上海大屯能源股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600508          公司简称：上海能源

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年上半年母公司实现净利润247,543,023.01元，加上年初未分配利润7,007,327,964.11元，扣除2026年上半年已分配的2025年度现金红利151,770,780.00元，股票红利216,815,400.00元，2026年6月底母公司可供股东分配的利润为6,886,284,807.12元。

公司以2026年6月底总股本1,011,805,200股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税），共送出现金红利86,003,442.00元，分红比例为30.34%。母公司剩余可供股东分配的利润6,800,281,365.12元用于以后年度分配。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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注：公司2026年6月实施完成2025年度利润分配方案，通过送红股及资本公积转增股本方式扩大股本，总股本由722,718,000股增加至1,011,805,200股，已对上年同期基本每股收益相关指标按新股本重述。

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2026-029

上海大屯能源股份有限公司

关于高级管理人员离任

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●近日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理倪先杰先生、总工程师翁明月先生的书面辞职报告，倪先杰先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，翁明月先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，该等辞职自辞职报告送达董事会时生效。

●2026年8月20日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，同意聘任翁明月先生为公司副总经理、倪先杰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

倪先杰先生、翁明月先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其已按照相关规定做好交接工作。公司董事会对倪先杰先生、翁明月先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献，表示诚挚的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司第九届董事会第十三次会议于2026年8月20日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理李跃文先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任翁明月先生为公司副总经理、倪先杰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：翁明月先生简历

倪先杰先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件

翁明月先生简历

1972年10月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿综采队技术员、副队长，连采二队一分队党支部书记、连采一队党支部书记、副队长，综采队党支部书记，综采二队队长、综采一队队长，榆家梁煤矿矿长助理、柳塔煤矿副矿长。中煤平朔集团有限公司井工二矿副矿长、矿长、党委副书记。中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理、煤炭事业部主任、煤矿管理中心副主任。中天合创能源有限责任公司煤炭分公司副总工程师、地测水文部（防冲办公室）经理、副总工程师。上海能源党委委员、总工程师。现任上海能源党委委员、副总经理。

倪先杰先生简历

1981年7月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿生产办、巷修三队、开拓三队技术员（其间天津市经理学院企业管理知识学习）；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿技术管理部主管工程师、综采（安装）党总支、综采一队党支部书记、总工办开拓设计副主管、总工办主管；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿副总工程师（期间安徽理工大学能源与安全学院矿业工程领域工程硕士专业学习，获工程硕士学位、挂任国投公司安全生产管理部高级业务经理）。中煤新集能源股份有限公司技术中心办公室副主任工程师，中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿党委委员、副矿长、总工程师。中煤新集能源股份有限公司板集煤矿党委委员、副矿长、党委副书记、矿长。上海能源党委委员、副总经理。现任上海能源党委委员、总工程师。

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2026-030

上海大屯能源股份有限公司

关于对中煤财务有限责任公司

2026年半年度风险持续评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）查验了中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）金融许可证、营业执照等证件资料，并查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

2014年3月5日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103号）和《金融许可证》，3月6日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。

目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷。

中煤财务公司目前开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴现、委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、票据转贴现、再贴现等。注册地址为：北京市朝阳区鼓楼外大街23号6层608~622房间。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董事会和经营层的治理架构，董事会下设审计（稽核）委员会、风险管理委员会。中煤财务公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计（稽核）委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》《总经理工作细则》等制度文件，规范各治理主体的议事规则和工作职责，确保各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。2026年上半年，中煤财务公司统筹推进风险防控、资本管理与制度合规建设，扎实开展 2026年度风险预测评估，围绕利率重新定价、信贷客户信用风险等重点风险制定管控措施；强化资本管理，制定未来三年资本管理规划，开展内部资本充足率评估并制定2026年度资本充足率管理计划；按业务领域整理监管法律法规及规范性文件，修订规章制度管理、人员履职待遇支出等内部制度，同步启动年度制度“立改废”、编制制度制修订计划，持续完善内控体系，压实制度刚性约束。

中煤财务公司日常经营实行董事会领导下的总经理负责制，经营层下设信贷审查委员会。截至2026年6月末，中煤财务公司共设置办公室、人力资源部、财务管理部、金融服务部、资金管理部、金融市场部、风险管理部、审计稽核部、金融科技部和司库运营部等10个部门。

中煤财务公司组织架构设置情况如下：

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中煤财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策，制定了资金管理、金融服务、金融市场、财务管理、风险管理、人力资源管理、综合管理、信息科技等业务管理制度。同时，建立了对各项业务的审计稽核制度。

（二）风险的识别与评估

中煤财务公司通过严谨高效的业务流程设置，充分发挥三道防线作用。各业务部门作为风险防控的第一道防线，负责本部门日常业务的风险识别、评估、管理；风险管理部作为风险防控的第二道防线，负责对重要业务流程的风险及合规审核，实时监控各业务部门的风险管理工作、内部控制情况，研究风险管理事项；审计稽核部作为风险防控的第三道防线，负责对中煤财务公司风险事项的管控情况以及风险管理体系的完整性、有效性进行评价、报告并跟踪整改。同时，中煤财务公司持续加大信息化建设力度，提高信息化管理水平，利用信息化手段强化内部控制。

（三）控制活动

1.资金管理

中煤财务公司根据国家有关部门及人民银行的有关规章制度，制定了《资金管理办法》《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》《存款业务操作规程》《结算业务操作规程》等业务管理办法及操作流程，有效控制资金风险。

（1）在资金计划管理方面，中煤财务公司基于司库信息系统，对上报的资金日计划与当月预算、存款余额自动匹配校验，采用系统和人工双重审核，每笔下拨资金自动校验预算额度。同时，加强资产配置管理，强化存放同业精益化管理，所有存款均存放于实力雄厚的银行，保证资金的安全性、流动性和效益性。

（2）在成员单位存款业务方面，中煤财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）在资金流转方面，中煤财务公司充分发挥信息科技优势，保证资金归集拨付的高效运转，加大对资金流转全过程的合规和风险管控，进一步增强优化配置资金资源的能力。

（4）资金融通方面，中煤财务公司具有全国银行间同业拆借市场资格，根据业务需要和制度规定开展资金拆入业务，未开展资金拆出业务。

2.信贷业务

中煤财务公司贷款的对象仅限于《企业集团财务公司管理办法》规定的成员单位。中煤财务公司根据各类业务的不同特点，制定了《客户信用评级管理办法》《授信管理办法》《贷款管理办法》《委托贷款业务管理办法》《商业汇票承兑管理办法》等管理办法，并根据监管政策的变化，及时对业务制度进行修订和调整，以适应不同时期业务发展的要求。

（1）审贷分离

中煤财务公司建立了审贷分离的信贷业务管理机制，设有金融服务部、风险管理部。在核定综合授信额度或固定资产贷款授信额度时，由金融服务部发起、经分管领导审核后报风险管理部预审，风险管理部预审后提交信贷审查委员会审议，报总经理审批后确定。每笔贷款业务均需由金融服务部发起、风险管理部审查。

（2）贷后管理

金融市场部负责对发放的贷款开展贷后检查工作。贷后检查内容包括收集借款人有关贷款使用情况、生产经营情况等信息资料；同时分析评价借款人的财务状况和偿还到期债务的能力等。

3.投资业务

截至本报告出具日，中煤财务公司未开展投资业务。

4.审计稽核

中煤财务公司制定了审计稽核相关管理办法，对自身的各项经济活动进行稽核和监督。

5.信息系统

2014年4月，中煤财务公司核心业务系统上线运行，通过全面的信息化支撑，实现了资金的集中管理，提高资金的配置效率，实时监控资金流向。

2017年，中煤财务公司对原核心业务系统进行升级，打造统一资金管理系统——中煤统一数字金融平台。

2022年以来，中煤财务公司基于统一数字金融平台，组织实施司库信息系统建设升级，建成集账户、资金、票据、融资、担保等管理功能于一体的司库信息系统，深化司库系统推广应用，强化风险事前、事中、事后管控，实现资金等各类金融资源的可视、可控。2024年，中煤司库系统建设顺利通过国务院国资委二期验收，国务院国资委在《国有企业经济运行动态》中对中煤司库建设成效进行了典型宣传。

2025年，中煤财务公司完成司库系统自主可控替代升级改造，并获得财政部、中国证监会指导，中国上市公司协会组织颁发的2025年“内部控制最佳实践案例奖”、中国煤炭工业协会“煤炭企业管理现代化创新成果一等奖”等认可。

2026年上半年，推进核心系统自主可控应用替代以及智能化升级，搭建新一代技术平台，提升核心业务自动化智能化水平，依托集团智算资源搭建司库业务知识库，上线AI咨询、自动填单功能，整合多维度数据搭建信贷风险评估模型，持续推进AI自动授信报告和 AI智能问数等功能研发。

（四）内部控制总体评价

中煤财务公司内部控制制度完善、执行有效。在资金、信贷等各类业务方面，均建立了相应的风险控制程序，较好地控制了各类风险。2026年上半年，中煤财务公司未发生风险事件，内部控制执行有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据经营情况

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截至2026年6月30日，中煤财务公司资产总额1,132.99亿元，其中存放同业余额781.11亿元，存放中央银行余额47.83亿元，各项贷款余额303.85亿元；2026年上半年，中煤财务公司累计实现营业收入9.25亿元，利润总额4.59亿元，净利润3.43亿元。

（二）财务公司管理情况

中煤财务公司自成立以来，始终坚持依托集团、服务主业的定位和不做外部业务、不做风险性业务、不做违规业务的原则，不断加强全面风险管理和内部控制，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《中煤财务有限责任公司章程》规范经营行为。中煤财务公司从未发生过存款挤提、到期债务不能支付、大额贷款逾期、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项，也从未受到过国家金融监督管理总局等监管部门责令整顿，对上市公司存放资金也从未带来过任何安全隐患。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》等规定，中煤财务公司的各项监管指标均符合有关规定要求：

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此外，中煤财务公司2026年6月末的不良资产率（不良信用风险资产/信用风险资产×100%）和不良贷款率（（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各类贷款×100%）均保持为0，整体资产质量较好。

四、公司在中煤财务公司的存贷款情况

2026年上半年，公司及控股子公司在中煤财务公司的日最高存款余额为20.07亿元，日最高各项贷款余额为5.37亿元；截至2026年6月30日，公司及控股子公司在中煤财务公司的存款余额为15.89亿元，各项贷款余额为5.27亿元。存款余额和各项贷款余额均低于公司与中煤财务公司签订《金融服务框架协议》规定的限额。

五、持续风险评估措施

公司制定了《上海大屯能源股份有限公司与中煤财务有限责任公司金融业务风险处置预案》，明确了风险应急处置程序和措施并严格遵照执行，以保障公司资金安全性。

同时，公司将每半年取得并审阅中煤财务公司的财务报告，对中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行持续评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

中煤财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论（截至2026年6月30日）：

（一）中煤财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）未发现中煤财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中煤财务公司各项监管指标符合该办法的要求；

（三）自成立以来，中煤财务公司未发生过存款挤提、到期债务不能支付、大额贷款逾期、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；

（四）自成立以来，中煤财务公司监管指标持续符合监管要求，未受到国家金融监督管理总局等监管部门责令整顿；

（五）自成立以来，中煤财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；

（六）未发现中煤财务公司存在其他可能对上市公司资金安全性带来隐患的事项，中煤财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中煤财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

七、其他说明

无。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-027

上海大屯能源股份有限公司

2026年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，现将公司2026年半年度煤炭、电力经营数据公告如下：

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注：光伏发电包含子公司启东市华尔晟新能源科技公司2026年5-6月发电量。

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-031

上海大屯能源股份有限公司

2026年度中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2026年6月底总股本101,180.52万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

2026年上半年母公司实现净利润247,543,023.01元，加上年初未分配利润7,007,327,964.11元，扣除2026年上半年已分配的2025年度现金红利151,770,780.00元、股票红利216,815,400.00元，2026年6月底母公司可供股东分配的利润为6,886,284,807.12元。经董事会决议，公司2026年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司以2026年6月底总股本101,180.52万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税），共送出现金红利86,003,442.00元，分红比例为30.34%。母公司剩余可供股东分配的利润6,800,281,365.12元用于以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

根据公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会批准授权，公司于2026年8月20日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》，同意公司2026年度中期利润分配方案，本方案符合《上海大屯能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-028

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第十三次会议于2026年8月20日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到8人，董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、王晓刚先生、独立董事吴娜女士、朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议听取了关于公司2026年上半年董事会授权事项行权情况的汇报，审议并通过以下决议：

一、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案

同意公司第九届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会成员调整如下：

1. 战略委员会：由5名董事组成，张付涛先生担任主任委员，李跃文先生、王晓刚先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员；

2. 审计与风险管理委员会：由5名董事组成，吴娜女士担任主任委员，王晓刚先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师的议案

同意聘任翁明月先生为公司副总经理，聘任倪先杰先生为公司总工程师。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2026-029]公告《上海能源关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过关于公司2026年半年度报告的议案

公司2026年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过关于2026年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

详见公司[临2026-030]公告《上海能源关于对中煤财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》。

五、审议通过关于公司2026年度中期利润分配预案的议案

2026年上半年母公司实现净利润247,543,023.01元，加上年初未分配利润7,007,327,964.11元，扣除2026年上半年已分配的2025年度现金红利151,770,780.00元，股票红利216,815,400.00元，2026年6月底母公司可供股东分配的利润为6,886,284,807.12元。

公司以2026年6月底总股本101,180.52万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税），共送出现金红利86,003,442.00元，分红比例为30.34%。母公司剩余可供股东分配的利润6,800,281,365.12元用于以后年度分配。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2026年度中期分红事宜已经2025年年度股东会授权董事会决策，本议案经董事会审议批准后执行。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2026-031]公告《上海能源2026年度中期利润分配方案公告》。

六、审议通过关于公司2025年度超额利润分享兑现方案和2026年度超额利润分享实施细则的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

七、审议通过关于公司企业负责人2025年度薪酬分配情况的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

八、审议通过关于修订公司《企业负责人履职待遇、业务支出实施办法》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026年8月21日