贵州红星发展股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600367 公司简称：红星发展

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2026年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,345,089,404.28元，母公司可供股东分配的利润为998,987,862.24元（以上财务数据未经审计）。

公司2026年度中期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2026年半年度归属于母公司股东的净利润的12.15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-047

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长万洋的提议和召集，公司董事会秘书处于2026年8月10日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2026年8月20日通过通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长万洋主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2026年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2026年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司2026年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2026年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司2026年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》的议案。

截至2026年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,345,089,404.28元，母公司可供股东分配的利润为998,987,862.24元（以上财务数据未经审计）。经第九届董事会第十次会议审议通过，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2026年半年度归属于母公司股东的净利润的12.15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司关于独立董事辞任暨增补独立董事的公告》。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

公司董事会同意自公司2026年第二次临时股东会审议通过选举孙聆东女士为公司独立董事之日起，将接任马敬环女士担任的第九届董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的议案。

公司将于2026年9月7日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-048

贵州红星发展股份有限公司

2026年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配股利：每股派发现金红利0.03元（含税）,不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,345,089,404.28元，母公司可供股东分配的利润为998,987,862.24元（以上财务数据未经审计）。经第九届董事会第十次会议审议通过，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2026年半年度归属于母公司股东的净利润的12.15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

本次中期利润分配事宜已经公司2025年年度股东会授权董事会实施，无须提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月20日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》的议案，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定。

2、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司2026年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2026年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。同意公司2026年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-049

贵州红星发展股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年10月23日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《贵州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第030036号）。

（二）募集资金使用情况

公司2026年1-6月募集资金具体使用情况如下：

■

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2024年4月，部分专户资金已经置换或使用完毕，公司将“补充流动资金”项目募集资金全部用于补充流动资金，将“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”项目募集资金专项账户上产生的节余利息人民币31,698.20元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司及中泰证券与招商银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司于2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，并于2024年10月21日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司与新募投项目实施主体公司控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司、中国银行股份有限公司重庆大足支行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2024年11月21日，“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金人民币20,325.70万元（含现金管理收益及存款利息）已转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户（专户账号：111689722830）。

为便于公司账户管理，公司已办理完毕5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目募集资金专户的销户手续。公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2026年5月，“重庆瑞得思达光电新材料项目”募集资金专户已使用完毕，公司已办理完毕“重庆瑞得思达光电新材料项目”募集资金专户的销户手续。公司与重庆瑞得思达光电科技有限公司、中国银行股份有限公司重庆大足支行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目均已结项，并已办理完成了全部募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元和预先支付发行费用的自筹资金2,875,371.98元，置换总金额为262,875,371.98元。截至2023年12月31日，公司已完成预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元的置换，剩余2,875,371.98元已支付发行费用的置换事项于2024年1月完成。

2026年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2026年1-6月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司2022年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月21日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将“重庆瑞得思达光电新材料项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年2月。公司董事会审计委员会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2026年2月28日，“重庆瑞得思达光电新材料项目”项目已达到预定可使用状态，该项目已结项。

除上述事项外，2026年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民币20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入净额和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，新项目由公司控股子公司瑞得思达实施。该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年9月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临2024-043）。

“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”截至2024年11月21日的节余资金（含现金管理收益及利息收入）已转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户，实际转入金额为20,325.70万元。

2026年1-6月，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：公司经第九届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，并将原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民币20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入净额和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，此处仅列示已变更募集资金本金金额。

注2：“重庆瑞得思达光电新材料项目”投入进度超过100%，主要系投入的金额中含募集资金存款利息、现金管理收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■■

注1：“重庆瑞得思达光电新材料项目”投入进度超过100%，主要系投入的金额中含募集资金存款利息、现金管理收益。

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2026-050

贵州红星发展股份有限公司

关于独立董事辞任暨增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事会于近日收到独立董事马敬环女士的书面辞职报告，因个人原因，马敬环女士向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，马敬环女士将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，马敬环女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会专业委员会无法合规履职，为保障公司董事会的规范运作，马敬环女士在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前马敬环女士将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，马敬环女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马敬环女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马敬环女士为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补独立董事情况

2026年8月20日，公司第九届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事》的议案，会议同意增补公司董事会提名的孙聆东女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人(简历详见附件)尚需提交公司股东会选举，其任职资格已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会进行审查，并通过上海证券交易所审核。

截至本公告披露日，孙聆东女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

公司董事会同意自公司2026年第二次临时股东会审议通过选举孙聆东女士为公司独立董事之日起，将接任马敬环女士担任的第九届董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件

个人简历

孙聆东，女，1969年4月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任；2023年4月至今，任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-051

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：红星发展第九届董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月7日 14点30分

召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第九届董事会第十次会议审议通过，议案1及相关资料已于2026年8月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。

自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。

（二）登记时间

2026年9月3日8:00-12:00，14:00-18:00。

（三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：陈国强

电话号码：0851-36780066

电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道

邮政编码：561206

（二）本次股东会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

（三）本次股东会会议资料将在股东会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-052

贵州红星发展股份有限公司

2026年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将2026年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品碳酸钡、氢氧化钡、高纯钡盐、碳酸锶、硫脲等产品受市场供需关系影响，行业竞争加剧，销售价格同比下降；硫黄受供需关系影响，价格同比增加。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-053

贵州红星发展股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据中华人民共和国财政部(下称“财政部”)于2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号）(下称“解释第20号”)的相关规定，贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)对原采用的相关会计政策进行相应变更，本次变更属于执行国家统一会计制度的法定调整，并非公司自主变更会计政策，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)本次会计政策变更的原因

2026年6月4日，财政部颁布了解释第20号，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“ 关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从2026年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第20号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第20号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第20号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-054

贵州红星发展股份有限公司

2026年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备情况

为真实反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2026年6月30日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。

经测试，公司2026年半年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下：

单位：元；币种：人民币

■

（一）坏账信用减值准备的情况说明

1、报告期末，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本期计提坏账损失6,250,407.91元（含收回），其中本期冲回应收票据坏账准备-118,912.50元；计提应收账款坏账准备6,295,084.71元；计提其他应收款坏账准备74,235.70元。

2、2026年半年度，子公司青岛红蝶新材料有限公司对账面长期挂账应收账款予以核销，核销金额515,600.00元。均已全额计提坏账减值准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生影响。

（二）存货跌价准备的情况说明

1、报告期内，公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）、青岛红蝶新材料有限公司（下称红蝶新材料）按照成本与可变现净值孰低原则计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了跌价准备2,301,745.15元，其中主要包括：

经测试，2026年半年度，公司普通氯化钡、硫酸钡及普通硫脲因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备90,114.58元。

大龙锰业碳酸钡、硫酸钡及硫化钠等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备1,701,171.22元。

红蝶新材料硫酸钡等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备318,864.54元；氯化钡、高纯一水氢氧化钡因销售价格下降计提跌价准备191,594.81元。

2、公司及子公司大龙锰业、红蝶新材料本期将已计提跌价准备的部分库存商品予以销售，转销相应的存货跌价准备7,292,402.66元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2026年半年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为855.22万元，导致公司2026年度合并利润总额减少855.22万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

三、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2026-055

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开的时间：2026年09月04日（星期五）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年08月28日（星期五）至09月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chenguoqiang@hxfz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月04日（星期五）13:00-14:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月04日（星期五）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：万洋

董事会秘书：陈国强

财务总监：高令国

独立董事：张咏梅

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月04日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月28日（星期五）至09月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chenguoqiang@hxfz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈国强

电话：0851-36780066

邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日