文灿集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603348 公司简称：文灿股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-020

文灿集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举，现将具体内容公告如下：

一、第五届董事会组成和任期

公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、第五届董事会候选人情况

经研究，董事会提名唐杰雄先生、唐杰邦先生、易曼丽女士、李史华先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵海东先生、高巍先生、安林女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见本公告附件。

经审查，上述候选人具备相应的专业知识、工作经验，符合担任公司董事会非独立董事与独立董事的任职要求，能够胜任董事会董事职务，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制方式选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件：候选人简历

1、非独立董事候选人

唐杰雄先生，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，法国百炼董事会主席、总经理，中国铸造协会压铸分会理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市南海区第十七届人大代表，曾获得“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

唐杰邦先生，1970年2月出生，中国国籍，大专学历。1998年起任职于广东文灿压铸有限公司，曾任广东文灿压铸有限公司董事、副总经理，佛山市盛德智投资有限公司总经理。现任公司副董事长，兼任中国铸造协会副会长。

易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任江苏雄邦产品开发部经理、总经理助理、总经理，天津雄邦总经理助理、总经理，法国百炼中国区总监等职务，现任公司董事、副总经理，法国百炼董事、总监。

李史华先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理，曾任江苏雄邦总经理、天津雄邦总经理、江苏文灿总经理、法国百炼北美区域总监等职务，现任公司副总经理、广东文灿总经理、法国百炼董事，主持多项省市科技项目申报，为多项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、江苏省南通市科学技术进步三等奖获得者。

2、独立董事候选人

赵海东先生，1970年3月出生，中国国籍，博士研究生、教授、博士生导师。2003年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任广东鸿邦金属铝业有限公司董事、广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、中国机械工程学会铸造分委会常务委员、中国铸造协会标准委员会委员、广东省机械工程学会铸造与压铸分会理事长、广东省铸造行业协会常务副会长和专家委员会主任。

高巍先生，1975年9月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。2009年11月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，本公司独立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事，亚洲铸造业联合会秘书长，“一带一路”工商协会联盟铸造业工作委员会暨中国铸造协会“一带一路”工作委员会秘书长。

安林女士，1969年1月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，本公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司、广东凯得智能科技股份有限公司独立董事，佛山市工贸集团有限公司外部董事。

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-019

文灿集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股，发行价格为每股人民币23.68元，募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于2024年5月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权董事长及其授权的指定人士与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。

2024年7月15日，公司及其他作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与相关专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利和履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成全部募集资金专户注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成全部募集资金专户注销手续。2026年1-6月，公司不存在使用募集资金投入募投项目的情况，具体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：累计投入金额大于募集资金计划投资总额系募集资金账户产生的利息投入所致。

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-021

文灿集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了实现集团的战略规划，提升集团的管理水平，加强集团的管控能力，促进集团的高质量发展，公司董事会同意对集团组织架构进行以下调整：

一、文灿研究院职能调整为：负责产品设计、新技术开发、工艺方案制定、生产技术改善、设备管理、项目管理、质量管理、模具设计、模具制造等管理工作。

二、设立营销中心，负责集团销售工作的领导、支持、协调、监督等管理工作。

三、财务部调整为财务中心，全面负责集团的财务核算、财务管理、财务监督等管理工作。

四、设立采购中心，负责集团采购工作的制定采购战略、批准合作伙伴、执行重要采购、审批采购价格、审核采购订单、监督采购合规等管理工作。

五、设立信息部，负责集团信息化工作的制定、实施、支持、监督等管理工作。

集团调整后组织架构图见附件。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件：

■

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-023

文灿集团股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月7日 14点30分

召开地点：佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2026年9月4日，上午9：30-11：30，下午13：30-15：30。

（二）登记地点：佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司证券部，电话：0757-85121488。

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、

授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用信函的方式进行登记，信函以登记时间内公司收到为准，请在信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司证券部邮政编码：528241

联系人：黄凌辉

联系电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

（二）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

文灿集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-018

文灿集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名唐杰雄先生、唐杰邦先生、易曼丽女士、李史华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选人具备担任公司董事的资格与能力，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名赵海东先生、高巍先生、安林女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选人的综合资质能够胜任独立董事的职责要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了实现公司的战略规划，提升公司的管理水平，加强公司的管控能力，促进公司的高质量发展，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款予以修订。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》予以修订。

修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》予以修订。

修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订并更名为《总裁工作细则》。

修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-022

文灿集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月20日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《文灿集团股份有限公司章程》中相应条款予以修订，具体内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》还调整了部分不影响条款含义的字词修订，比如将总经理、副总经理、财务负责人对应改成总裁、副总裁、财务总监，除此之外《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。因修订《公司章程》需要办理工商备案登记，公司董事会已提请股东会授权董事会及其授权主体全权办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-024

文灿集团股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因佛山地区第二工厂建设完成，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下：

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上述变更后办公地址自本公告披露之日起正式启用，本次变更仅涉及公司办公地址，公司注册地址未发生变化。除办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，具体如下：

联系电话：0757-85121488

电子邮箱：securities@wencan.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日