中粮生物科技股份有限公司
关于董事辞职暨改选审计委员会委员的公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-044

中粮生物科技股份有限公司

关于董事辞职暨改选审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事郑合山先生的辞职报告，郑合山先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。郑合山先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。郑合山先生的辞职会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会选举出新一任审计委员会委员时生效，其原定任期为2024年9月19日起至九届董事会届满之日止。

截至本公告日，郑合山先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑合山先生担任公司董事期间，恪守公心、躬行不怠。公司及董事会谨对郑合山先生任职期间作出的重要贡献，致以衷心的感谢与诚挚的敬意。

二、改选审计委员会委员情况

公司于2026年8月21日召开九届董事会2026年第5次临时会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会推举职工代表董事李哲先生为公司九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至九届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司九届董事会审计委员会由汪平先生（会计专业独立董事）、张念春先生（独立董事）、李哲先生（职工代表董事）组成，其中汪平先生为召集人。

三、备查文件

1、九届董事会2026年第5次临时会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-045

中粮生物科技股份有限公司

九届董事会2026年第5次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月17日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2026年第5次临时会议的书面通知。会议于2026年8月21日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郑合山先生、郭斐女士、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1.九届董事会2026年第5次临时会议决议

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2026年8月21日