中衡设计集团股份有限公司
关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2026-031
中衡设计集团股份有限公司
关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举张延成先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，张延成先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
张延成先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2026年8月22日
附件：张延成先生简历
张延成：1968年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995年至2003年，任公司建筑三所所长；2003年至2011年9月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司职工董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事、中衡新业执行董事。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2026-030
中衡设计集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月21日
(二)股东会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事张延成、冯嘉音因工作原因请假；
2、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、洪赵骏
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司
董事会
2026年8月22日
