铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600577 公司简称：精达股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2026年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-051

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2026年半年度报告及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2026年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司《2026年半年度利润分配预案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2026年半年度利润分配预案公告》。

3、审议通过了公司《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事张军强先生回避表决。

公司董事会战略委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

公司召开独立董事会议对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》。

4、审议通过了公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过了《公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

6、审议通过了《公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

7、审议通过了《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

8、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

9、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

10、审议通过了公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；

4、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-053

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

与私募基金合作投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 与私募基金合作投资的基本情况：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”、“精达股份”）拟以自有资金6,000万元与铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铜陵高质量发展基金”）、安徽省新材料产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新材料母基金”）、安徽耀安资产投资有限责任公司、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“管理人”、“基金管理人”）共同设立铜陵精达嘉佑私募股权投资合伙企业(有限合伙) （暂定，最终以工商审批结果为准，以下简称“投资公司”）。

● 本次交易是/否构成关联交易：公司持有铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）11.76%份额，且公司董事在其执行事务合伙人铜陵市产业发展私募基金管理有限公司（原称“铜陵市产业发展投资管理有限公司”）担任董事职务。

● 本次交易构成与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过、公司第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

截至本公告披露日，公司与其他合伙人尚未签署正式合伙协议，本次拟设立的合伙企业尚需履行工商注册登记、备案等手续，后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险，公司将根据具体情况及时履行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为及时把握行业优质投资机会，进一步完善公司在金属材料产业链的战略布局，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。公司拟与铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）、安徽省新材料产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽耀安资产投资有限责任公司、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立铜陵精达嘉佑私募股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定），投资将围绕汽车线束、金属新材料、高分子材料等方向。

■

（二）2026年8月24日，公司独立董事专门会议第二次会议及第九届董事会战略委员会第一次会议审议、第九届董事会第十三次会议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，同意本次对外投资事项，并授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）公司持有铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）11.76%份额，且公司董事、财务总监张军强先生在其执行事务合伙人铜陵市产业发展私募基金管理有限公司（原称“铜陵市产业发展投资管理有限公司”）担任董事职务，本次对外投资事项构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况

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2、最近一年又一期财务数据（如有）

单位：万元

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3、其他基本情况

天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）是一家平台型、综合性的私募股权投资机构。覆盖母基金、风险投资（未来科技、半导体、新能源及新材料）和并购及PIPE三大业务板块。管理团队由国内声誉卓著的投资人组成，在投资及相关领域拥有逾20年从业经验，且核心成员合作已超过10年。

（二）有限合伙人

1、安徽省新材料产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

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2、安徽耀安资产投资有限责任公司基本情况

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三、关联人基本情况

1、铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）基本情况

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（2）股东1最近一年又一期财务数据

单位：万元

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四、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、管理人/出资人出资情况

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（二）投资基金的管投资模式

投资管理：基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会由5名委员组成，管理人委派1名，精达股份委派2名，新材料母基金委派1名，铜陵高质量发展基金委派1名，每名委员享有一票表决权，投委会就任何事项作出决策均应经过至少3名委员的同意。管理人委派委员为投委会主席，对投资决策有最终决定权。

投资方式：包括非上市企业股权投资及其他符合法律、法规规定的投资，投资形式包括但不限于增资、受让、债转股等适用法律允许的方式。

投资方向:主要围绕汽车线束、金属新材料、高分子材料等。

五、协议的主要内容

合伙协议最终内容以签订盖章版为准，此处仅列明部分主要内容。

1、合伙目的

通过直接或间接的股权投资等投资行为或符合法律和规范的其他投资方式从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为全体合伙人创造满意的投资回报。

2、期限

经营期限：合伙企业设立日起8年。

存续期：存续期6年，其中投资期3年，退出期3年，经全体合伙人一致同意，可延长2次，每次1年。

3、合伙人出资

合伙企业的总认缴出资额为人民币2.5亿元，普通合伙人的认缴出资额为人民币250万元，有限合伙人的总认缴出资额为人民币24,750万元。

4、缴纳出资

合伙企业的全部认缴出资额分三（3）期实缴到位，其中，全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资额的30%（“首期出资”），其中，首期分两笔实缴出资，第一笔出资为基金备案要求的最低出资额，各合伙人按认缴比例出资（基金备案要求另有要求的除外）；第二笔出资根据执行事务合伙人向各合伙人发送的缴付出资通知进行同比例缴付。第二期实缴出资比例为认缴出资额的30%(“第二期出资”)， 第三期实缴出资比例为认缴出资额的40%(“第三期出资”)。

5、基金管理人

天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）为基金管理人。

6、投资方向

主要围绕汽车线束、金属新材料、高分子材料等。

7、投资决策

基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会由5名委员组成，管理人委派1名，精达股份委派2名，新材料母基金委派1名，铜陵高质量发展基金委派1名，每名委员享有一票表决权，投委会就任何事项作出决策均应经过至少3名委员的同意。管理人委派委员为投委会主席，对投资决策有最终决定权。

8、收益分配

（1）合伙人本金：向全体合伙人分配，直至各合伙人累计获得的分配总额和获得退还的未使用出资额（如有）达到其在基金中的全部实缴出资额；

（2）合伙人门槛收益：向全体合伙人分配，直到各合伙人对基金的实缴出资在自其到达合伙企业托管账户之日起至该合伙人收回该期实缴出资额之日的期间内达到年度业绩比较基准，业绩比较基准为6.5%（单利）；

（3）仍有剩余的，剩余部分作为超额收益对各合伙人分配，超额收益的20%部分分配给普通合伙人，超额收益的80%部分在全体有限合伙人中按有限合伙人截至分配时点的基金实缴出资比例分配。

9、争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；不能协商解决的，则应在提出书面协商要求之后的三十（30）日内提交合肥仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在安徽省合肥市仲裁解决，仲裁庭由3名仲裁员组成（仲裁庭由三名按照仲裁规则制定的仲裁员组成，申请人有权指定一名仲裁员，被申请人指定一名仲裁员，第三名仲裁员由仲裁机构指定）。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。仲裁及后续执行相关费用由败诉方承担，包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、律师费用、公证费用、鉴定费用、公告费用、保全费用、保全担保费用、拍卖费用、评估费用、审计费用、强制执行费用、差旅费用等。

10、协议生效

协议经各方加盖公章、经其法定代表人/委派代表或授权代表签字或盖章后成立，且于本合伙企业设立之日起生效，最后一方签字盖章的时间或本合伙企业设立之日二者孰晚之日为本协议的生效时间。本协议成立后，执行事务合伙人应完成必要的审批、登记、备案等相关法律法规和规范性文件规定的程序。

六、关联交易的定价依据及定价政策

本次交易为公司与关联方铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）及非关联方安徽省新材料产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽耀安资产投资有限责任公司、天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立投资公司，各方本着平等互利、公平合理的原则，并均以货币形式出资，符合法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

七、对上市公司的影响

为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势，拓宽公司投资渠道，公司参与设立投资公司。公司本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，资金来源为公司自有资金，公司承担的风险敞口以投资额为限，不会影响生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营业绩产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议认为：公司本次关联交易事项，有利于公司可持续发展，提升公司长期盈利能力。本次交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，独立董事专门会议同意公司本次与关联方进行共同投资事项。

（二）战略委员会会议审议情况

公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议认为：本次与关联方共同投资事项，契合公司中长期业务发展规划，有利于优化业务布局，拓展相关业务发展空间，增强公司市场竞争力，对公司可持续经营具有积极意义，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司内部制度的相关规定。综上，战略委员会同意公司本次与关联方开展共同投资事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会会议审议情况

2026年8月24日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，同意公司本次投资，公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。截至本公告披露日，公司在过去12个月内未与上述同一关联人发生关联交易，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

九、风险提示

截至本公告披露日，公司与其他合伙人尚未签署正式合伙协议，本次拟设立的合伙企业尚需履行工商注册登记、备案等手续，后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险，公司将根据具体情况及时履行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-056

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司

债券方案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了本次发行方案，并经公司2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

经公司2024年3月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，并经公司2024年4月9日召开的2023年度股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2025年3月22日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，并经公司2025年4月16日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2025年7月31日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过，对本次发行方案进行了调整，具体详见公司于2025年8月1日公告的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号2025-041）。

经公司2026年3月29日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，并经公司2026年4月21日召开的2025年度股东会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2026年8月24日召开第九届董事会第十三次会议审议通过，对本次发行方案进行了调整，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币95,600.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币89,600.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币95,600.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

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项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

调整后内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币89,600.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

■

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

■

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

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四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况

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五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的修订情况

■

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-060

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月18日 （星期五） 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月11日 （星期五） 至09月17日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月18日 （星期五）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月18日（星期五）14:00-15:00（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李晓

总经理：秦兵

董事会秘书：周江

财务总监：张军强

独立董事：郭海兰

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月18日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月11日（星期五）至09月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董秘办

电话：0562-2809086

邮箱：zqb@jingda.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2026年8月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-052

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2026年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配金额：每10股派发现金股利0.30元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 578,778,211.14元。经公司第九届董事会第十三次会议审议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

截至2026年8月23日，公司总股本为2,231,814,338股，拟派发现金红利66,954,430.14元（含税）；占本报告期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为20.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2026年半年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月24日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2026年半年度利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-058

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报与填补回报措施及相关

主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本公告中公司在测算本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报的摊薄影响过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，审核、注册及发行等事项均存在不确定性。敬请投资者关注。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，维护中小投资者利益，现将本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设公司于2026年12月底完成本次可转换公司债券发行，并分别假设于2027年6月30日全部可转债转股或截至2027年12月31日全部可转债未转股两种情形。该时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以上海证券交易所审核同意、中国证监会注册后实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额为89,600.00万元，不考虑发行费用的影响；本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为59,914.31万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为56,963.41万元；假设公司2026年度归属于母公司股东的净利润为64,958.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为63,880.50万元（根据公司2026年1-6月数据年化进行假设）；假设2027年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2026年基础上分别下降10.00%、持平及增长10.00%三种情形测算。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年、2027年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

5、在预测公司总股本时，以本次向不特定对象发行可转换公司债券前公司2026年7月31日总股本2,231,814,338股为基础，仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化（资本公积转增股本、股票股利分配等）。

6、假设2026年7-12月公司前次公开发行可转债的转股和赎回按实际情形执行，即截至2026年7月31日，公司前次公开发行可转债已全部转股或赎回。

7、假设本次可转债转股价格为8.41元/股（该价格为公司第九届董事会第十三次会议召开日，即2026年8月24日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值），该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

9、不考虑2026年、2027年除净利润累积、股本变动之外的净资产变动。

10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。

（二）对公司主要财务指标影响的测算

基于上述假设前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

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二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将会摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，根据上述测算，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次公开发行可转换公司债券的必要性和合理性

本次可转债发行的必要性和合理性详见公司同日公告的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将全部投资于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目和补充流动资金。

公司主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售业务，产品主要应用于汽车、电力、电机、光伏、电子、通讯、电网、交通、航空航天及家电等领域。公司产品主要分为三大系列：一是铜基电磁线系列，二是铝基电磁线系列，三是特种导体系列。公司自成立以来专注于电磁线业务领域，具有长达三十多年的行业历史并发展壮大成为国内电磁线生产制造龙头企业，生产销售总量稳居国内同行业前列。公司是中国民营制造业500强、安徽省民营企业制造业营收中国电子信息百强企业、“中国线缆行业最具竞争力企业十强”及“‘十四五’首批先进制造业和现代服务业融合发展试点企业全球线缆行业最具竞争力企业20强”，荣获“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”和“国家级两化融合贯标试点企业”、“全国质量标杆企业”、“安徽省智能工厂”等称号。

4万吨新能源产业铜基电磁线项目和新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目是公司在现有规模的扩张。受近年来下游行业需求的持续增长，以及因环保等原因致使中小企业关停的影响，公司承接的下游市场订单快速增长。受制于目前产能限制，公司无法完全满足下游客户的市场需求，为此，扩展前述项目的产能已经迫在眉睫。

高效环保耐冷媒铝基电磁线项目是公司基于“两级拉伸”的发展战略，在已有铝基电磁线业务的基础上，向高效环保汽车铝基线以及低温铝基线等高端产品领域的延伸发展。截至目前，公司在高效环保耐冷媒铝基电磁线领域已经形成完整的生产技术体系，并已对下游客户实现正常批量供货。本项目实施将有助于公司强化铝基电磁线领域的市场渗透率，把握未来市场机遇。

年产8万吨新能源铜基材料项目是公司为适应扁线业务销售规模的快速扩张，为解决上游原材料供应瓶颈，在已有铜基材料生产销售的基础上，向上游原材料领域的延伸拓展。基于扁线良好的市场前景，本项目是公司维持在下游汽车领域竞争优势的必然选择。

综上，本次募投项目与公司现有业务紧密相关。通过上述募投项目，公司将进一步提升在电磁线行业的市场地位，增加新的利润增长点，提高公司竞争力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司经营电磁线产品多年，积累了丰富的生产经验和技术资源，构建了成熟的销售网络，培养了一批技术过硬、经验丰富的技术人员、生产人员和销售人员。公司除建立各类激励制度和技术交流机制，提高技术人员水平外，同样注重对生产人员、销售人员和管理人员的培养，定期举行各类业务培训，学习先进的生产工艺、业务知识和管理经验，提高职工素质。前述技术人员、生产人员和销售人员是公司募投项目顺利实施的保证。

公司拥有强大的技术研发团队，技术创新能力强，被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家级技能大师工作室、精达电磁线研究院、CNAS实验室等20个研发创新平台；公司是电磁线行业国家标准起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，累计主导或参与编制的标准共85项，已发布74项，其中国家标准占比超40%；截至报告期末，公司已累计获得专利376项，其中授权发明专利160项。公司完善的研发体系和强大的新产品开发能力为募投项目的实施提供了技术基础和保障。

公司经过30多年的沉淀与积累，通过高质量、有诚信与好服务打造出卓越的品牌力，在市场中取得了良好的企业形象，得到了客户的充分认可和信任。公司作为国内规模最大的特种电磁线制造企业，处于全球同行业领先地位；精达牌系列电磁线被认定为“国家免检产品”、“中国名牌产品”和“驰名商标”；公司形成了稳定的客户群，与行业内众多优质客户如通用汽车、BYD、联合电子、方正电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、松下及北美知名新能源车企等达成了长期稳定的合作伙伴关系。综上，公司具有品牌与客户资源优势，构建了遍及全国许多行业的成熟的销售网络，为本次募集资金投资项目提供了良好的市场基础。

五、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强公司对股东的持续回报能力，公司拟采取多种措施填补即期回报。具体措施如下：

（一）保持主营业务持续发展，进一步提升公司盈利规模

公司将进一步加快拓展主营业务规模，持续进行研发投入，提升公司盈利规模和盈利能力，保持主营业务持续发展。同时将加强对业务环节的内部管理，加强应收账款的催收力度，提高公司营运资金周转效率。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

（二）积极、稳妥推进募集资金投资项目的实施

本次募投项目的实施将扩充公司的业务规模、提升资金实力和运营能力、强化市场地位和综合竞争实力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的投资和建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

（三）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司董事会已对本次募集资金的可行性和必要性进行了充分论证，为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金。本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

（四）不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

（五）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

(下转99版)