中国国际金融股份有限公司
关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核
公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、
信达证券股份有限公司事项会议安排的公告
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2026-048
中国国际金融股份有限公司
关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核
公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、
信达证券股份有限公司事项会议安排的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2026年8月27日召开2026年第17次并购重组审核委员会审议会议，审核本次交易。
本次交易尚需获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2026-046
中国国际金融股份有限公司
关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、
信达证券股份有限公司报告书（上会稿）
修订说明的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。
2026年8月20日，中金公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕77号）（以下简称“《落实函》”）。中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构根据《落实函》的要求，对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）。
相较中金公司于2026年8月19日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：
■
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2026-047
中国国际金融股份有限公司
关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。
2026年8月20日，中金公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕77号）（以下简称“《落实函》”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）。
中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构根据《落实函》的要求，提交了重组报告书（上会稿）等相关文件，并于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）等相关文件。
本次交易尚需获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日
