山东海化股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-036

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

二、公司基本情况

1．公司简介

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2．主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

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关于经营活动产生的现金流量净额的说明：公司经营活动收支采取现金结算与银行承兑汇票结算两种方式。上表中本期经营活动产生的现金流量净额为-10.07亿元，不含收取和支付的银行承兑汇票。报告期内，公司经营活动产生的现金及银行承兑汇票流量净额为-3.21亿元。

3．公司股东数量及持股情况 单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

4．控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6．在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项：无。

山东海化股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-035

山东海化股份有限公司

第九届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第三次会议通知于2026年8月11日以书面及电子方式下发给各位董事。8月21日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2026年半年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入212,849.22万元、归属于上市公司股东的净利润-28,146.26万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足经营活动的资金需求，合营企业山东海化骊潍新材料有限公司拟向银行申请3,000万元的综合授信额度，公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保。其中公司提供1,530万元的保证担保，担保期限自担保实际发生之日起不超过12个月。

根据相关规定，本事项构成关联担保，公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第四次临时股东会审议批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下表：

《公司章程》修改对照表

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议批准。

4. 审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》

会议决定于2026年9月16日召开2026年第四次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第九届董事会2026年第三次会议决议

2. 审计委员会2026年第七次会议决议

3. 独立董事2026年第二次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-039

山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第20号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

2026年6月，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

（二）会计政策变更时间

公司根据财政部相关文件规定的起始日，执行上述新会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。

三、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-038

山东海化股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第四次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026年9月10日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及聘请的律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

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2. 以上议案已经第九届董事会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见刊登在2026年8月24日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 根据相关规定，议案1.00构成关联担保，公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026年9月15日9:00－11:00,14:00－16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

公司证券部（投资者关系管理部）

4. 联系方式

联 系 人：杨玉华 江修红

联系电话：0536-5329879 0536-5329931

传 真：0536-5329879 邮政编码：262737

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

6. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

7. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

第九届董事会2026年第三次会议决议

特此公告。

附件一：2026年第四次临时股东会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2026年8月24日

附件一：

山东海化股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年9月16日召开的山东海化股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使如下表决权：

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附件二：

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

2．填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月16日的交易时间，

即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日上午9:15，结束时间为2026年9月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000822 证券简称：山东海化公告编号：2026-037

山东海化股份有限公司

关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 为满足经营活动的资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍公司”）拟向银行申请3,000万元的综合授信额度。公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保，其中公司提供1,530万元的保证担保，担保期限自担保实际发生之日起不超过12个月。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，骊潍公司属于公司关联法人，本事项构成关联担保。

3. 公司于2026年8月21日召开的第九届董事会2026年第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项尚需提交股东会批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司

2. 法定代表人：孙仿建

3. 成立日期：2023年3月31日

4. 注册资本：101,197,800元

5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号

6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B

7. 主营业务：化工产品、饲料添加剂、非食用盐、肥料等生产及销售。

8. 股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。

9. 最近一年及一期主要财务数据如下： 单位：万元

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10. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，骊潍公司属公司关联法人。

11. 经核查，骊潍公司不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

三、拟签担保协议的主要内容

1. 担保方式：保证担保

2. 担保期限：担保实际发生之日起不超过12个月

3. 担保额度：1,530万元

四、董事会意见

公司为骊潍公司提供保证担保，是为了满足其经营活动需要，同时该公司其他股东也按出资比例提供了担保。公司通过派出管理人员随时掌握骊潍公司的财务状况和运营情况，能够及时采取措施，确保财务风险处于有效控制范围之内，不会对公司的财务状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保审批后，公司及控股子公司经审批的担保额度总金额为54,760万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额8,733.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.28%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,530万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.40%。

截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日,与该关联人累计已发生的各类日常关联交易总金额为302.08万元。

七、备查文件

1. 第九届董事会2026年第三次会议决议

2. 独立董事2026年第二次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年8月24日