深圳科安达电子科技股份有限公司
关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告

（上接133版）

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-048

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月22日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2026年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年9月1日（星期二）15:30-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

出席人员：总裁张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生、董事会秘书郭泽珊女士。

二、投资者参加方式

投资者可通过网址https://eseb.cn/1AFjqjTlqhi或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

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三、投资者问题征集及方式

为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者于2026年9月1日（星期二）17:00前，通过“科安达2026年半年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

四、联系人及咨询办法

联系人：郭泽珊

电话：0755-86956831

邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月21日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-047

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月08日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况：上述提案已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过。详情请参阅公司披露于指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、议案4、议案5需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年9月2日9:00-18:00。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

4、会议联系方式：

联系人：郭泽珊

联系电话：0755-86956831

传 真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2026年第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案5，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳科安达电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-043

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换2026年4月至2026年6月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为268.99万元。置换时间在以自有资金支付后的6个月内，符合相关法规的要求。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

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经公司第五届董事会2021年第五次会议、第五届监事会2021年第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议同意，增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会2023年第二次会议、第六届监事会2023年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会2023年第三次会议、第六届监事会2023年第三次会议和2023年第一次临时股东大会审议同意， “轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议和2024年第二次临时股东大会审议同意，变更“自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中6,000万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。

调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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二、使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的具体情况

2026年4月至2026年6月，公司使用自有资金预先支付募投项目部分款项共268.99万元，现拟以募集资金进行等额置换，具体情况如下：

单位：万元

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三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直接支付确有困难，主要情形如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，操作上存在一定的困难。

（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。

基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际情况先以自有资金支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

根据实际情况，公司按月以自有资金先行支付项目员工薪酬、社保、公积金，公司财务部门建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的专户银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。

五、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用自筹资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理制度》。公司将严格遵守相关法律法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序

公司于2026年8月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换2026年4月至2026年6月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为268.99万元。上述置换资金是公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，置换时间在以自有资金支付后的6个月内，符合相关法规的要求。该置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议；

2、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-044

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行调整。

主要调整如下：（1）变更“自动化生产基地建设项目”募集资金2,000.00 万元，“产品试验中心建设项目”募集资金4,000.00万元，“新一代计轴智能传感器开发项目”募集资金2,000.00万元用于新增募投项目的实施；（2）新增募投项目“科安达总部基地建设项目”，计划总投资8,000.00万元，拟使用变更的募集资金 8,000.00万元；

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，长城证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

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1、募集资金调整情况

2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会 2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施“成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，并同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

变更调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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2024年12月9日，公司召开第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，2024年12月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金6,000万元实施新的募投项目“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。

变更调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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2、募集资金使用情况

截至2026年06月30日，公司募集资金使用金额及余额如下：

单位：万元

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二、本次变更部分募集资金用途，新增募集资金投资项目的情况

募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本。在上述背景下，公司拟调减部分募投项目的投资金额。

根据公司长期经营发展规划，结合募投项目“自动化生产基地建设项目”、“产品试验中心建设项目”、“新一代计轴智能传感器开发项目”的实际推进情况，为提升募集资金使用效率与效益，公司经审慎研究与充分论证，拟变更部分募集资金用途，从以上项目中调剂出募集资金8,000.00万元，用于实施公司新增募投项目“科安达总部基地建设项目”，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的17.60%。

本次拟变更募集资金使用计划如下：

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若调整后的募集资金不足以完成该新增募投项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入解决。

三、新增募投项目的基本情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：科安达总部基地建设项目

2、项目实施主体：深圳科安达电子科技股份有限公司

3、项目实施地点： 深圳市福田区

4、项目建设周期：9个月，预计2027年6月30日完成

5、项目投资金额：8,000万元

6、新增项目建设内容：本项目计划通过在福田区购置物业的方式建设科安达总部基地，搭建总部核心办公、研发、销售和管理平台，总投资总额8,000万元，其中物业购置成本6,500万，办公装修约500万，未来设备投资1,000万元，项目建设期9个月。

7、项目投资计划：

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（二）项目的可行性分析

1、政策与产业发展方面契合轨道交通智能化、数字化升级趋势

近年来国家持续推进轨道交通智能化、智慧运维、新型交通基础设施数字化建设，鼓励轨道交通装备企业加大核心技术自主研发、数字化平台搭建与智能系统迭代升级。公司主营轨道交通信号控制、安全监测、智能防雷、数字化运维系统，属于高端装备制造与交通数字化重点支持赛道。

本次购置自有载体建设总部基地，特别是总部的研发基地、营销中心、产品中心建设，研发方面将更好的聚焦轨道交通智能监测、数据算法、仿真测试、运维数字化平台等核心技术攻关，完全契合国家产业升级与高端制造创新发展政策导向，符合深圳市战略性新兴产业布局要求，具备良好的产业政策支撑基础。

2、福田核心区位适配总部研发、销售、管理功能功能

本次拟购置物业计划在深圳福田核心成熟片区，福田的环境、交通、商务配套、人才资源高度集聚，区位优势显著，适合打造企业总部与高端研发基地。且公司原有租赁总部基地也一直在福田，对福田相关的政府政策比较熟悉，通过购置自有物业可以满足未来总部及核心研发场地的长期需求，相较于现有租赁场地空间分散、改造受限、研发专区不足的现状，本次整层物业可根据公司数字化研发需求，定制建设研发实验室、设备测试区、数据机房、仿真运维平台专区、技术成果展厅等专业功能空间，能够完全匹配公司轨道交通数字化研发。通过建设实体化的产品展区、完善产品设计团队、产品营销团队、项目管理团队和售后服务团队，综合提升公司的市场营销水平和能力。

3、公司具备成熟研发体系，可快速搭建起总部研发中心

公司深耕轨道交通安全控制与数字化运维领域多年，拥有完整的研发体系、核心技术团队、多项自主知识产权及成熟产品矩阵，具备持续开展轨道交通数字化、智能化技术迭代的研发能力。随着数字化、智能化研发团队持续扩充、智能运维算法与平台项目持续落地，公司已形成稳定的技术研发、产品验证、场景落地体系。只要购买的物业能够适时装修并完成相关手续，在原有基础上将现有研发设备直接搬迁至新的研发基地，快速搭建起基本的研发框架，后续再通过购置研发、测试等设备，招聘相关研发人才，便可以布局未来长需求的研发中心。

4、市场与战略可行性：夯实总部研发能力，持续提升行业核心竞争力

当前轨道交通行业加速向数字化、智能化、平台化转型，行业竞争由单一硬件产品竞争转向“硬件+软件+数字化平台+运维服务”综合能力竞争。公司建设自有数字化研发总部，可集中资源投入数字化计轴系统及传感器、智能运维平台、数字化监测系统、智慧轨道交通解决方案研发，持续巩固细分赛道龙头优势。

同时自有总部基地可打造标准化技术展示与商务交流场景，提升对国铁、城轨、各地轨道交通建设运营单位的品牌影响力与合作信任度，赋能市场拓展与重大项目落地，完全匹配公司中长期战略发展目标，战略落地可行、市场价值明确。

5、资金方面，公司通过募集资金项目变更可实现

本次项目投资资金来源于公司首发上市时的募集资金，通过募投项目变更将原有自动化生产基地建设项目和产品试验中心建设项目及新一代计轴智能传感器开发项目的部分资金变更至此项目，资金来源合法合规，不涉及再融资、金融机构借款，不会对公司日常经营、现金流、主营业务投入造成压力，符合上市公司募集资金对外投资管理要求。

（三）项目的必要性分析

1、落实数字化、智能化转型的现实需要

公司作为国家级专精特新“小巨人”、轨道交通信号与防雷领域单项冠军企业，围绕轨道交通信号控制、综合防雷、道岔融雪三大核心业务，持续推进智能监测、智慧运维、轨道交通数字化系统研发，布局行业数字化新赛道。 当前公司数字化研发、智能算法、系统仿真、数据平台开发团队持续扩张，现有办公场地以租赁为主，空间分散、功能分区受限，难以搭建一体化数字化研发实验室、仿真测试平台、技术成果展示中心。 本次购置写字楼打造总部与数字化研发基地，能够集中承载轨道交通智能运维系统、计轴设备数字化升级、信号监测诊断平台等重点研发项目落地，构建集算法研发、仿真测试、技术验证、方案展示于一体的创新载体，支撑公司由硬件设备供应商向 “硬件 + 数字化系统 + 运维服务” 综合解决方案服务商转型，保障中长期战略落地。

2、解决现有场地约束，提升综合实力、自主创新能力

现有租赁场地存在明显短板：场地分散，研发、技术、市场、管理团队分区办公，跨部门协同效率偏低，不利于公司核心产品和开发和项目的开展；

租赁物业改造权限有限，无法按照数字化实验室需求进行强弱电、网络、安防、恒温环境定制化改造，限制新产品迭代测试。 通过购置自有物业，可统一规划总部行政中心、数字化研发中心、仿真测试实验室、客户技术交流中心、产品展示中心，实现内外部资源集中配置，提高整体运行效率，保障轨道交通核心产品的持续迭代，巩固公司在城轨、铁路信号安全领域的技术领先优势。

3、稳定经营场地，规避租赁模式下不确定性，保障研发连续性

公司长期采用租赁办公模式，面临租金逐年上涨、租期到期续租不确定性、物业调整搬迁等风险。一旦发生场地搬迁，现有仿真实验室、测试中心、实验室、精密测试设备、服务器集群迁移，将造成研发项目阶段性中断，影响研发进度。 购置自有写字楼作为永久性总部基地，能够彻底消除租赁带来的搬迁风险，保障研发工作、总部运营长期稳定开展。同时，自有物业可长期持续投入研发环境改造，持续沉淀研发基础设施，保护公司核心技术研发投入成果。

4、塑造企业品牌形象，提升企业形象

公司主要客户为国铁集团、各地地铁集团、轨道交通工程建设单位等大型国企。业主单位商务考察、技术交流、项目方案评审频次较高。且近年来与国外业务合作加强，国外技术团队前来考察和交流频率增加。自有总部基地可设立专业技术展示中心和仿真实验室、核心实验室、产品展示中心，集中展示计轴系统、智能防雷、数字化运维平台等核心产品与解决方案，直观展现公司研发实力与技术体系，提升客户信任度，助力招投标、重大项目商务洽谈，增强市场开拓竞争力。

5、优化长期资产结构，实现经营效益平衡

长期持续支付租金将形成稳定刚性现金支出；购置自有的写字楼后，通过固定资产折旧替代持续租金支出，有利于平滑长期运营成本。 拟购置标的位于深圳福田核心片区，物业具备良好保值属性。本次物业定位自用总部基地建设，特别是总部的研发基地、营销中心、产品中心建设，不以投资炒作为目的，核心服务主业经营；同时优质经营性不动产能够优化公司资产结构，增强公司中长期融资空间，提升企业抗风险能力，维护上市公司全体股东长远利益。

（四）新增募投项目的风险

1、资产短期流动性风险

本次投资为大额固定资产投入，写字楼属于商用不动产，具备资产价值稳定、长期保值的特点，但相较于流动资金、货币资产，资产流动性偏弱，短期内难以快速变现。若公司未来出现突发大额资金需求，该固定资产无法快速流转，存在一定的流动性约束风险。

2、房产市场波动风险

宏观经济、房地产行业行情、片区商务市场供需变化，可能导致商用写字楼市场价格、租金水平存在阶段性波动，标的资产存在市场价值阶段性波动的风险，可能产生账面公允价值变动。本次项目核心价值为自用总部办公与研发，属于生产经营配套载体，不属于投资性房产，不依赖房产增值、租金收益实现盈利。

3、装修改造及投入使用不及预期风险

新基地需根据智能化研发、实验室建设、总部办公需求进行定制化装修、强弱电改造、机房搭建、测试设备布局、产品展示中心、核心实验室等工程，存在装修周期、改造成本超出预算，或装修完工后功能适配、场地使用效率未达预期的风险，可能短暂影响研发办公搬迁进度。

4、资产折旧对当期利润的小幅影响风险

本次购置写字楼入账后将按照会计准则计提固定资产折旧，每年将产生固定折旧费用，会对公司未来年度当期净利润产生一定小幅摊薄影响。

（五）募集资金管理计划

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于新增项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次变更部分募集资金用途以实施新增募投项目对公司的影响

本次变更部分募集资金用途以实施新增募投项目，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司稳定企业品牌形象，巩固核心技术研发，增强企业的总和管理效率，节约管理成本，有利于长远健康发展。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司制度，科学、合理决策，加强对项目建设进度的监督，确保项目按计划进行建设。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

董事会认为：变更部分募集资金用途，并使用部分募集资金进行新项目的建设是公司为了提升综合品牌形象和核心竞争力所做的重要决定，将有助于公司管理效率，公司地位的巩固以及核心技术的突破和自主知识产权的研发实现。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司变更募集资金用途用于“科安达总部基地建设项目”的建设已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过，并拟提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途用于“科安达总部基地建设项目”的建设事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第四次会议决议；

2、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-045

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，公司已于2026年3月14日披露了《关于董事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

2026年8月20日，公司召开了第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司第六届董事会推荐提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。提名郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄绍伟先生、王千华先生、周世爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会的董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

独立董事候选人黄绍伟先生、王千华先生、周世爽女士已取得独立董事资格证书。其中，黄绍伟先生为会计专业人士。黄绍伟先生和王千华先生为公司第六届独立董事，本次换届继续提名担任公司第七届独立董事，周世爽女士为本次新独立董事候选人，三位独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与非独立董事候选人一同提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

附件：第七届非独立董事候选人简历和第七届独立董事候选人简历。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：

深圳科安达电子科技股份有限公司

第七届非独立董事候选人简历

1、郭丰明先生

1965年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中亚电源电子设备有限公司助理工程师、深圳市易达实业有限公司总经理助理、桂林嘉尼电子有限公司总经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事长、现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

截至本次披露日，郭丰明先生持有本公司股份108,302,996股，郭丰明先生与股东、董事、总裁张帆女士系夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士系兄妹关系，与董事郭殷壮先生系父子关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

郭丰明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，郭丰明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、张帆女士

1965年12月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任江门市工联贸易公司质量部部长和车间主任、珠海市永发对外贸易(集团)有限公司业务经理、珠海市政府科协业务部科长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事、总裁。现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、总裁。

截至本次披露日，张帆女士持有本公司股份19,438,017股，张帆女士与股东、董事长郭丰明先生系夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士系姑嫂关系，与董事郭殷壮先生系母子关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

张帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，张帆女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、郭泽珊女士

1973年4月出生，中国国籍，硕士学历。1998年7月-2008年7月任深圳市科安达电子技术有限公司监事;2008年7月至今,担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事,2020年3月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至本次披露日，郭泽珊女士持有本公司股份12,300,292股，郭泽珊女士与控股股东、董事长郭丰明先生系兄妹关系，与股东、董事、总裁张帆女士系姑嫂关系，与董事郭殷壮系姑侄关系

郭泽珊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，郭泽珊女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

4、王涛先生

1980年1月出生，中国国籍，硕士学历。2002年-2009年先后就职于方正通信技术有限公司和北京信达环宇安全网络技术有限公司；2009年4月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任市场部经理、副总经理，2017年3月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本次披露日，王涛先生持有本公司股份258,300股，王涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

5、马广华先生

1981年7月出生，中国国籍，硕士学历。2012年-2019年任职于深圳市科安达轨道交通技术有限公司生产部经理；2019年12月起担任深圳科安达电子科技股份有限公司任计划部经理、供应链中心运营总监、2025年至今任深圳市科安达轨道交通技术有限公司总经理。

截至本次披露日，马广华先生未持有公司股份。马广华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

马广华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

6、郭殷壮先生

1996年8月出生，中国国籍，硕士学历。曾就职于深圳科安达电子科技股份有限公司人力资源部、计划部、审计部、证券投资部，并担任科安达（香港）国际集团有限公司总经理，现任证券投资部投资总监。

截至本次披露日，郭殷壮先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的控股股东、实际控制人、董事长郭丰明先生系父子关系、与董事、总裁张帆女士系母子关系、与董事郭泽珊女士系姑侄关系。

郭殷壮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳科安达电子科技股份有限公司

第七届独立董事候选人简历

1、黄绍伟先生

1965年出生，中国国籍，中国注册会计师，香港城市大学国际会计学硕士。黄绍伟先生曾担任深圳圳华港湾企业有限公司财务部会计、副主任、主任等职务；深圳市航运总公司（深圳市航运集团有限公司）任财务部副科长、科长、副部长、部长等职务。2005年7月至今，在深圳铭鼎会计师事务所工作，任副所长职务。2023年12月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，黄绍伟先生未持有公司股份。黄绍伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

黄绍伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、王千华先生

1972年1月出生，中国国籍，法学博士学历，律师资格证。1999年至今就职于深圳大学，担任教授。2023年4月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，王千华先生未持有公司股份。王千华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王千华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、周世爽女士

1968年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾担任郑州铁路局郑州东站助理工程师，郑州平南铁路有限公司工程师，深圳市地铁集团有限公司票务室主任、车务部经理、APC中心总经理、深圳通公司董事长。

截至本次披露日，周世爽女士未持有公司股份。周世爽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

周世爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-042

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于公司拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司：深圳科安达软件有限公司。

公司于2026年 8月20日召开了第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次拟注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟注销子公司的基本情况

1、公司名称：深圳科安达软件有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、公司地址：深圳市南山区西丽九祥岭工业区二栋四楼厂房

4、统一社会信用代码：914403006990839532

5、公司注册资本：300万人民币

6、公司成立日期：2009年11月25日

7、公司经营范围：一般经营项目：计算机软硬件及网络产品的技术开发与销售，嵌入式软、硬件及系统的技术开发与销售，集成电路的设计、电子通讯产品的技术开发及销售，国内贸易（法律、行政法规或国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务；展览展示策划。许可经营项目：无。

8、股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股100%全资控股。

三、本次拟注销全资子公司的目的、对公司的影响

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟注销全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，授予相关部门办理注销相关手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月21日