攀钢集团钒钛资源股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2026-34
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.2025年4月21日，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于实施股权激励。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2026年4月21日，本次回购股份方案实施完毕。公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份36,354,559股，占公司总股本的比例为0.39%，最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.57元/股，成交总金额为人民币100,982,925.66元（不含交易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过4.30元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。具体内容详见公司于2026年4月22日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-21）。
2.经对2022年向特定对象发行股票募集资金投入项目实施情况和募集资金使用情况进行梳理和研究，为提高募集资金使用效率，助力钒钛产业发展，维护全体股东权益，公司分别于2026年3月27日、2026年4月24日召开了第十届董事会第四次会议、2025年度股东会，审议并通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意变更部分募集资金用途、使用部分节余募集资金转投新项目和永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年3月31日、4月25日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-22）。
股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-33
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知和议案资料，会议于2026年8月21日8:30在攀枝花市公司办公楼701会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-34）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-35）。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审议通过。
二、审议并通过了《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告〉的议案》。
董事会审议后认为：
（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；鞍钢集团财务有限责任公司的主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。
（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行方面存在重大缺陷。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
四、审议并通过了《关于修订〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于修订〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司治理主体决策（董事会授权）事项清单〉的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件：
（一）公司第十届董事会第七次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审查意见；
（三）公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2026年8月24日
