青岛征和工业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-041
青岛征和工业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月21日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市重庆路303号公司三楼会议室召开，会议通知已于2026年8月17日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
董事会经审议同意将公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票方案保持不变。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-042）。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
董事会经审议同意提请股东会将授权董事会及其授权人士全权办理与公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-042）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年9月7日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年8月22日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-042
青岛征和工业股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象
发行A股股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司分别于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
2025年9月19日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，根据股东大会授权，审议并通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案。
根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期（以下简称“决议有效期”）及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期（以下简称“相关授权有效期”）为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
二、延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于公司本次发行的决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进，公司于2026年8月21日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的决议有效期和相关授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月。除延长上述决议有效期和相关授权有效期外，本次发行的其他内容保持不变。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年8月22日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-043
青岛征和工业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第三次会议，决定于2026年9月7日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、（1）提案1.00、提案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2026年9月4日17:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2026年9月4日9:00-17：00
3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路303号
4、会议联系方式
联系人：张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年08月22日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年09月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月07日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
青岛征和工业股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛征和工业股份有限公司于2026年09月07日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
