四川泸天化股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-043
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、高级管理人员异议声明的风险提示
无
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
四川泸天化股份有限公司
2026年8月21日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-041
四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年8月10日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2026年8月20日10时以现场方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《2026年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
（二）2026年第五次独立董事专门会议决议
（三）董事会审计委员会审核意见
（四）董事会提名委员会审核意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-044
四川泸天化股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议，会议表决通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，董事会同意对第八届董事会部分专门委员会组成人员进行调整。调整后的各专门委员会组成人员如下：
■
备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-042
四川泸天化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
2024年7月，公司下属全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）起诉中景（海南）国际进出口有限公司，第三人中国农业银行股份有限公司泸州分行信用证欺诈案经纳溪区法院立案。2026年4月，纳溪区法院一审判决“驳回原告四川泸天化进出口贸易有限公司的诉讼请求；案件受理费441,798元，由原告四川泸天化进出口贸易有限公司负担”，公司对该事项进行了进展性公告。截至目前，进出口公司向成渝金融法院提起上诉，成渝金融法院于2026年6月26日受理。
截至2025年12月31日，进出口公司针对信用证欺诈涉及的应收款项已按会计准则相关规定计提资产减值准备2,710.35万元。为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》关于减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则，对剩余的应收款项计提部分资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的金额
2026年7月，公司委托顾问会计师事务所四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川泸天化进出口贸易有限公司对应收中景（海南）国际进出口有限公司款项计提坏账准备的咨询意见书》（川华信综B2026第0272000号），进出口公司诉讼案件，代理律师（北京金诚同达律师事务所高级合伙人金赛波律师）对该案件胜负情况判断为胜负概率各占50%。鉴于此，若进出口公司败诉，损失总金额（扣除可收回）6,815.85万元，按照发生损失的可能性计提减值准备金额为3,407.92万元，以前年度已计提减值准备2,710.35万元，本次计提697.57万元。
二、本次计提资产减值准备的计提方法
公司以预计信用损失为基础对应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款等）计提坏账准备。无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
公司对单项评估未发生信用减值的应收款项，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（1）信用风险特征组合的确定依据
■
（2）按组合方式实施信用风险评估时，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认应收款项的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
■
（3）各组合预期信用损失率如下列示：
组合1（账龄组合）：预期信用损失率
■
组合2（无风险组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。
按照前述规则，结合会计师事务所四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川泸天化进出口贸易有限公司对应收中景（海南）国际进出口有限公司款项计提坏账准备的咨询意见书》，2026年6月30日其他应收款计提资产减值准备697.57万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，结合资产的实际情况，基于谨慎性原则，公司对可能发生的资产损失计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司计提资产减值准备697.57万元，减少报告期净利润697.57万元，相应减少报告期归属于母公司净利润697.57万元。
五、备查文件
（一）董事会审计委员会审核意见
（二）第八届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-045
四川泸天化股份有限公司
关于聘古盛先生任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据相关法律规定和《公司章程》等有关规定，第八届董事会提名委员会对董事会秘书候选人古盛先生的任职资格进行了审查，认为古盛先生（简历附后）具备担任公司董事会秘书的资格和条件，同意提名古盛先生为公司董事会秘书候选人并提请公司董事会审议。
2026年8月20日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议表决通过了《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》，决定聘任古盛先生任公司董事会秘书。董事会决议详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（2026-041）。
二、备查文件
（一）第八届董事会第第二十一次会议决议
（二）第八届董事会提名委员会审核意见
（三）2026年第五次独立董事专门会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2026年8月21日
附件：
古盛先生简历
古盛，男，汉族，1979年12月生，四川南溪人，2002年8月参加工作，无党派，华东师范大学国际金融专业毕业，全日制本科学历，经济学学士学位，会计师。曾任四川煤气化有限责任公司资产财务部副部长、部长，泸天化集团有限责任公司资本运营部副部长、部长、财务副总监；过去五年曾兼任四川泸天化股份有限公司监事，泸州锦天宏发展有限公司董事、总经理，四川泸天化环保科技股份有限公司董事，成都天顺保利新材料有限责任公司监事。
古盛先生已经通过深圳证券交易所董事会秘书任前培训并通过测试，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
