昆药集团股份有限公司
关于与华润电力合作新能源项目
暨关联交易的公告

(上接89版)

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-041号

昆药集团股份有限公司

关于与华润电力合作新能源项目

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）拟与华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）开展项目合作。在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力及/或其子公司委托昆药集团及/或昆药集团子公司开展土地综合治理服务，昆药集团及/或昆药集团子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治理服务，以满足项目的用地要求。服务合同有效期自双方签署之日起至2027年12月31日止，预计协议期限内总交易金额不超过人民币1.3亿元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过即可按照相关程序实施，无需提交公司股东会审议。

● 过去12个月内，公司与华润电力及其子公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易。

一、关联交易概述

（一）交易的基本情况

为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，昆药集团拟与华润电力开展项目合作。在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力及/或其子公司委托昆药集团及/或昆药集团子公司开展土地综合治理服务，昆药集团及/或昆药集团子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治理服务，以满足项目的用地要求。服务合同有效期自双方签署之日起至2027年12月31日止，预计协议期限内总交易金额不超过人民币1.3亿元。

（二）交易的目的和原因

公司与华润电力开展项目合作，有利于公司完善中药产业链布局，构建产业链上游核心能力，通过在道地药材产区布局，掌握药材优势资源，并强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，符合公司中药全产业链发展规划。

（三）公司董事会审议表决情况

公司于2026年8月20日召开了十一届二十三次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》。关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决该议案。

（四）交易尚需履行的审批及其他程序

本事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过即可按照相关程序实施，无需提交公司股东会审议。

（五）过去十二个月关联交易发生情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与华润电力及其子公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

昆药集团控股股东为华润三九医药股份有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，本次交易对方为公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联人基本情况

企业名称：华润电力控股有限公司

董事局主席：史宝峰先生

成立日期：2001年8月27日

企业性质：公众股份有限公司

注册地：香港

住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦 20 楼2001-2002室

总股本：港币295.14 亿

实际控制人：中国华润有限公司

主要业务：投资、开发、运营和管理风电场、光伏电站、水电站及其他清洁及可再生能源项目和燃煤发电厂。业务还涉及分布式能源、售电、智慧能源及煤炭等领域。

主要财务数据和经营情况：华润电力2025年度营业收入和净利润分别为港币1,020.10亿元和港币165.06亿元，2025年12月31日净资产为港币1,336.40亿元。近三年华润电力稳健经营，深化价值创造，着力持续提升自身经营管理水平。

华润电力成立于2001年8月，2003年11月在香港联合交易所主板上市(股份代号00836)。华润电力是华润集团旗下香港上市公司，是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一。

目前，华润（集团）有限公司持有华润电力61.73%股权，公众股东拥有华润电力 38.27% 股权，华润电力实际控制人为中国华润有限公司。

华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，华润电力为公司的关联方，本次交易构成关联交易。华润电力资信状况良好，不属于失信被执行人。

除前述关联关系外，公司与华润电力之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方同意合作项目土地综合治理服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况、人力成本、市场情况及交易双方之配置、成本、利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

1.交易内容

双方拟进行项目合作，在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力委托公司开展土地综合治理等服务，公司通过种植中药材等方式（具体服务内容包括但不限于土地整理、种苗繁育、种苗移栽、田间管理、病虫防治、技术指导、方案咨询、采收加工、生态修复等），满足新能源发电项目的要求。双方均包含其各自的附属公司/子公司。

在本协议期内，双方交易金额年度上限如下：

■

本协议系双方就新能源发电项目合作所签署的框架性及原则性约定，对双方均具有法律约束力。具体事宜需在双方根据本协议所载原则另行签署的新能源项目土地综合治理服务订单（简称“服务订单”）中明确。上述合同的交易条款应当由双方依公平合理原则磋商，须受本协议条款约束且不应违反本协议条款，且须说明具体条款及条件。

2.定价条款

在本协议期内，双方同意服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况、人力成本、市场情况及交易双方之配置、成本、利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。双方需分别满足香港及/或上海所适用的上市规则相关规定。

3.协议期和协议的生效

本协议经由双方签字盖章之日起生效。有效期自双方签署之日起至二零二七年十二月三十一日止(“协议期”)。

4.适用法律

本协议适用中华人民共和国法律并据此解释。

5.争议的解决

双方应在友好的基础上商讨因本协议引起或有关本协议的所有争议。凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，一方当事人首先以书面形式告知另一方有关争议，双方自上述书面通知发出日起30天内应争取友好协商解决。如果在前述的30天内双方协商不成，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会西南分会提起仲裁，仲裁地点为昆明。

（二）履约能力分析

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

五、协议签署情况

授权公司管理层在前述合作协议主要条款内容不变的前提下确认合作协议内容并办理协议签署、修订、履行等相关事宜；并在预计总额度范围内，根据实际情况，与华润电力及/或其子公司，确认具体项目订单内容并办理项目订单具体事宜。

六、交易对上市公司的影响

1.公司与华润电力开展项目合作，有利于公司完善中药产业链布局，构建产业链上游核心能力，通过在道地药材产区布局，掌握药材优势资源，并强化中药产业链的可持续发展能力与市场竞争力，符合公司中药全产业链发展规划。

2.本交易以市场公允价格为基础，为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。交易完成后不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年8月20日召开了十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》，公司独立董事在充分调查了解关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的新能源项目合作，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年8月20日召开了十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》，关联委员邢健先生回避表决此议案。公司董事会审计与风险控制委员会认为：公司与关联方进行的新能源项目合作，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则，不会影响公司的正常生产经营活动。本次合作不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年8月20日召开十一届二十三次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案》。关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决该议案。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与华润电力及其子公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-036号

昆药集团股份有限公司

十一届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2026年8月20日以现场+线上会议方式召开公司十一届二十三次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年8月10日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案（公司2026年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

3、关于聘请公司2026年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订〈公司章程〉的公告》）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

6、公司2025年度总裁工作报告

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

7、公司2026年度商业计划

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

8、关于追加公司2026年日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关于追加2026年日常关联交易额度的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

9、关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与华润电力合作新能源项目暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

10、关于公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

11、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

12、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案（详见《昆药集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-043号

昆药集团股份有限公司关于

利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序: 本事项已于2026年8月20日召开的昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三次董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

● 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司的中低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率、收益水平。

（二）投资金额

不超过人民币20亿元(含合并范围内子公司)，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买银行及其下属理财子公司安全性高、中低风险收益型理财产品（风险评级在R2及以下（含R2）），流动性好、稳健的短期理财产品，包括银行理财产品、银行结构性存款等，资金不会直接投资股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等证券市场高风险产品。

（五）投资期限

本项授权有效期自股东会审议通过后至2027年9月10日。

根据本项授权进行的投资理财产品单笔期限不得超过六个月（含六个月）。

（六）授权及实施方式

在投资期限内，建议股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

二、审议程序

公司于2026年8月20日召开的十一届二十三次董事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财产品，并将议案提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，交易事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资理财风险：

公司拟购买的理财产品虽为银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资理财的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司财务与运营管理中心将根据股东会、董事会授权，严格按照《昆药集团股份有限公司现金理财管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请严格按照《管理制度》进行审批后方可进行购买，公司股东会、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并授权公司经营管理层签署相关合同文件。购买理财产品后，财务与运营管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计部负责对本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价。

公司董事会办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并按规定在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。

四、投资对上市公司的影响

在确保公司日常生产经营活动资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度投资中低风险的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。投资理财事项不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年8月22日