山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

■

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026年08月22日

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－051

山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209,973,753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用13,801,241.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币786,198,757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

■

注1：2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税589,245.28元）后的金额。

注2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额589,245.28元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于2023年7月24日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

因购买理财产品需要， 公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：

■

（二）原募集资金专户注销，新募集资金专户开立情况

2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的 议案》。2026年4月13日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意为“云南电解铝生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议。截至2026年4月25日，宏桥控股及邹平宏硕已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。账户注销后，宏桥控股及邹平宏硕与募集资金专项账户开户银行、保荐人共同签署的 《募集资金三方监管协议》相应终止。

2026年4月23日，宏桥控股、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议一”）。2026年4月24日，宏桥控股、云南宏桥新型材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议二”）；宏桥控股、云南宏合新型材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议三”）。募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

2025年8月13日公司召开第六届董事会2025年第七次会议、第六届监事会2025年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

截止2026年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

单位：万元

■

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额（本金）为0.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2026年募集资金投资项目终止情况

2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026年4月13日，公司2025年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。2026年4月24日，公司将原募集资金专户当日全部结余资金579,812,740.10元（含理财收益及利息收入），通过银行转账全额拨付至云南宏合新型材料有限公司，专项用于本次变更后的募集投资项目。变更具体原因如下：

（1）原项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置等多重因素影响，原项目投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体股东利益。

（2）新项目根据东北大学设计研究院(有限公司)出具的可行性研究报告，在实现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收益率26.61%高于原募投项目(税后财务内部收益率为12.07%)，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：1. 募集资金使用情况表

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－052

山东宏桥铝业控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月11日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际出席董事共9人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下事项：

1.审议并通过了《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

2.审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

3.审议并通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

5. 审议并通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章程》，对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制度，具体内容如下：

■

本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，公司定于2026年9月8日（星期二）15：00召开2026年第二次临时股东会，审议第七届董事会2026年第二次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3.第七届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－053

山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提升公司运营效率和管理水平，明确职责划分，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，有利于公司持续发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附件：山东宏桥铝业控股股份有限公司组织架构图

■

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026-055

山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.现场会议时间：2026年9月8日15:00

2.会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

3.会议的股权登记日：2026年9月1日

4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月8日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年9月1日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

■

上述议案已于2026年7月31日召开的公司第七届董事会2026年第二次临时会议审议通过并于2026年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2026年9月2日9:30-16:30

（二）登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明（加盖公章的营业执照复印件）办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件或电子邮件进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

（三）登记地点：本公司资本市场部

（四）会议联系方式：

联系地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

邮政编码：256200

联系电话：0543-4166066

传真：0543-4166066

联系人：肖萧

邮箱：stock@hongqiaoholdings.com

（五）其他事项

（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；

2.第七届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏桥投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月8日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东宏桥铝业控股股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－054

山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，具体内容详见公司于2026年3月21日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，并于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

公司作为全球领先的铝产品制造商，通过高度协同的产业规划和资源整合，成功构建了“氧化铝-电解铝-铝深加工”一体化铝产业链，形成了显著的抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力，带来了产业链协同效应和市场集聚效应等良性循环。

公司在山东电解铝生产基地附近配套建设氧化铝生产设施，实现了氧化铝与电解铝的集中生产，有效降低了物流成本，降低了中间环节的仓储成本和交易成本；同时，氧化铝自产可有效规避氧化铝价格波动带来的成本风险，确保了电解铝原材料的成本可控。

公司凭借稳定的电解铝供应能力、优质的产品品质，吸引了下游铝加工企业集聚，逐步形成山东和云南地区的大型铝产业生产基地，实现了铝水不落地直接转化再生产的供应模式。其中，山东铝生产基地可辐射东部沿海、华北、华中等区域，云南铝生产基地可辐射西南、华南等区域，实现了全国范围内市场覆盖效应，铝生产基地的不断发展，进一步强化公司在铝行业中的市场地位和竞争优势。

2026年上半年，公司营业收入达865.04亿元，同比增长11.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为156.45亿元，同比增长77.02%。

公司将继续保持稳定经营状态，发挥各项优势，不断优化产业布局、产品结构，进一步巩固及强化市场竞争力，不断争创更优经营业绩。

二、坚持科技创新，培育新质生产力

公司高度重视电解铝生产技术的研发和应用，目前已拥有多项专利，涵盖工艺优化、能耗降低、环保减排等多个领域。先后于2014年建成全球首条产业化600kA特大型电解铝生产线，并于2023年成功研发新一代铝电解迭代技术“铝电解一体化铜炭复合阴极技术开发及应用”，技术水平与绿色发展能力行业领先。

2026年上半年，公司对研发战略进行优化调整，聚焦成熟工艺体系的迭代升级，推行研发资源精准投入模式，合理缩减非核心研发项目，将资源集中投向与生产经营紧密相关的关键技术优化领域，确保研发投入效能最大化，进一步助力降本增效目标实现。

公司通过实施一系列项目改造，显著提升了生产效率、智能化水平和产品质量控制能力。通过将绿色制造与智能技术相结合，公司实现了资源利用率提升和产业链全方位升级。

公司将继续推动科技创新成果的精准快速转化，推动电解铝单吨电耗进一步下降，铝产品生产进一步趋向绿色环保，用技术迭代提高经济效益，实现高质量发展。

三、践行“双碳”目标，引领绿色发展

公司始终坚持绿色发展道路，将降碳减排置于生产管理体系的核心位置。在国家大力推动低碳发展的背景下，公司有序开展电解铝产能向云南转移工作，截至2026年6月30日，已在云南投产约228.02万吨电解铝产能。通过产能转移，公司能够依托云南省丰富的水电、新能源资源优势提升可再生能源使用占比，实现绿色低碳发展，并有效满足我国南方铝消费市场的需求。

公司在云南领建的绿色铝创新产业园，涵盖了从电解铝到铝深加工的全产业链，坚持生态环保原则，采用最先进的生产工艺，并逐步构建以水电和光伏为主要能源的绿色运营模式，助力公司成为以绿色铝产品为主的产业领导者。

未来，公司将继续以高质量绿色发展为战略指引，进一步优化产能布局，推进产能转移，持续提升清洁能源占比，助力公司加快绿色低碳化进程。

四、不断完善治理结构，持续提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，持续建立健全法人治理结构。

2025年，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整了内部监督机构设置，不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。2026年，公司完成董事会换届选举，并经职工代表大会民主选举，新增一名职工代表董事进入董事会，充分畅通职工参与公司决策的制度化渠道，保障职工知情权、参与权和监督权。

2026年以来，公司有序开展治理制度体系优化工作，先后完成多项制度的修订与新增，包括严格按照监管规则完成了《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《期货及衍生品交易管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等制度的修订工作，根据公司实际情况制定了《可持续发展管理制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，从制度层面保障公司治理架构的规范、稳健运行，确保治理制度体系的统一性、有效性和可执行性。

未来，公司将持续完善治理机制，提升公司在环境、社会和公司治理等方面的管理水平及管理能效。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露管理工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关监管要求，规范信息披露全流程管理，恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，切实履行信息披露法定义务。

2026年以来，公司通过现场调研接待、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式，与广大投资者保持高效顺畅的沟通对接，向投资者解读公司所处行业的发展态势与市场机遇，清晰传递公司经营业绩、产业规划、市场拓展及发展战略等信息。同时，公司主动收集资本市场及投资者的意见与建议，充分倾听市场诉求，增进市场投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将持续提升信息披露质量，高效传递公司价值；深化投资者关系，持续树立公司良好的资本市场形象。

六、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司在兼顾高质量可持续发展的同时，高度重视股东持续、稳定、合理的投资回报，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

公司于2026年4月24日完成了2025年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利3,257,779,550.50元（含税），切实将经营成果与股东共享。

未来，公司也将在兼顾经营发展与资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，与投资者共享发展成果。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结构，强化内控管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益。同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日