中节能万润股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元到2亿元的公司股份，本次回购股份价格不超过人民币16.45元/股（含本数），回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日，回购股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-026）、《关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-028）、《回购报告书》（公告编号：2025-033）。

截至2026年5月21日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,059,200股，购买股份的最高成交价为16.44元/股，最低成交价为11.31元/股，已使用资金总额为100,082,059.02元（不含交易费用）。2026年5月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由922,959,225股变更为915,900,025股。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-030）。

2、公司控股股东、实际控制人中国节能计划自2025年11月24日至2026年5月23日，以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。

截至2026年5月23日，增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股，占公司当时总股本的4.81%，增持金额为人民币725,737,870元（不含交易费用），超过增持计划拟增持金额区间下限，且不超过增持计划拟增持金额区间上限，增持计划已实施完成。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2026-029）。

3、2026年4月25日，公司披露了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，对公司在相关责任领域的实践与绩效进行了总结，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的报告。

4、公司控股子公司九目化学拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，九目化学在辅导机构中信证券股份有限公司的辅导下，于2025年9月10日通过山东证监局的辅导验收，本次发行事项于2025年9月18日获得北京证券交易所正式受理。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2025-045）、《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得北交所受理的提示性公告》（公告编号：2025-059）。

为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，提请股东会将九目化学本次发行上市决议的有效期延长至经九目化学2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，若在此有效期内九目化学通过北交所审核，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》（公告编号：2026-035）。

中节能万润股份有限公司

董事长：霍中和

2026年8月20日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-038

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月20日在公司本部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事张连钵先生、朱彩飞先生、王晓霞女士以通讯表决方式出席本次会议。

会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》

关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-040）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-041

中节能万润股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职

暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邹爱妮女士提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后邹爱妮女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对邹爱妮女士担任公司证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李增先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李增先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0535-6101017

传真号码：0535-6101018

电子邮箱：lizeng@valiant-cn.com

联系地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件：李增先生简历

李增先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，大学本科。2011年7月至今在中节能万润股份有限公司工作，历任物资管理部职员、证券部投资者关系代表、资运事务代表；2020年4月至2025年6月兼任烟台九目化学股份有限公司监事；2020年7月至2025年6月兼任江苏三月科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，李增先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-040

中节能万润股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行减值测试，对可能发生减值的资产计提减值准备，并对符合核销确认条件的资产予以核销，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

为真实反映公司资产价值和财务状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提各项资产减值准备合计金额2,034.87万元。具体如下：

单位：万元

■

注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失计提情况说明

本期金融资产计提减值准备并确认信用减值损失-18.50万元，计提依据如下：

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（1）应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（2）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

2、资产减值损失计提情况说明

本期对存货计提减值准备并确认资产减值损失2,053.37万元，计提依据如下：

公司存货在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

二、本次核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，结合公司实际情况，对截至2026年6月30日符合核销确认条件的资产予以核销，具体如下：

单位：万元

■

三、本次计提资产减值准备及核销资产合理性说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

本次计提各项资产减值准备合计2,034.87万元，减少公司2026年半年度利润总额2,034.87万元；本次核销资产2,862.02万元，已计提资产减值准备2,862.02万元，对报告期内损益无影响。

四、计提资产减值准备及核销资产履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

2026年8月10日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，经审议，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年8月20日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，经审议，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年8月22日