广州三孚新材料科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-038
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2026年8月21日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制方式选举上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、夏海先生、刘华民先生为公司第五届董事会非独立董事，选举兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事的简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举上官文龙先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
1、董事会战略委员会委员：上官文龙（主任委员）、刘华民、王聘
2、董事会审计委员会委员：兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
3、董事会薪酬与考核委员会委员：兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
4、董事会提名委员会委员：兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员兰娟女士为会计专业人士。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、公司高级管理人员聘任情况
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任上官文龙先生担任公司总经理；同意聘任上官怡婷女士、朱平先生担任公司副总经理；同意聘任王怒先生担任公司财务负责人；同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、刘华民先生的简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。王怒先生的简历详见附件。
三、公司证券事务代表聘任情况
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致。苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，原非独立董事、副总经理陈维速先生不再担任公司非独立董事、副总经理。公司董事会对陈维速先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室
电话：020-34134354
邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月22日
附件：
一、王怒先生简历
王怒，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。注册会计师、注册税务师、国际注册高级会计师、国际注册内部审计师。1994年7月至1994年12月，任湖北省荆州地区税务局专管员；1995年1月至1995年10月，任佛山同策科技有限公司会计；1995年10月至2007年9月，历任广东省信息工程有限公司会计、财务经理和财务总监；2007年9月至2017年12月，历任广州白云化工实业有限公司成本主管、财务经理和财务总监；2018年1月至今，任广州三孚新材料科技股份有限公司财务负责人。
二、苏瑛琦女士简历
苏瑛琦，女，中国国籍，1996年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司，自2020年4月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-037
广州三孚新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月21日
（二）股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。第五届董事会非独立董事候选人上官怡婷女士现场列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
2、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
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3、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
（1）议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
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（2）议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
律师：杨健、陈科宏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月22日
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-039
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚新科”）于2026年8月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。刘华民先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：
刘华民，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2013年7月至2016年8月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2016年9月至2017年1月，任广州创钰投资管理有限公司投资总监；2017年1月至2022年3月，任广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）合规风控负责人；2022年4月至今，任三孚新科投资总监；2022年9月至今，任三孚新科董事会秘书；2023年7月至今，任三孚新科董事。刘华民先生具备超过十年的审计、金融行业及与履行董事会秘书职责相关的工作经验；已取得中国注册会计师（非执业）证书，符合本项规定。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）刘华民先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对刘华民先生任职资格进行审查，全体委员认为刘华民先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和职业素养。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
刘华民先生的简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（三）董事会秘书培训及备案情况
刘华民先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所提交刘华民先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月22日
