苏州东山精密制造股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-041

苏州东山精密制造股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年8月20日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度资产核销的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年半年度资产核销的公告》。

二、审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

四、审议通过《关于增加对外投资额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于增加对外投资额度的公告》。

五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年度新增对外担保额度的公告》。

六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

七、审议通过《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-042

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2026年半年度资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年半年度资产核销的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次资产核销概述

公司对经营过程中长期无法收回的应收账款进行清理，拟对符合坏账核销条件的款项予以核销。本次核销的应收账款账面原值合计148,237,747.51元，截至目前已累计计提坏账准备148,237,747.51元，账面价值为0元。本次核销的应收账款均为历史积存款项，欠款方非公司关联方，经公司全力追讨后确认短期内仍无收回可能，为更加真实准确地反映公司财务状况，公司拟对相关款项予以核销。

二、本次资产核销对公司的影响

本次核销的应收账款均已全额计提坏账准备，相关事项真实反映公司财务状况，符合相关法律法规及公司会计政策的规定，符合公司实际情况，不涉及关联方，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-044

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度与关联方上海科谷纳新材料科技有限公司（以下简称“上海科谷纳”）及子公司苏州科谷纳新材料科技有限公司采购商品及服务的日常关联交易金额预计不超过人民币8,000.00万元。

上述议案已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决。本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元（含税）

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（含税）

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、企业名称：上海科谷纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JC4KU50

成立日期：2019-06-27

注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元352室Q座

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王洋

注册资本：7500万元

经营范围：许可项目：危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂装设备销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；新型膜材料销售；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截止至2026年6月30日，总资产13,752.53万元，净资产13,010.77万元；2026年1-6月，营业收入3,461.23万元，净利润711.20万元（未经审计）。

2、企业名称：苏州科谷纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA279K7T28

成立日期：2021-10-22

注册地址：苏州市漕湖街道春耀路6号2号楼西侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨海

注册资本：2910万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；橡胶制品制造；隔热和隔音材料制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；新型膜材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；包装材料及制品销售；表面功能材料销售；高性能密封材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截止至2026年6月30日，总资产7,710.64万元，净资产3,391.73万元；2026年1-6月，营业收入5,077.84万元，净利润761.93万元（未经审计）。

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人袁永刚先生持有上海科谷纳35.96%的股权，为上海科谷纳第一大股东且担任上海科谷纳董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，上海科谷纳及子公司系公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，保障供应链稳定与产品交付效率，优化供应链资源配置，提升经营效率与抗风险能力，属于公司正常的经营行为，具有合理性和必要性。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、履行的审批程序

公司于2026年8月19日召开董事会审计委员会2026年度第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司于2026年8月19日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计事项，系公司正常生产经营所需，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循市场公允定价原则，交易条件公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2026年8月20日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易额度预计已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

保荐机构对公司2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-045

苏州东山精密制造股份有限公司

关于增加对外投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综合考虑苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划、项目实施需要以及AI算力行业发展态势，公司拟对子公司Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）及其子公司、子公司Multi-Fineline Electronic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“维信泰国”）、子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”）在常州、泰国、盐城等地实施的光芯片及光模块扩建项目新增投资额5亿美元，项目总投资额由原来的12亿美元调增至17亿美元，本次调整对外投资额度事项按照调整后项目总投资额17亿美元履行股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资额度调整概述

（一）对外投资的基本情况

公司于2026年6月16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司子公司索尔思光电及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元，以提升索尔思光电整体产能规模，满足行业及下游客户的需求，项目投资资金来源为公司自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司2026年6月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告（公告编号：2026-034）。

（二）对外投资的调整情况

综合考虑公司战略规划、项目实施需要以及AI算力行业发展态势，公司子公司索尔思光电（及其子公司）、维信泰国、盐城东山拟对上述光芯片及光模块扩建项目投资额从12亿美元调增至17亿美元。公司于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加对外投资额度的议案》，同意公司对前述投资事项进行调整并授权公司总经理及相关部门全权办理该投资事项实施一切相关事宜。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司本次调整对外投资额度事项按照调整后项目总投资额17亿美元履行股东会审议。

二、调整后项目基本情况

1.项目名称：光芯片及光模块扩建项目

2.实施主体：索尔思光电（及其子公司）、维信泰国、盐城东山

3.投资总额：17亿美元（调整前为12亿美元）

4.资金来源：自筹资金

5.项目必要性：光芯片及光模块是AI算力产业的核心基础元器件，索尔思光电现有光芯片及光模块的产能规模已无法满足行业及下游客户需求，通过本次产能扩建，能够有效填补产能缺口，满足下游客户中长期规模化采购需求，持续优化索尔思光电产品结构，进一步提升公司整体盈利水平和行业地位。

6.项目可行性分析：索尔思光电深耕光芯片、光模块研发制造领域多年，拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模块组装、性能测试等全链条核心技术与生产工艺，核心团队具备丰富的光芯片及光模块研发制造经验，可实现产品技术迭代、工艺优化、批量量产的全流程落地，为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的技术根基。

三、对外投资额度调整的原因及影响

本次对外投资额度的调整是根据公司战略规划及项目实施需要，为了更好的满足下游客户及行业发展需求，适应AI算力产业需要所做出的相应调整。本次对外投资额度调整不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，对本次项目扩建事项进行跟踪并及时披露相关进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-046

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2026年度新增对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，因经营发展需要拟增加2026年度公司对子公司的担保额度，本次新增对外担保额度事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”）以及盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”）日常经营及业务发展需要，保障其生产经营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其子公司、盐城东山分别新增担保额度人民币50亿元、6亿元。本次新增后，公司对Multek Group及其子公司担保总额度将由不超过100亿元调整至不超过150亿元；对盐城东山担保总额度将由不超过6亿元调整至不超过12亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

公司于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、新增对外担保额度情况

■

注：1.上述被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人；2.公司最近一期数据系截至2026年6月30日未经审计数据。

三、被担保人基本情况

1.Multek Group (Hong Kong) Limited

成立时间：2018年4月25日

公司类型：有限责任公司

注册资本：21,824.84 万美元

主要业务：投资、研发、制造、贸易等

股权结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

■

2.盐城东山精密制造有限公司

成立时间：2017年6月19日

公司类型：有限责任公司

注册资本：115,000万元人民币

主要业务：光电子器件制造等

股权结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：元

■

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度事项尚未签署相关协议或文件，具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为79.36亿元，占公司2025年末经审计净资产的36.98%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-047

苏州东山精密制造股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次对全资子公司增资事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

（一）交易情况概述

为支持Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”）经营发展，拓展产品品类及提升产能规模等，综合提高Multek Group资本实力，公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“中国香港控股”）拟通过现金方式向Multek Group增资5亿美元。本次增资完成后，Multek Group仍为中国香港控股全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

（二）交易标的基本情况

1、企业名称：Multek Group (Hong Kong) Limited

2、成立时间：2018年4月25日

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：21,824.84万美元

5、注册地点：中国香港

6、主要业务：投资、研发、制造、贸易等

7、股权结构：系中国香港控股全资子公司

8、主要财务数据

单位：元

■

二、本次增资的目的及对公司的影响

本次通过现金方式对Multek Group进行注资，旨在进一步充实其运营资金、为经营发展提供资金保障；同时进一步优化Multek Group的资产负债结构，符合公司整体长远战略发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-048

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼东山精密

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的：议案2。

4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露：议案2。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼东山精密

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可以信函或电子邮件或传真方式办理登记，须在2026年9月9日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准。

为便于股东进行参会登记，股东或其代理人也可于2026年9月9日（上午9:00至下午17:00）期间扫描下方二维码进行预登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。成功完成预登记的股东或股东授权代理人现场参会时请务必携带本人身份证和授权委托书(如适用)等原件，公司将现场核验参会身份。

■

（5）本次股东会不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东或其代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

5、联系方式：

联系人：证券部

电子邮箱：dsbj@dsbj.com

联系电话：0512-80190019，传真：0512-80190029

6、会议费用：与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年08月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月11日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

苏州东山精密制造股份有限公司

2026年度第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州东山精密制造股份有限公司于2026年09月11日召开的2026年度第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-049

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开

2026年半年度业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日披露2026年半年度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，公司将于2026年8月24日15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络在线互动的形式举行2026年半年度业绩网上说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、高级副总裁、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事蔡卫华先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

投资者可于2026年8月24日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1ArVHVcta3C或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年08月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2026年8月20日