海南金盘智能科技股份有限公司

(上接161版)

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注1：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商银行股份有限公司海口分行管辖的支行，邮储银行海口市海垦南路支行系中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行管辖的支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

2026年1-6月公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年9月可转债募集资金

2026年1-6月公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2025年12月可转债募集资金

公司于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,504.18万元，以及使用募集资金置换已用自筹资金预先支付的发行费用367.70万元。具体内容详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。

截至2026年6月30日，上述置换事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年3月IPO募集资金

2026年1-6月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2022年9月可转债募集资金

2026年1-6月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、2025年12月可转债募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年3月IPO募集资金

2026年1-6月公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2022年9月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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3、2025年12月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年1-6月公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年1-6月公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年1-6月公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2025年12月可转债募集资金投资项目投入募集资金金额调整的情况

公司于2026年1月4日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司2026年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008）。

截至2026年6月30日，上述调整已完成。

2、使用2025年12月可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目情况

公司于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以可转债募集资金向浙江金盘实业有限公司提供总额不超过52,781.83万元（含52,781.83 万元）借款用于实施“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）”、“VPI变压器数字化工厂项目（桐乡）”及“研发办公楼建设项目（桐乡）”；向武汉金盘智能科技有限公司提供总额不超过16,493.00万元（含16,493.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）”；向金盘智能科技（湖南）新材料有限公司提供总额不超过45,160.00万元（含45,160.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）”。详见公司2026年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-003）。

根据上述决议，报告期内公司以2025年12月可转债募集资金累计向各子公司借款57,516.85万元用于实施募投项目，借款总额及向各子公司借款金额均不超过董事会审议额度。

3、2025年12月可转债募集资金部分募投项目增加实施主体及新开立募集资金专户情况

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议并审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司为2025年12月募集资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层或其授权人员新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。详见公司2026年5月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-033）。

根据上述决议，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2026年6月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司2026年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年1-6月公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期，主要原因为：2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争，导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-068

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于注销部分可转债募集资金专户

并将余额永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金盘科技”）于2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年9月发行可转债募集资金账户剩余待支付尾款资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司于2022年9月向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

二、募集资金专户管理情况

（一）募集资金三方协议情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金投资项目结项情况

公司2022年9月可转债募集资金投资项目“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”（以下简称“武汉储能项目”）、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”（以下简称“桂林储能项目”）已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司于2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，同意将“武汉储能项目”和“桂林储能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年12月31日，公司已将上述项目节余募集资金8,214.87万元划拨至公司自有资金账户，各募集资金专户留存余额均足以支付对应的募集资金投资项目尾款。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）募集资金专户存储情况

截至公告披露日，公司2022年9月发行可转债募集资金剩余有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：武汉金盘智能科技有限公司和桂林君泰福电气有限公司均为金盘科技全资子公司。

三、待支付尾款募集资金使用计划

因公司募集资金投资项目已签订合同的剩余尾款支付时间较久，为方便账户管理、资金支付等工作以及提高资金使用效率，公司决定将截至2026年8月20日的2022年9月发行可转债募集资金余额（含待支付合同尾款、理财收益等）2,815.78万元永久补充流动资金，后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。上述募集资金余额转出后，公司将及时注销相关募集资金专项账户，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金监管协议随之终止。

四、对公司的影响

公司将2022年9月发行可转债募集资金余额永久补充流动资金并注销募集资金专项账户，是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金使用效率，方便账户管理，可以促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司注销2022年9月发行可转债募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项已按规定履行了审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司注销2022年9月发行可转债募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-072

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月8日 14点45分

召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月8日

至2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容见公司于2026年8月21日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司将在2026年第四次临时股东会召开前，在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点：

2026年9月3日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2026年9月3日16:30前送达。

登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码：570216

联系人：金霞

联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱：info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-065

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年8月20日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2.25亿美元或其他等值外币。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但授权有效期内任一时点持有的最高合约价值合计不超过2.25亿美元或其他等值外币, 动用的交易保证金和权利金不超过2,250万美元。

（三）资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟与具有合法资质的大型商业银行开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期业务、外汇买卖、外汇期权等产品。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

（五）交易期限

本次开展的外汇套期保值业务事宜额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、 审议程序

公司于2026年8月20日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司拟以自有资金与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，资金额度不超过2.25亿美元或其他等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度范围及期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权经营管理层行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本次开展外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，该事项无需提交股东会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在判断偏差、未能及时、充分理解产品信息或未按规定程序操作而造成一定的风险。

3、交易违约风险：如果在合约期内交易对手违约，则存在公司不能按照交易合同约定进行交割的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行、延期交割而给公司带来损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。所有外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。同时加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度和风险防范措施，对外汇套期保值产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司及控股子公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

3、公司及控股子公司选择与具有合法资质、信用良好的大型商业银行开展外汇套期保值业务，以降低履约风险。

4、公司审慎审查与合作银行签订的合约条款，以防范法律风险，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

6、公司内部审计部定期对开展外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，对交易相关环节及相关人员互相的独立性进行监督。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司业绩造成的影响，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。

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特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-067

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于向2025年限制性股票激励计划激励对象

授予预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票预留授予日：2026年8月20日

● 限制性股票预留授予数量：100万股，约占海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告时股本总额45,978.56万股的0.22%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2026年8月20日为预留授予日，以45.21元/股的授予价格向符合授予条件的140名激励对象授予100万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月31日至2025年9月9日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2025年9月11日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年9月16日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月17日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发布了核查意见。

5、2026年8月20日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》和《关于向2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

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