深圳市中洲投资控股股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2026-30号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2026年半年度报告全文第五节“重要事项”。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

2026年8月21日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026-29号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第十七次会议通知于2026年8月9日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年8月19日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行表决。

3、本次董事会由董事长贾帅先生主持，本次董事会应出席董事9名，亲自及授权出席董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度报告的议案》。

全体董事、高级管理人员承诺，公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2026-30号公告《2026年半年度报告全文及摘要》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2026-31号公告《关于授权进行委托理财的公告》。

董事会同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈证券投资管理制度〉的议案》。

董事会同意公司修订该制度，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的公司《证券投资管理制度》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》。

董事会同意公司修订该制度，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的公司《委托理财管理制度》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年9月7日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2026-32号公告《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2026－31号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于授权进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托理财的基本情况

为提高本公司资金使用效率，降低闲置成本，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》及本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过委托理财的方式进行提升资金收益的管理。

公司于2026年4月16日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权购买金融机构理财产品的议案》，经授权的理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期经审计净资产40%，即不超过人民币9.33亿元。

为提高闲置自有资金使用效率，在保障资金安全及流动性的前提下，拟对委托理财授权额度进行调整，由原授权的不超过人民币9.33亿元调整为不超过人民币15亿元。

1、申请的主要内容:

（1）委托理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过人民15亿元。

（2）理财产品类别为满足《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》规定的产品。

（3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7天、14天、28天等，最长不超过1年；可在理财资金限额、期限内滚动理财。

2、公司第十届董事会第十七次会议于2026年8月19日召开，审议通过《关于授权进行委托理财的议案》，董事会同意对公司本次授权购买金融机构理财产品事项。

3、本次申请委托理财授权额度为不超过人民币15亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，不属于关联交易，该事项须提交公司股东会审议。

4、为提高理财业务办理效率，董事会提请股东会授权董事会对上述委托理财事项进行决策，董事会在取得股东会前述授权之同时，进一步转授权公司管理层对额度范围内（即不超过人民币15亿元）的委托理财事项进行决策，决策程序根据公司《委托理财管理制度》相关规定执行，授权期限至2027年4月30日。

二、资金来源

本公司委托理财仅限于自有闲置资金。公司不得直接或间接使用募集资金购买理财产品。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险情况

公司进行委托理财购买金融机构理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场易受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《章程》以及公司《委托理财管理制度》等对外投资管理制度的要求进行委托理财。

公司财务管理中心负责委托理财事项的日常管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营和资金安全的前提下，在股东会及董事会授权额度内对安全性高、风险程度低的中短期理财产品进行的投资，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的发展，有利于提高闲置资金的使用效率。

五、董事会意见

公司于2026年8月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权购买金融机构理财产品的议案》，董事会同意授权本公司管理层在额度不超过人民币15亿元的范围内行使理财投资决策权。

本次授权金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，须提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会对上述委托理财事项进行决策，董事会在取得股东会前述授权之同时，进一步转授权公司管理层对额度范围内（即不超过人民币15亿元）的委托理财事项进行决策，决策程序根据公司《委托理财管理制度》相关规定执行，授权期限至2027年4月30日。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日

证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2026-32号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、说明：

上述提案内容已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司2026年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

4、登记时间：2026年9月4日上午 9：00－12：00 和下午 13：30－17：30。

会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677

登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室。

本次股东会会期半天，食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

2026年08月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360042”，投票简称为“中洲投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月07日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司于2026年09月07日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：