费者需求多变、产品迭代加速、单品生命周期缩短的特征，尽管公司营收保持逐年增长，但增速相对平缓，现有产能尚能满足当前产品的生产需求。公司正围绕“附带功能属性、年轻态休闲零食、渠道联名类产品”三大方向进行多元化尝试，并重点聚焦“钙多多”IP，规划向儿童营养、银发代餐及运动复原等细分赛道延伸。近年来采取了更为稳健的“轻资产试错”策略，依托OEM/ODM模式灵活开发新品，旨在通过小批量、多批次的市场测试，精准捕捉消费需求，避免因盲目开工导致的资源浪费。由于当前新品营收仍处于爬坡阶段，收入占比相对较低，尚未出现足以支撑大规模固定资产投资的大单品，公司需更多时间对产线进行模块化、功能化升级设计，以确保其具备足够的灵活性以匹配未来的产品矩阵。现结合最新市场环境变化与经营实际，为有效规避投资风险和确保投资精准性与效益最大化，从股东创造可持续的长期回报角度出发，遵循审慎性的投资原则，公司拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2028年10月31日。

（二）研发中心建设项目

本项目主要包括研发检测场所建设和人才招聘。截至2026年6月30日，已投入587.99万元，主要用于部分研发和质检设备采购以及支付研发人员薪酬等工作。

近年来，公司坚持“研发前置、轻量投入”的策略，已实质性构建技术护城河。2024年，公司使用募集资金200余万元完成了核心研发与质检设备的更新，并聘请了多名研发人才，研发投入同比大幅增长。这一策略成效显著，公司新品上市节奏已由早年每年仅数款提升至目前每年几十款，研发响应速度与质量管控水平实现了质的飞跃。然而，当前行业正处于调整“深水区”，消费者需求多变且迭代极快。公司当前战略已全面转向“低GI、功能化、药食同源”等高附加值赛道，重点打造“钙多多”IP下的儿童营养、银发代餐及运动复原等细分品类。尽管公司新品收入增速可观，但在总营收中的占比仍相对较低，在此背景下，公司采取OEM/ODM模式进行“小步快跑”的市场测试应对策略，减少公司的资产的沉没成本。新的研发方向对实验室配置及中试线的柔性化程度提出了更高的要求。鉴于当前休闲食品行业的深度变革以及公司产品研发逻辑的迭代，为确保募投项目与公司整体战略高度协同，并精准匹配未来市场需求，经审慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2028年10月31日。

（三）营销网络及信息化建设项目

本项目主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配套信息化系统升级等。截至2026年6月30日，已投入1,561.08万元，主要用于市场开发与广告宣传，以及ERP管理系统和营销中心的建设。

近年来，公司持续加大市场营销资源的投入规模与覆盖范围。通过高频次参与全国糖酒会、广交会等头部展会，落地首家品牌形象店，并冠名赞助潍坊风筝节、青岛马拉松等大型文体活动，拓宽品牌传播触点。同时，公司积极布局小红书等内容渠道开展产品种草，并投入资源打造“钙多多”IP。公司借助第十五届全运会及相关赛事热点，确立了以体育营销为主线的品牌年轻化战略，特别是通过独家冠名山东游泳队、深耕校园互动及策划75周年系列庆典，公司品牌声量与省外市场渗透率实现了梯次跃升，但是投入产出比相对滞后。线下渠道拓展已从早期的“广覆盖”转向“精细化深耕”，传统流通渠道动销逻辑生变，新设营销中心的选址增加了区域消费力、竞品铺市率等复杂数据模型，单点尽调周期大幅拉长；品牌传播环境向碎片化触点演变，公司媒介策略从单纯的流量购买转向“体育IP+文旅”的整合营销，这对营销网络的响应速度与资源配置提出了全新的柔性要求。为避免盲目铺点造成的资源浪费，确保每一笔营销投入均能转化为长效的品牌资产与市场占有率，经审慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年10月31日。

（四）后续保障措施

尚未投入的募集资金将继续用于募投项目的建设，公司将根据实际情况有计划、有步骤的稳步实施，以确保募投项目资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

公司会密切关注行业发展趋势，结合公司实际情况，制定实施计划。同时，公司继续严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，严格执行募集资金管理制度，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。

五、募投项目重新论证分析

公司对智能化工厂改扩建项目、研发中心建设项目和营销网络及信息化建设项目的必要性及可行性进行了重新论证，该等项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。具体情况如下：

公司作为拥有七十余年发展历史的“中华老字号”企业，以“青食”牌钙奶饼干为代表的系列产品在山东及周边市场享有极高的品牌声誉与消费者忠诚度。近年来，在消费结构调整持续深化、国货品牌加速崛起、线上线下渠道融合发展的多重背景下，公司核心产品市场需求持续攀升，品牌影响力由区域向全国加速拓展。为实现高质量、可持续发展，公司需继续提高生产能力、加大研发投入及市场营销投入。

（一）智能化工厂改扩建项目

1.项目建设的必要性

钙奶饼干作为公司核心产品，现有生产设施产能平均利用率已达93.64%，旺季满负荷生产存在供给紧张的情况，从长期发展角度来看，产能瓶颈对公司进一步扩大市场形成制约。伴随休闲食品行业进入深度调整阶段，消费结构调整趋势持续深化，消费者对健康、营养、功能性食品的需求不断增长，公司现有产线生产品种的局限性较多，且基本已到达会计估计的折旧年限，中长期视角下仍存在产能突破、生产效率提升的客观需求。改扩建项目是公司破解远期产能约束、保障未来市场供给的战略储备，同时也是顺应消费升级大趋势、优化中长期产品结构的现实需要，有利于夯实“青食”老字号品牌势能，提升长期市场竞争力，实现未来有效衔接产品创新与产能落地的重要途径。本项目从长期发展视角出发，具备充分实施必要性。

2.项目建设的可行性

本项目是公司立足长期发展、破解发展痛点、放大品牌红利的核心战略布局，为突破现有产能瓶颈、完成传统食品制造智能化迭代，同时放大“青食”中华老字号品牌价值、拓展全国消费市场。项目引入先进生产设备，建设智能仓储中心，将高效提升采购、生产、仓储、配送全链条的自动化、智能化水平。该建设方案符合国家产业规划，是公司响应国家智能制造政策导向的重要举措。依托“青食”中华老字号品牌优势，公司紧抓第十五届全运会营销契机，2025年饼干业务实现营收4.58亿元，同比增长4.18%，主业稳健增长；通过“线上+线下”融合的新零售渠道加速省外布局，为未来产能释放储备了充足的市场空间。

休闲食品行业的发展离不开品牌、创新和产能。公司作为《饼干质量通则》（GB/T 20980）国标制定参与者，拥有多项专利技术，核心技术覆盖生产工艺、配方创新及智能化生产等领域，本项目核心工艺与现有成熟技术同源，技术落地风险可控。公司多年深耕饼干行业，积累了丰富的产业链管理经验，在原材料采购、生产制造及产品销售环节掌握了大量核心资源，保障了供应链的稳定与流畅。同时，公司严格执行全流程质量控制制度，叠加成熟的管理团队、销售骨干及熟练技术工人储备，能够充分满足产能扩张后的品控要求与运营需求，为项目实施提供充分的保障。

（二）研发中心建设项目

1.项目建设的必要性

随着休闲食品行业竞争加剧，消费需求加速向营养、功能、健康方向升级，行业新品迭代速度持续加快，公司现有研发与检测载体已难以匹配业务发展的需要。本项目的建设具有充分的必要性：一是构建全链条创新体系，通过完整落地研发实验室与中试产线，配齐全套研发软硬件，搭建覆盖短期新品落地与远期新品储备的完整创新体系，同步引进专业研发人才、完善人才培育机制，持续产出新工艺、新产品并积累专利技术，稳固企业行业竞争优势；二是筑牢食品安全防线，项目配套高端综合检测中心后，可独立完成200余项理化、微生物、农残、重金属及营养指标检测，实现原材料、包装、半成品、成品的全流程自检，高效管控各类质量风险，切实履行食品安全主体责任，维护"青食"老字号品牌口碑与消费者信任；三是拓宽长期发展空间，完备的研发载体可同步支撑多品类并行研发，助力公司持续优化产品结构、开拓省外与海外市场，同时依托研发配套开展产学研交流合作、参与行业标准制定，提升企业行业话语权，为公司长远可持续发展提供稳定的技术支撑。

2.项目建设的可行性

本项目拟按照国家级技术中心标准建设研发与检测一体化平台，通过搭建五大专业化实验室、完整中试产线及精密检测实验室，可实现新品配方开发、工艺优化及200余项食品安全指标自主检测，彻底打通“小试一中试一量产”技术转化链路，符合国家关于“加快食品行业发展，推动食品工业转型升级”的产业政策导向。公司设有省级技术中心，长期参与饼干和花生酱国家及行业标准的制定工作，在饼干配方、工艺技术及质量控制等方面积淀深厚，依托既有的6项实用新型及4项外观专利，可确保研发成果向规模化生产顺畅转化。

公司多年深耕饼干行业，已建立起广泛、深入的经销网络，与多家大型商超保持稳固合作。依托“青食”中华老字号品牌势能及第十五届全运会营销契机，既可保障新品快速推向市场，又能通过营销端精准捕捉健康化、功能化消费趋势，及时反馈至研发中心开展靶向研发。项目建成后预计每年可支撑几十款新品上市，为“钙奶饼干+休闲饼干”双轮驱动战略提供持续创新动能，进一步巩固公司在钙奶饼干细分市场的领军地位。项目建成后将通过“内培外引”壮大复合型研发队伍，配套完善知识产权与成果转化激励机制，构建长效人才储备，为本项目实施提供人才保障。

（三）营销网络及信息化建设项目

1.项目建设的必要性

随着消费升级和生活节奏的加快，饼干等休闲食品行业将维持长期良好发展，但休闲食品生产企业众多，行业竞争日趋激烈。当前公司八成以上营收集中于山东省内，省外市场布局薄弱，整体市场占有率偏低，现有销售渠道无法充分承接新建生产线产能增量。本项目一方面通过在省外落地区域营销网点、配套仓储物流体系，构建“广告投放+内容种草+精准投流”的立体品牌宣传矩阵，在加大传统广告投放力度的同时，重点发力线上电商直播带货与全域流量运营，深度挖掘省外消费潜力，打破“青食”品牌的地域局限，有效提升全国市场曝光度与品牌认知度，稳步提升产品销量与市场占有率；另一方面升级全渠道营销数字化管理系统，打通总部与各区域网点的数据链路，整合仓储、销售、客户、财务等全流程经营数据，实现统一调度与精细化分析，通过数字化手段精准评估广告投流效果与市场需求变化，补齐渠道布局、品牌推广、数字化管理等多方面短板，构建线上线下深度融合的全国一体化营销体系，强化客户画像与分类服务能力，更好适配行业竞争态势。本项目实施是破解公司区域依赖瓶颈、消化新增产能、构建全国性品牌势能及筑牢长期可持续发展基础的必要举措。

2.项目建设的可行性

未来随着智能化工厂改扩建项目产能释放及研发中心差异化产品的持续输出，本项目将获得充足的供给侧支撑，可有效解决过往新品推广中存在的产品适配与产能瓶颈问题，为营销网络向省外纵深拓展奠定坚实基础。依托“青食”七十余年品牌积淀及第十五届全运会等顶级流量入口的营销势能，公司品牌在全国市场的认知度与美誉度显著提升，为省外市场渗透提供了强有力的品牌背书。

在渠道建设层面，公司在山东省内精耕多年的“深度分销+终端掌控”模式已高度成熟，具备极强的可复制性，能够为省外经销商的遴选、赋能与管理提供标准化的操作范本。在信息化支撑层面，拟建的全渠道营销系统与ERP、MES等后台系统实现数据贯通，可实现对全国市场动销数据的实时采集、分析与预警，驱动供应链快速响应与精准营销，为精细化运营提供决策支持。同时，公司组建了具备跨区域作战经验的营销团队，并配套建立了完善的人才引进、培养与激励机制，为本项目实施提供人才和机制保障。项目建成后，将有效打破地域销售天花板，在夯实省内基地市场的同时，提升省外市场营收占比，实现业务规模的高质量增长。

（四）重新论证结论

综上所述，募投项目和公司当前的发展战略规划相契合，本次延期未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体等，继续实施仍然具备必要性和可行性。同时，本着为股东负责、审慎投资的原则，公司将密切关注行业发展变化，有计划、有步骤地稳步实施募投项目，切实维护公司及全体股东的长远利益。

六、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据自身经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，以实现公司与全体投资者利益的最大化。

七、公司相关审议程序

（一）审议程序

公司于2026年8月20日分别召开第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，对募投项目进行延期。该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：

本次青岛食品募投项目延期事项，已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，本保荐人对青岛食品本次募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-038

青岛食品股份有限公司关于召开

2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月9日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月24日

7.出席对象：

（1）截至2026年9月24日（星期四）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.提示事项

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.有关说明

本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4.本公司不接受电话方式办理登记。

5.登记时间：2026年9月30日（星期三：上午8:30-11:30，13:30-16:30）。

6.登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）。

7.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2026年9月30日16:30之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。

8.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张松涛、李春宏

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

青岛食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛食品股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：