金利华电气股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-034
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内重要事项详见公司《2026年半年度报告》中相关内容。
金利华电气股份有限公司
法定代表人：王军
2026年08月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-032
金利华电气股份有限公司
关于公司2026年半年度计提信用
及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司2026年半年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
根据测试结果，公司2026年半年度各类资产计提的减值准备合计4,486,854.14元，具体情况如下：
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二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失准备
根据会计准则和公司执行的会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司将预计无法收回的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。根据本次减值测试结果，公司计提信用减值准备2,425,917.14元，包括对应收票据计提信用损失减值准备-5,000.00元、对应收账款计提信用损失减值准备2,465,894.74元、对其他应收款计提信用损失减值准备-34,977.60元。
2、长期待摊费用减值损失准备
根据《企业会计准则第8号一一减值准备》的有关规定，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司会计政策规定，对于剧目创作成本形成的长期待摊费用，若当年实际演出场次少于预计演出场次，则将当年未演出场次对应剧目创作成本金额计提减值准备。根据本次减值测试结果，公司对长期待摊费用计提减值准备2,060,937.00元。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司2026年半年度计提信用及资产减值准备共计4,486,854.14元，扣除少数股东影响额后，共计减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,293,134.59元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益3,293,134.59元。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026年8月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-031
金利华电气股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月11日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交所相关规定及《公司章程》的要求。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司2026年半年度报告》《金利华电气股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司2026年半年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度的规定，出于谨慎性原则公司计提信用及资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及全体股东利益的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），交易定价公允，符合市场原则。
本次借款公司无需提供任何抵押或担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
3、公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026年8月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-033
金利华电气股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西红太阳”或“控股股东”）申请借款总金额不超过人民币10,000万元，借款期限为不超过12个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2026年8月21日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：山西红太阳旅游开发有限公司
注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：韩泽帅
注册资本：100,000万元
成立时间：2017年9月28日
经营期限：2017年9月28日至2037年9月27日
统一社会信用代码：91140481MA0JM7EY0Y
经营范围：旅游管理服务；文化旅游资源开发；旅游项目开发、建设及经营；旅游宣传促销策划；旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东和实际控制人：韩泽帅先生直接持有山西红太阳70%的股权、韩祎雯女士直接持有山西红太阳30%的股权。
2、财务状况
截至2025年12月31日，山西红太阳资产总额192,760.06万元,净资产99,744.48万元。2025年1-12月实现营业收入1,845.12万元，净利润500.48万元。
3、关联关系
山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、失信被执行人
经核查，山西红太阳不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），交易定价公允，符合市场化原则。
本次借款公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币10,000万元
2、借款用途：业务发展及生产经营需要
3、借款期限：自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月
4、借款利率：不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）
5、担保措施：本次借款无需提供任何形式的抵押或担保
具体内容以最终签署的借款合同为准。
五、交易的目的及对公司的影响
本次公司向控股股东申请借款，且无需公司提供任何形式的担保，缓解了公司的资金压力，体现了控股股东对公司经营发展的支持，是公司向金融机构融资之外的有益补充，可以优化债务结构，进一步提高公司的抗风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司与山西红太阳（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年8月21日，公司召开了第六届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次借款是基于公司经营和业务发展的实际需要，且利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价定价合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026年8月24日
