三祥新材股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603663 公司简称：三祥新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-036
三祥新材股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月22日（星期二）09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月15日（星期二）至09月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@fjsx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月22日（星期二）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月22日（星期二）09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：夏鹏
董事、总经理：夏瑞祺
董事会秘书、副总经理：郑雄
财务总监：范顺琴
独立董事：林琳、王军杰、周秋霞
IR总监：张泽程
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月22日 （星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月15日（星期二）至09月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@fjsx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：叶小姐
电话：0593-5518572
邮箱：zqb@fjsx.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三祥新材股份有限公司
2026年8月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-034
三祥新材股份有限公司
关于增加注册资本修改《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本修改〈公司章程〉的议案》相关事项如下：
一、增加注册资本
2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，因公司激励计划首次授予部分第一个行权期截至权益分派股权登记日累计行权且完成股份过户登记的数量为731,136股，按照上述利润分派方案公司的注册资本从423,247,526元增加至593,570,127元。
二、公司章程修订情况
■
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次修改章程事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及章程备案等相应事项的工商变更登记手续。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-032
三祥新材股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。
上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
单位：万元 币种：人民币
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截至2026年6月30日，募集资金累计投入金额为20,909.37万元，尚未使用的金额为929.21万元（其中募集资金698.27万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费合计230.94万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司、浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），本公司、子公司辽宁华祥新材料有限公司、浙商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入40.25万元（其中2026年度利息收入0.41万元），已扣除手续费1.09万元（其中2026年半年度手续费0.07万元），尚未使用的金额为929.21万元，其中募集资金存放专项账户的余额569.21万元，临时性补充流动资金360.00万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年10月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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截至2026年6月30日，本公司暂未归还临时补充流动资金360.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年半年度公司未使用募集资金进行现金管理购买保本型理财产品或结构性存款的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年第二次临时股东会决议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟不再使用募集资金继续投入原募投项目“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目，拟将原募投项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，拟使用募集资金金额为5,711.33万元（包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。截至股东会审议通过日实际金额为5,691.86万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-055。
截至2026年6月30日，变更募集资金项目情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表1、募集资金使用情况对照表
附表2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月22日
附表1 募集资金使用情况对照表
编制单位：三祥新材股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附表2 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：承诺的预计效益为全年效益，目前实现效益为半年度，无法直接比较，不适用
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-031
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年8月20日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年8月10日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-032。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-033。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决获得通过。
4、审议通过《关于增加注册资本修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-034。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-035。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、三祥新材股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、三祥新材股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-035
三祥新材股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月16日 14点30分
召开地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月16日
至2026年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案由2026年8月20日召开的第五届董事会第十四次会议提交，相关董事会决议公告和相关议案分别于2026年8月22日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2026年9月14日-2026年9月15日，上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信
函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系
统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：郑先生、叶女士
（2）联系电话：0593-5518572
（3）传真号码：0593-5522802
（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com
（5）邮政编码：355500
（6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街292号三祥新材股份有限公司。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月22日
附件1：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三祥新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-030
三祥新材股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-013)。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得宁德市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91350000611157883K
名称：三祥新材股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：夏瑞祺
注册资本：42324.7190万人民币
成立日期：1991年08月24日
住所：福建省寿宁县解放街292号
经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制及禁止类品种）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-033
三祥新材股份有限公司
关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现对有关事项说明如下：
一、2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年2月14日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于2025年5月6日完成了限制性股票的授予登记手续，于2025年4月29日完成了首次授予股票期权的登记手续。
7、2025年8月20日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
8、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
9、2026年8月20日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
二、关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的说明
（一）调整事由
公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了公司2025年度利润分配方案；2026年7月10日，公司披露了《三祥新材股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本423,978,662股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利42,397,866.2元，向全体股东每股以公积金转增0.4股，预计本次送转新增股本数量169,591,465股，转增后公司的总股本为593,570,127股。确定权益分派股权登记日为：2026年7月16日，除息日为：2026年7月17日。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）等相关规定，公司应对首次及预留授予的股票期权数量及行权价格进行调整。
（二）调整结果
1、股票期权数量的调整结果
根据《2025年激励计划》的规定，“若激励对象在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整”。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
调整后的股票期权数量为=1,359,000×（1＋0.4）=1,902,600股。
2、股票期权行权价格的调整结果
根据《2025年激励计划》的规定，“若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本及派息
P＝（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
调整后股票期权行权价格为=（19.96-0.1）÷（1＋0.4）≈14.185元/份≈14.19元/份。
三、对公司业绩的影响
本次调整公司2025年激励计划股票期权数量及行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对公司2025年激励计划本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2025年激励计划》及公司2025年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《管理办法》及公司《2025年激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次对公司2025年激励计划股票期权数量及行权价格调整。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整2025年激励计划股票期权数量、行权价格的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整2025年激励计划股票期权数量、行权价格调整的原因及调整相关事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月20日
