深圳市汇顶科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603160 公司简称：汇顶科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-052

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于变更2026年度审计

签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供2026年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，聘期一年。具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。该议案已经公司2025年年度股东会审议通过。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到毕马威华振《关于变更深圳市汇顶科技股份有限公司2026年度审计签字注册会计师的函》，毕马威华振作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，原指派徐文彬、张睿祥作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现签字注册会计师张睿祥因工作调整，毕马威华振指派陈惠炜接替张睿祥作为公司2026年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2026年度财务报告和内部控制审计相关工作。变更后公司2026年度财务报告和内部控制审计签字注册会计师为徐文彬、陈惠炜。

二、变更后的人员信息

陈惠炜，2018年取得中国注册会计师资格，2021年开始在毕马威华振执业，2023年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。陈惠炜近三年未签署或复核上市公司审计报告。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

陈惠炜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

陈惠炜近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-048

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于2023年第一期股票期权激励

计划第三个行权期符合行权条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股票期权拟行权数量：4,110,876份

●行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的878名激励对象办理股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为4,110,876份，占公司目前股本总额的0.88%。现对有关事项说明如下：

一、2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2023年第一期股票期权激励计划相关审批程序

1、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司〈2023年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023年7月22日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2023年7月22日至2023年7月31日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年8月2日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于2023年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2023年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

（二）2023年第一期股票期权激励计划的授予情况

1、2023年8月7日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予2023年第一期股票期权的议案》。同意以2023年8月7日为授予日，向符合条件的1,143名激励对象授予股票期权19,606,675份，行权价格为55.95元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2023年8月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2023年第一期股票期权激励计划授予登记工作。其中：授予股票期权19,562,971份，授予人数为1,139人。

（三）2023年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1、2023年12月21日，公司分别召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2023年12月29日，公司完成对所述63名激励对象合计持有的585,796份股票期权的注销手续。

2、2024年4月9日，公司分别召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年4月18日，公司完成对所述47名激励对象合计持有的675,933份股票期权的注销手续。

3、2024年5月14日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施2023年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.18元（含税），故2023年第一期股票期权激励计划的行权价格由55.95元/份调整为55.77元/份。

4、2024年8月2日，公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年8月12日，公司完成对所述29名离职激励对象及3名因个人层面绩效考核未达到100%行权条件的激励对象合计持有的409,750份股票期权办理注销手续。

5、2024年11月5日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年11月18日，公司完成对所述15名激励对象合计持有的187,205份股票期权的注销手续。

6、2025年3月19日，公司分别召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2025年3月31日，公司完成对所述8名激励对象合计持有的82,389份股票期权的注销手续。

7、2025年6月3日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施2024年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.394元（含税），故2023年第一期股票期权激励计划的行权价格由55.77元/份调整为55.38元/份。

8、2025年8月1日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2025年8月5日，公司完成对所述33名离职激励对象及2名因个人层面绩效考核未达到100%行权条件的激励对象合计持有的563,344份股票期权的注销手续。

9、2025年9月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施2025年半年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.15元（含税），故2023年第一期股票期权激励计划的行权价格由55.38元/份调整为55.23元/份。

10、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2025年11月3日，公司完成对所述18名离职激励对象和第一个行权期到期未行权合计持有的277,823份股票期权的注销手续。

11、2026年3月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2026年3月31日，公司完成对所述17名离职激励对象合计持有的137,356份股票期权的注销手续。

12、2026年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施2025年年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.3926元（含税），故2022年第一期股票期权激励计划的行权价格由55.23元/份调整为54.84元/份。

13、2026年8月3日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2026年8月7日，公司完成对所述31名激励对象合计持有的196,309份股票期权的注销手续。

（四）2023年第一期股票期权激励计划历次行权情况

1、2024年8月2日，公司分别召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为22%，1,000名激励对象第一期可行权的股票期权共计3,932,677份，行权有效期自2024年8月25日起至2025年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年8月26日至2025年8月24日。

2、2025年8月1日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为24%，944名激励对象第二期可行权的股票期权共4,036,498份，行权有效期自2025年8月25日起至2026年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年8月25日至2026年8月24日。

3、2026年8月3日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，878名激励对象第三期可行权的股票期权共4,110,876份，行权有效期自2026年8月25日起至2027年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期限为2026年8月26日起至2027年8月24日。

二、股权激励计划激励对象行权条件说明

（一）第三个等待期即将届满说明

根据《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的股票期权自登记完成之日起满12个月后可以开始行权，本激励计划第三个行权期为自授予登记日起36个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止（即行权期间为2026年8月25日-2027年8月24日，行权日须为交易日），可行权比例为获授股票期权总数的26%。本激励计划首次授予的股票期权授予登记日为2023年8月25日，本激励计划第三个等待期将于2026年8月24日届满。

（二）第三个行权期行权条件成就说明

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综上所述，公司董事会认为，2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合行权条件的878名激励对象办理第三个行权期相关行权事宜。

三、本次行权的具体情况

1、授予登记日：2023年8月25日

2、行权数量：4,110,876份

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量将进行相应调整。

3、行权人数：878人

4、行权价格：54.84元/份

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权行权价格将进行相应调整。

5、行权方式：自主行权，已聘请中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股

7、行权安排：行权有效日期为2026年8月25日-2027年8月24日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期限2026年8月26日-2027年8月24日。

8、激励对象名单及行权情况：

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注：1.实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。关于上述可行权名单详见公司于指定信息披露媒体披露的《2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单》；2.上述占目前公司总股本的比例按公司现在总股本计算得出，四舍五入后保留小数点后两位小数。

四、薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会经核查，于2026年8月3日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对该事项发表意见如下：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的不得行权的情形。

2、本激励计划股票期权第三个等待期将于2026年8月24日届满，第三个行权期行权条件即将成就。本次可行权的878名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况；主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的不得参与股权激励计划或不得行权的情形，满足公司本激励计划第三个行权期的行权条件。

3、本次股票期权的行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次股票期权的行权事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们一致同意，为符合条件的878名激励对象办理2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权的相关手续，此次行权的股票期权数量合计4,110,876份，行权价格为54.84元/份，行权方式为自主行权。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师（深圳）事务所认为：公司本次行权事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次行权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和2023年第一期股票期权激励计划的相关规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单；

4、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销部分股票期权及股票期权行权条件成就相关事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-050

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于新增经营场所、变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提请公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于公司新增经营场所并修订《公司章程》相关内容的事项

基于实际经营需要，公司拟新增一个其他经营场所，故对现行《公司章程》相关条款进行修订。

原第五条：

公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层。

邮政编码：518045

现修订为：

公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层（一照多址）。

邮政编码：518045

公司其他经营场所：深圳市龙华新区元芬凯诚高新园B栋203。

二、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》相关内容的事项

公司2022年第一期股票期权激励计划第三个可行权期为2025年6月30日至2026年6月19日止，自2025年7月1日至2026年6月19日期间累计行权且完成股份过户登记300,962股。因此，公司的注册资本相应增加300,962元，总股本相应增加300,962股。

公司2023年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为2024年8月26日至2025年8月24日止，自2025年7月1日至2025年8月24日期间累计行权且完成股份过户登记197,594股。因此，公司的注册资本相应增加197,594元，总股本相应增加197,594股。

公司2023年第一期股票期权激励计划第二个可行权期为2025年8月25日至2026年8月24日止，自2025年8月25日至2026年6月30日期间累计行权且完成股份过户登记3,404,965股。因此，公司的注册资本相应增加3,404,965元，总股本相应增加3,404,965股。

结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原462,079,234元变更为465,982,755元，总股本由原462,079,234股变更为465,982,755股，故公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订。

三、《公司章程》具体修订情况

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订。除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

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公司将在股东会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续，并授权公司管理层具体实施，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-053

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月8日 14点30分

召开地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月8日

至2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2026年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：本次回购注销涉及的员工持股计划持有人及其关联方需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月3日上午10:00-12:00；下午15:00-17:00

（二）登记地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

联系人：王丽

联系电话：0755-36381882

传真：0755-33338099

电子邮件：ir@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市汇顶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-049

深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年8月7日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年上半年度的财务及经营状况。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

基于实际经营需要，公司拟新增一个其他经营场所；又结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原462,079,234元变更为465,982,755元，总股本由原462,079,234股变更为465,982,755股。

综上，董事会同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同步提请公司股东会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》。

(三)审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

公司董事会认为，公司回购注销员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意公司回购注销员工持股计划未能归属的权益份额共计104,016股，占目前公司总股本比例为0.02%。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销员工持股计划部分股份的公告》。

(四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

经全体董事讨论，公司定于2026年9月8日下午14：30通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议第五届董事会第二十次会议需提交至股东会审议的议案。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-051

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于回购注销员工

持股计划部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月19日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将2020年第二期员工持股计划、2020年第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）中未能归属的权益份额共计104,016股予以回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2020年第二期员工持股计划

1、公司于2020年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议及2020年9月22日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年9月5日和2020年9月24日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2、公司于2020年11月13日披露了《关于2020年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的116,990股公司股票已于2020年11月11日以非交易过户形式过户至公司2020年第二期员工持股计划账户（B883546193），过户价格为82.35元/股。过户完成后，公司2020年第二期员工持股计划账户持有公司股份116,990股，占公司当时总股本的0.0256%。

3、2021年4月1日，公司召开2020年第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2020年第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2020年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2020年第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

4、2021年11月12日，2020年第二期员工持股计划锁定期届满。

5、2020年第二期员工持股计划存续期将于2026年11月12日届满。2026年8月18日，管理委员会同意2020年第二期员工持股计划中未能归属的权益份额共计63,970股由公司回购注销。

（二）2020年第三期员工持股计划

1、公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十五次会议及2020年11月6日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年10月22日和2020年11月7日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2、公司于2020年12月12日披露了《关于2020年第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的55,842股公司股票已于2020年12月10日以非交易过户形式过户至公司2020年第三期员工持股计划账户（B883625400），过户价格为93.46元/股。过户完成后，公司2020年第三期员工持股计划账户持有公司股份55,842股，占公司当时总股本的0.0122 %。

3、2021年4月1日，公司召开2020年第三期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2020年第三期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2020年第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2020年第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

4、2021年12月11日，2020年第三期员工持股计划锁定期届满。

5、2020年第三期员工持股计划存续期将于2026年12月11日届满。2026年8月18日，管理委员会同意2020年第三期员工持股计划中未能归属的权益份额共计40,046股由公司回购注销。

二、本次回购注销员工持股计划股份的情况说明

根据《2020年第二期员工持股计划（草案）》《2020年第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，持有人各归属批次未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

员工持股计划存续期内，鉴于部分持有人因离职而失去员工持股计划参与资格、部分考核年度因公司层面当年度业绩考核指标未成就导致未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回。具体详见公司分别于2021年12月15日披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》、2023年11月15日披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、2023年12月22日披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、2024年4月11日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

为维护全体中小股东利益，基于公司有权单方面决定管理委员会前期已无偿收回的持有人各归属批次未能归属部分的具体处理方式，公司拟回购注销上述员工持股计划已由管理委员会无偿收回的未能归属的权益份额共计104,016股，约占公司目前总股本的0.02%；同时，因员工持股计划的资金来源均为公司提取的激励基金，持有人未有货币出资，故本次回购价格为0元/股，公司无需就本次回购支付现金对价。

三、本次注销前后公司股本结构变动情况

本次员工持股计划部分股票回购注销完成后，公司股本总数相应减少104,016股，变更为465,878,739股。

■

注：本次变动前股份数为截至2026年6月30日上市公司总股本，未考虑2026年7月1日至公告披露日期间因股票期权行权引致的股份变动及后续至股份实际回购注销日期间相关股份变动的情况。公司股本结构的实际变动情况以回购注销事项办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销员工持股计划股份对公司的影响

本次部分股份回购注销事项，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的权益。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的权益，一致同意公司根据员工持股计划等的有关规定，回购注销员工持股计划中未能归属股份，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师（深圳）事务所认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，就本次回购注销相关事项，除尚需提交公司股东会审议外，已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》相关规定。

（二）公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需根据《公司法》等法律法规的要求，及时办理本次回购注销的股份注销登记及减少注册资本的工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年8月21日