康美药业股份有限公司
关于董事长辞职及推选董事代行董事长、
法定代表人职责暨补选董事的公告
证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2026-025
康美药业股份有限公司
关于董事长辞职及推选董事代行董事长、
法定代表人职责暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长赖志坚先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，赖志坚先生辞去公司董事长、董事职务，并不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会召集人职务。辞职后，赖志坚先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赖志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在补选工作完成前，赖志坚先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事会审计委员会委员职责。
赖志坚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了积极贡献。公司董事会对赖志坚先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，公司于2026年8月21日召开第十届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，董事会推举公司董事、总经理欧国雄先生代为履行董事长、法定代表人职责，同时授权欧国雄先生代表公司对外签署相关文件。上述代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
三、补选董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东提名孟君先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司于2026年8月21日召开第十届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过《关于提名孟君先生为董事候选人的议案》，本事项经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，孟君先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的补选工作。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
附简历：
孟君先生，1973年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。曾先后任中国医药研究开发中心有限公司办公室主任、市场部经理，深圳市南山科技事务所决策部项目经理，中国科学院广州生物医药与健康研究院中科康健生物科技有限公司副总经理，湖南千金养生坊健康品有限公司总经理，株洲千金药业股份有限公司研究院常务副院长，广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂党委书记、厂长、管委会主任，广州白云山何济公药业有限公司董事长。现任康美药业股份有限公司党委书记。
证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-024
康美药业股份有限公司
第十届董事会2026年度第五次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2026年度第五次临时会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，董事、总经理欧国雄先生主持会议，董事会秘书、董事候选人出席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名孟君先生为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告》。
（二）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会推举公司董事、总经理欧国雄先生代为履行董事长、法定代表人职责，同时授权欧国雄先生代表公司对外签署相关文件。上述代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2026年9月7日14点30分，在普宁中药生产基地二期会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2026-026
康美药业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月7日14点30分
召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日
至2026年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《康美药业2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)被选举的董事及其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
（三）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；出席会议的股东及股东代理人请于2026年9月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或邮件登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、其他事项
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
联系人：证券事务部
联系电话：0755-33187777
邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2026年8月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
康美药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
