城发环境股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-024

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-023

城发环境股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年8月7日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2026年8月19日15:00以现场结合通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事8名，实到董事8名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2026年半年度报告全文及其摘要。

（二）关于拟补选第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告》。

（三）关于申请注册公开发行公司债券的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册公开发行公司债券的公告》。

（四）关于申请统一注册发行债务融资工具的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》。

（五）关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

因全体董事均为关联董事，全体董事对本议案回避表决，本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议前置审议，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》。

（六）关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》。

（七）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会第六次会议决议；

（四）第八届董事会战略委员会第一次会议决议；

（五）第八届董事会提名委员会第二次会议决议；

（六）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-025

城发环境股份有限公司

关于申请注册公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向交易所市场注册发行公司债券。具体方案及本次授权事宜如下：

一、注册发行方案

（一）注册规模及发行安排

拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），并根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册规模以公司收到的同意注册许可文件所载明的额度为准。

（二）发行期限

本次公司债券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

（三）发行利率

根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。

（四）发行对象

面向合格投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金等其他交易所、证监会认可的用途。

（六）决议有效期

本决议有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司章程规定，公司董事会提请股东会授权经理层全权办理与本次注册发行公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

（六）聘请为本次注册发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（七）开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

（八）办理与本次注册发行公司债券有关的其他全部事宜。

本授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2026年8月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次申请注册公开发行公司债券事项已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本次申请注册公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会注册后方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

四、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）第八届董事会战略委员会第一次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-026

城发环境股份有限公司

关于申请统一注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行债务融资工具（PDFI）。具体方案及本次授权事宜如下：

一、注册发行方案

（一）注册规模及发行安排

本次拟统一注册或分品种注册债务融资工具（PDFI）规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。

（二）注册发行品种

本次拟统一注册式债务融资工具（PDFI）包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票等，具体发行品种将根据公司的资金需求及市场情况确定。

（三）发行期限

本次拟统一注册债务融资工具（PDFI）拟注册发行批文下各期发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情况确定。

（四）发行利率

根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。

（五）发行对象

全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（六）募集资金用途

本次债务融资工具募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（七）决议有效期

本决议有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握债务融资工具（PDFI）的发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东会授权经理层全权办理与本次统一注册发行债务融资工具（PDFI）相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部门要求和银行间债券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

（六）聘请为本次注册发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（七）开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

（八）办理与本次统一注册发行债务融资工具（PDFI）有关的其他全部事宜。

本授权自股东会审议通过之日起，在本次债务融资工具（PDFI）的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2026年8月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。2026年【】月【】日，公司第【】届董事会第【】次会议审议通过《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》，表决结果为【】票同意，【】票反对，【】票弃权。

本次统一注册发行债务融资工具事项已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本次统一注册发行债务融资工具事项尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

四、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）第八届董事会战略委员会第一次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

（一）第【】届董事会第【】次会议决议；

（二）第【】届监事会第【】次会议决议；

（三）第【】届董事会独立董事专门会议第【】次会议决议；

（四）第【】届董事会战略委员会第【】次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年08月21 日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-027

城发环境股份有限公司

关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、公司章程及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年度任职的董事。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案：

1.在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务确定薪酬，不另行领取董事的薪酬。

2.未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3.独立董事薪酬方案：独立董事实行固定薪酬制度，独立董事在公司领取的薪酬以股东会审议通过的额度为准。

二、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年度任职的高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案：公司高级管理人员2026年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。

1.基本年薪：根据岗位责任、任职要求及国有企业薪酬监管标准确定，按月足额发放，年度内无特殊情形不做调整。

2.绩效年薪：根据由薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案及考核评价结果确定，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例不低于60%。

3.任期激励：根据任期经营业绩、战略目标完成情况、合规履职情况确定，最高不超过任期内绩效年薪总水平的20%，在任期结束且考核达标后一次性发放。

三、其他说明

1.年度绩效考核依据公司经审计的财务数据开展。

2.绩效年薪不低于70%的部分在当年年度报告披露和绩效考核评价后支付。

3.公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴，剩余部分发放给个人；代扣代缴事项包括但不限于个人所得税，各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分，以及国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部分。

4.2026年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施；2026年度高级管理人员薪酬方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

四、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行债务融资工具（PDFI）。具体方案及本次授权事宜如下：

一、注册发行方案

（一）注册规模及发行安排

本次拟统一注册或分品种注册债务融资工具（PDFI）规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。

（二）注册发行品种

本次拟统一注册式债务融资工具（PDFI）包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票等，具体发行品种将根据公司的资金需求及市场情况确定。

（三）发行期限

本次拟统一注册债务融资工具（PDFI）拟注册发行批文下各期发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情况确定。

（四）发行利率

根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。

（五）发行对象

全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（六）募集资金用途

本次债务融资工具募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（七）决议有效期

本决议有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握债务融资工具（PDFI）的发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东会授权经理层全权办理与本次统一注册发行债务融资工具（PDFI）相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部门要求和银行间债券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

（六）聘请为本次注册发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（七）开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

（八）办理与本次统一注册发行债务融资工具（PDFI）有关的其他全部事宜。

本授权自股东会审议通过之日起，在本次债务融资工具（PDFI）的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2026年【】月【】日，公司第【】届董事会第【】次会议审议通过《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》，表决结果为【】票同意，【】票反对，【】票弃权。

本次统一注册发行债务融资工具事项已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

本次统一注册发行债务融资工具事项尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

四、备查文件

（一）第【】届董事会第【】次会议决议；

（二）第【】届监事会第【】次会议决议；

（三）第【】届董事会独立董事专门会议第【】次会议决议；

（四）第【】届董事会战略委员会第【】次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年08月21 日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-028

城发环境股份有限公司

关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡坤先生的书面辞职报告。胡坤先生因工作变动，申请辞去本公司第八届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会时生效。胡坤先生辞职后不再担任公司任何职务，且未持有本公司股票。

一、关于拟补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核同意，拟提名雷荣军先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

截至本议案提交之日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、尚需履行的审议程序

本次补选非独立董事事项已经公司独立董事专门会议及董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事候选人经股东会选举产生后，其董事任职资格方可生效。

三、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议；

（二）第八届董事会提名委员会第二次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

附件：雷荣军先生简历

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

雷荣军先生简历

雷荣军，男，1980年出生，管理学硕士学位，毕业于天津大学管理科学与工程专业。现任长城财富保险资产管理股份有限公司另类投资部总经理、宁夏上陵牧业股份有限公司监事。雷荣军先生2005年参加工作，历任金地集团北京公司投资经理、阳光保险集团金融投资组和医疗投资组负责人、长城人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产与股权投资部负责人。

雷荣军先生不存在不得提名为非独立董事的情形；未持有本公司股票，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-029

城发环境股份有限公司

关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年9月8日（星期二）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年9月8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年9月8日（星期二）9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月2日（星期三）。

7、出席对象

（1）截至2026年9月2日（星期三）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东会提案编码表

■

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

3、披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2026年8月21日刊登的本公司第八届董事会第七次会议决议及相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2026年9月4日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）

3、登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

4、本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

6、会议联系方式

（1）联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

（2）联系人：李飞飞

（3）电 话：0371-61256060

（4）邮 箱：cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

城发环境股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月8日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-030

城发环境股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定了“一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部颁布了《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号），规定了“一、关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“二、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释规定自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，公司应当根据该解释进行调整。

（二）变更前后采用的会计政策

1.本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次变更后，公司按照财政部分别于2025年12月5日颁布的《企业会计准则解释第19号》、2026年6月4日颁布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日