獐子岛集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-33

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-32

獐子岛集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名（其中董事路珂因工作原因未能出席，委托董事长刘德伟代为出席并行使表决权；董事战成敏、张昱、钱胜红、张云京、王晓艳、王国红、史达、宋坚、张晓东以通讯表决方式出席会议）。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-33）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-34）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-35）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-36）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-34

獐子岛集团股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在大连产权交易所挂牌转让所持云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔公司”、“标的公司”）18%股权，本次挂牌以评估机构出具的股权评估结果为依据，并经国资主管部门核准的挂牌底价为人民币1.08亿元，最终交易价格根据竞价结果确定。公司对阿穆尔公司不具有控制权，未合并其财务报表，本次交易不会导致公司合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不再持有阿穆尔公司股权。

2.本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准。

3.本次交易不构成重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，且阿穆尔公司的其他股东尚未放弃优先购买权，目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

一、交易概述

1.为进一步聚焦主责主业，优化资产结构，公司拟将所持有的参股公司阿穆尔公司18%股权在大连产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为人民币1.08亿元，最终交易价格及受让方通过公开挂牌交易确定。本次挂牌转让交易完成后，公司将不再持有阿穆尔公司股权。

2.2026年8月20日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司本次挂牌转让所持阿穆尔公司18%股权事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东会批准。

3.根据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，且阿穆尔公司的其他股东尚未放弃优先购买权，目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司本次挂牌转让所持阿穆尔公司18%股权事宜将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行，交易对手方不确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1．基本情况

公司名称：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司

法定代表人：石振宇

注册资本：9,444.4445万（元）

注册地址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2009-08-11

营业期限：2009-08-11至2034-08-11

统一社会信用代码：91530424693057404L

经营范围：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经在最高人民法院网查询，阿穆尔公司不属于失信被执行人。

2.交易标的公司股东情况

■

3. 标的公司主要历史沿革情况

（1）公司设立

阿穆尔公司成立于2009年8月11日，法定代表人石振宇，注册资本9,444.4445万元，注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲟鱼养殖、销售及自营产品出口业务，是国内最大的鲟鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲟鱼养殖及鱼子酱加工体系，公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷泉水生态养殖基地，育有欧洲鳇、达氏鳇、史氏鲟等优质鲟鱼品种，鱼子酱产品出口欧美多国。

（2）主要股权变动

2011年5月，獐子岛以合计1亿元受让并增资入股阿穆尔公司，获得20%股权；2020年12月，杭州弘磊投资管理合伙企业（有限合伙）向阿穆尔公司增资6,000万元，持股比例10%，獐子岛持股比例被稀释为18%；2025年12月，阿穆尔公司大股东石振宇、石振广将合计51%股权转让给YS Technology Holdings Limited，獐子岛放弃优先购买权，股权转让后獐子岛持股比例不变，仍为18%。

4. 最近一年及一期主要财务数据

公司委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）以2026年6月30日为基准日对阿穆尔公司财务报表进行了专项审计。中审亚太出具了标准无保留意见的中审亚太审字（2026）008616号《云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2025年度及2026年1-6月合并财务报表审计报告》，相关财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告披露日，公司及公司子公司应收阿穆尔公司经营性往来余额为0元，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

5. 标的股权评估情况

公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的辽宁众华资产评估有限公司（以下简称“辽宁众华”）对阿穆尔公司的股东全部权益在评估基准日2026年6月30日的市场价值进行了评估，并出具了《獐子岛集团股份有限公司拟股权转让行为涉及的云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（众华评报字【2026】第047号）。选取收益法评估结果作为评估结论，在评估假设条件成立前提下，云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司合并层面账面资产总计33,106.86万元，负债合计5,372.97万元，所有者权益合计27,733.90万元；所有者权益评估值59,816.27万元（伍亿玖仟捌佰壹拾陆万贰仟柒佰元整），评估增值32,082.37万元，增值率115.68%。本次转让的阿穆尔公司18%股权对应的评估价值为10,766.93万元。

经核查，董事会认为：辽宁众华具备相关评估业务资质，具有专业的评估能力与多年评估经验，能够胜任本次评估工作。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的利益或冲突，具有独立性。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，按照公认的资产评估方法，遵循了市场通行惯例或准则，实施了必要的评估程序，未发现与评估假设前提相悖的事实存在。所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论均具有合理性。

6.其他说明

（1）标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（2）阿穆尔公司其他股东石振宇、石振广、杭州弘磊投资管理合伙企业（有限合伙）已确认无条件放弃对该股权的优先购买权，股东YS Technology Holdings Limited确认不放弃对该股权的优先购买权。

四、交易价格

公司将以1.08亿元的价格通过大连产权交易所公开挂牌转让阿穆尔公司18%股权，最终交易价格根据竞价结果确定。

五、交易协议的主要内容

公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权转让合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以大连产权交易所产权转让合同为准。后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让支付等重大进展事项，公司将及时履行信息披露义务。

六、涉及出售资产的其他安排

1.公司本次挂牌转让参股公司股权事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

为此次公开挂牌转让事项的推进所需，董事会批准公司经营管理层筹备挂牌的相关手续、预先发布挂牌转让资产相关信息等事宜；董事会提请股东会授权公司经营管理层办理挂牌后交易的相关事宜，包括但不限于：与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

2.由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》的相关规定及时履行审批程序。

七、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次转让所持阿穆尔公司18%股权，系基于聚焦主责主业的战略需要，旨在盘活存量资产、优化资源配置、回笼资金，支持核心业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。

本次交易若以挂牌底价成交，预计将增加公司净利润约1,079万元（最终以年度审计结果为准）。本次交易完成后，公司不再持有阿穆尔公司股权，阿穆尔公司将不再纳入公司参股公司范围。

八、风险提示

本次股权转让事项将以公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司能否按照既定计划完成本次股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

九、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第八次会议决议；

3、《云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2025年度及2026年1-6月合并财务报表审计报告》；

4、《獐子岛集团股份有限公司拟股权转让行为涉及的云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-35

獐子岛集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于当前业务发展需要，公司拟以自有资金在辽宁省大连市普兰店区皮口街道投资设立全资子公司，暂定名为“獐子岛种业科技（大连）有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币2,000万元。

2、2026年8月20日，公司第九届董事会第十次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：獐子岛种业科技（大连）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道

经营范围：海水养殖（不含贵稀品种）、育种、研发、繁育销售；海产品养殖（不含贵稀品种）、销售、技术服务；货物及技术进出口。（具体经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准）

出资方式：以自有货币资金出资

股权结构：獐子岛集团股份有限公司持有100%股权

上述拟设立子公司的基本情况，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

为进一步整合公司种业相关技术资源，搭建统一运营平台，公司拟投资设立全资子公司。本次投资有利于优化内部资源配置，提升种业业务的专业化运营能力，符合公司主业发展需要。同时，本次投资有助于公司聚焦种业技术研发与成果转化，完善“育繁推”相关业务体系，推动公司种业板块的可持续发展。子公司设立后，将承接公司现有种业研发及生产相关资产与业务，具体运营内容将根据实际进展逐步推进。

2. 投资风险及应对措施

本次投资可能受到国家产业政策调整、市场环境变化、投后管理及运营整合等不确定性因素影响，投资收益存在不确定性。针对上述风险，公司将持续密切关注项目进展及外部环境变化，加强风险预判和动态跟踪，积极采取防范和应对措施，努力降低潜在风险。

3. 对公司的影响

新公司为上市公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。投资使用自有资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响。本次投资有助于公司夯实种业基础，提升核心竞争力，将对公司的长远发展产生积极影响，符合公司长期发展战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-36

獐子岛集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议提请于2026年9月7日召开2026年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十次会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日（星期一）10:00-11:30

（2）网络投票时间：2026年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15~15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年8月31日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

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2、披露情况：

以上议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-32）。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

3、特别提示：

（1）上述提案需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。

（2）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2026年9月1日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：刘邦

联系电话：0411-62975988

传真：0411-62975986

通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室

邮编：116308

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月7日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

说明：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托方（签字或盖章）：

委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：

委托方持股性质：

委托方持股数量：

委托方证券账户号码：

受托方（签字）：

受托方《居民身份证》公民身份号码：

委托日期：

有效期限：

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-37

獐子岛集团股份有限公司关于

境外全资子公司收到美国关税退税的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）于近期陆续收到美国关税退回款项，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

2026年2月，美国最高法院裁定美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征关税逾越法定权限，相关关税措施自始无效，已征收的相关关税需退还给进口商。截至本公告披露日，美国公司已累计收到退回关税及利息合计1,307,633.23美元（其中：关税1,250,680.18美元，利息56,953.05美元）。按2026年上半年人民币汇率中间价平均值6.8932折算，折合人民币9,013,777.38元。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，上述退回税款及利息拟计入2026 年当期损益，不涉及以前年度损益调整。具体会计处理及损益影响金额将以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年8月22日