广州广日股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600894 公司简称：广日股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-023

广州广日股份有限公司

2026年中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,971,922,764.12元。经公司第十届董事会第九次会议决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），截至2026年8月21日，公司总股本为847,206,229股，以此计算，合计拟派发现金红利84,720,622.90元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配方案》，本次利润分配方案符合《广州广日股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-022

广州广日股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日以邮件形式发出第十届董事会第九次会议通知，会议于2026年8月21日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事5名，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、董事杨晓光先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项审议了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》：

《广日股份2026年半年度报告》全文详见2026年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2026年半年度报告摘要》详见2026年8月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年中期利润分配方案》：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），截至2026年8月21日，公司总股本为847,206,229股，以此计算，合计派发现金红利84,720,622.90元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2026年8月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：临2026-023）。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《公司董事2026年度薪酬方案》：

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第4次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》：

同意公司高级管理人员2026年薪酬方案。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第4次会议审议通过。

本议案将向公司2026年第二次临时股东会说明。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》：

同意杨晓光先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》：

同意公司于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会。通知内容详见2026年8月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-024）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-025

广州广日股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月4日（星期五）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月4日上午11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月4日（星期五）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱益霞先生，副董事长、总经理张晓梅女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生，独立董事才国伟先生（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月4日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘伟斌

电话：020-38371213

邮箱：grgf@guangrigf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-024

广州广日股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14点30分

召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司2026年8月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2026-022）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的公司董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复 印件（加盖法人公章）办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续。

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定 代表人授权委托书需加盖法人公章）办理登记手续。

（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会 投票。

（六）登记时间：2026年9月10日上午9:00一12:00。

（七）登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼

（八）联系人：黄先生

联系电话：020-38371213

传真：020-32612667

邮箱：grgf@guangrigf.com

六、其他事项

（一）出席股东需凭身份证进入会场。

（二）本次股东会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理。

（三）凡参加股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。