西部黄金股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：601069 公司简称：西部黄金

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2026年6月30日，母公司期末未分配利润为人民币638,089,388.99元（未经审计）。公司2026年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本910,999,123股，以此计算合计拟派发现金红利45,549,956.15元（含税）。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司全资子公司新疆美盛临时停产，现已复产。详见公司于2026年2月28日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司新疆美盛临时停产的公告》（公告编号：2026-008）、2026年4月17日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》（公告编号：2026-021）和2026年6月6日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司新疆美盛复产的公告》（公告编号：2026-032）。

公司全资子公司百源丰和蒙新天霸临时停产。详见公司于2026年6月30日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》（公告编号：2026-037）和2026年7月30 日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》（公告编号：2026-040）。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-044

西部黄金股份有限公司

关于2026年上半年关联交易执行情况

暨调整全年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月26日公司召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。2026年4月29日，公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案。公司预计2026年发生的日常关联交易总额为 880,922.58万元，具体内容详见公司于2026年4月8日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司2025年度关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号2026-013）。截至2026年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额162,409.21万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司2026年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为595,382.55万元。

2026年8月14日，公司召开第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议，审议并通过《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年8月24日，第五届董事会第二十七次会议审议并通过《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过该事项并发表同意意见。该议案尚需提交股东会审议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）公司2026年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：

单位：万元

■■

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

注册地址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号；

法定代表人：郭全；

注册资本： 163,035.6129万元人民币；

主营业务： 以自有资金从事投资活动;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;办公设备租赁服务:租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动):安全咨询服务:特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号有色金鑫花园小区幼儿园1-3室；

法定代表人：姜治强；

注册资本：7510.1723万元人民币；

主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；供电业务；自来水生产与供应；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程用机械制造；非居住房地产租赁；再生资源加工；土地使用权租赁；物业管理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；企业管理咨询；企业管理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；再生资源销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：巩小勇；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系介绍

新疆有色持有本公司54.57%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力和良好的支付能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

2026年8月14日，公司2026年独立董事第五次专门会议审议通过《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，同意提交董事会审议，关联董事应当回避表决。独立董事对该事项发表独立意见如下：公司2026年上半年所发生的关联交易和对2026年全年日常关联交易预计的调整，符合公司经营发展需要。关联交易预计额度结合公司历年交易规模、本年度经营规划、市场供需情况审慎测算确定，预计金额科学合理、贴合实际经营需求。上市公司的独立性不会因各项关联交易受到不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东权益的情况。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-052

西部黄金股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月02日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月02日 （星期三） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月02日（星期三）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：齐新会

总经理：朱凌霄

董事会秘书、财务总监：孙建华

独立董事：许新强

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月02日（星期三） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张锋亮 金雅楠

电话：0991-3771795

邮箱：wrgold@wrgold.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-045

西部黄金股份有限公司

关于为公司、董事及高级管理人员购买

责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系,保障董事、高级管理人员依法履职,降低公司及个人因履职行为可能面临的法律风险与经济损失,根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定,拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称“董责险”)。具体如下：

一、董责险方案

(一)投保人:西部黄金股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

(三)投保方案

保险费用:不超过人民币 40 万元/年;赔偿限额:不超过人民币 15,000 万元(具体以保险合同约定为准)。

(四)保险期间:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。

二、相关授权事宜

为提高决策效率,提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关事宜,包括但不限于:选择保险公司及确定其他相关责任人员;确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;商议、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等,以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策,授权期限为3年。

上述授权事项经公司股东会审议通过后,董事会对公司经营管理层的上述授权即时生效。如市场发生变化,赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时,再另行提交股东会审议。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月13 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，审议了《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。公司于2026年8月24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议了上述议案。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董责险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，有利于进一步优化公司风险管理体系，为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，从而提升管理团队的积极性，促进公司高质量发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-050

西部黄金股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理提名，并经提名委员会资格审核，公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙树臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，简历见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

孙树臣先生具备担任公司高管的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：简历

孙树臣，男，汉族，1971年2月生，中共党员，博士研究生学历，有色金属冶金专业。1994年8月参加工作，曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金副总经理。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-048

西部黄金股份有限公司

2026年中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● A股每10股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币638,089,388.99元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司2026年半年度实际生产经营情况及2026年重大资金支出安排情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本910,999,123股，以此计算合计拟派发现金红利45,549,956.15元（含税）。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。公司2026年半年度现金分红比例为8.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司于2026年8月20日召开第五届董事会独立董事2026年第六次专门会议，独立董事认为：本次中期利润分配预案严格遵守上市公司现金分红监管要求及公司利润分配制度、股东回报规划相关规定。分配比例及方式稳健审慎，兼顾了投资者合理回报与公司持续经营、长远发展的资金需求。本次利润分配方案充分维护了公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）审计委员会意见

公司于2026年8月24日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2026年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司的业务发展情况和资金状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股东回报诉求等因素，本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

该事项尚需公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2026-043

西部黄金股份有限公司

2026年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度（1-6月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

一、2026年半年度（1-6月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

■

说明

1.本报告期未对外销售锰矿石，无相关收入成本；

2.本报告期未对外销售硅锰合金，仅发生的成本为停产期间发生的停工损失金额。根据固定资产准则、《企业会计准则第6号一一无形资产》（财会〔2006〕3号）等相关规定，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。企业因需求不足而停产或因事故而停工检修等，相关生产设备继续计提折旧等，计入营业成本。

二、2026年半年度（1-6月）产销量情况分析表

■

产销量情况说明：

公司报告期内黄金产品销售量较上年同期增加，外购合质金生产的标准金8.95吨，销售9.24吨；公司全资子公司哈图公司、伊犁公司、新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿，在合并财务报表口径需抵消，本期共向五鑫铜业销售金精矿518.49千克，期末五鑫铜业尚有127.27千克未实现销售（上表为正常体现公司主要产品的产销存量，未进行相应数量抵减）；锰矿石半年度销售15.94万吨，均销售至科邦锰业。

三、2026年半年度（1-6月）矿石原材料的成本情况

单位：万元 币种：人民币

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-042

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十七次会议的通知，并于2026年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2. 审议并通过《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事齐新会、伊新辉、朱凌霄和丁鲲回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2026年独立董事第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案需提交股东会审议通过。

3. 审议并通过《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

鉴于全体董事均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司计提2026年半年度减值损失的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提2026年半年度减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。

5. 审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案需提交股东会审议通过。

6. 审议并通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-048）。

本议案需提交股东会审议通过。

7. 审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避2票。

关联董事伊新辉、朱凌霄回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

8. 审议并通过《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避2票。

关联董事伊新辉、朱凌霄回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

9. 审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

9.1齐新会

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.2朱凌霄

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.3丁鲲

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.4毕思芳

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.5赵鹏

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案需提交股东会审议通过。

10. 审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

10.1夏军民

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10.2许新强

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10.3冯念仁

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案需提交股东会审议通过。

11. 审议并通过《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联独立董事夏军民、许新强和冯念仁回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均为独立董事，回避表决。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董事会独立董事薪酬为7万元人民币/年（税前）。

本议案需提交股东会审议通过。

12. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-050）。

13. 审议并通过《关于公司成立党建工作部和工会工作部的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步加强公司党的建设，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，成立党建工作部和工会工作部。

党建工作部主要负责统筹党的政治建设、思想建设、组织建设及制度建设等日常工作；工会工作部主要负责公司工会、共青团、妇女等群团工作的组织协调、职工权益维护及文体活动开展。通过理顺体制机制，聚力构建党建带群建、群建促党建的生动格局。

14. 审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-046

西部黄金股份有限公司

关于计提2026年半年度减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司计提2026年半年度减值损失的议案》。具体如下:

一、本次计提减值损失情况概述

为真实反映西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2026年半年度各类资产进行了全面清查及减值测试，并依据测试结果计提了相应的减值准备，本次计提减值准备金额为79,778,062.51元，具体如下：

1.计提存货减值损失59,121,579.51元；

2.计提固定资产减值损失15,069,065.50元；

3.计提商誉减值损失5,587,417.50元。

以上减值准备具体情况说明如下：

1. 存货减值损失：

（1）天山星公司库存商品黄金因市场价格下跌，现对天山星公司库存商品黄金计提存货跌价准备55,422,131.62元。

（2）宏发铁合金公司库存商品硅锰合金因下游需求疲软和成本支撑松动共同作用，导致其销售价格降低，现对宏发铁合金公司库存商品硅锰合金计提存货跌价准备3,699,447.89元。

2. 固定资产减值损失

科邦锰业为推进一期7.5万t/a电解金属锰技改项目实施，公司拆除20项房屋建筑物，无法继续使用，不能再为企业带来未来经济利益流入，资产使用价值完全丧失；依据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，计提资产减值损失金额为资产账面净额扣除可收回金额，核算金额15,069,065.50元，该金额系基于客观证据及谨慎性原则确定的合理会计估计。

3. 商誉减值损失：

（1）公司自新疆有色（控股股东）购买百源丰65%股权，形成同一控制下企业合并。新疆有色以前年度从第三方收购百源丰股权，应视同合并后形成的报告主体自新疆有色开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以百源丰的资产、负债（包括新疆有色收购百源丰而形成的商誉）在新疆有色财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。新疆有色收购百源丰矿业65%股权时形成商誉，故公司同一控制企业合并百源丰时合并该商誉，该商誉是因资产评估增值导致其账面价值高于计税基础，形成应纳税暂时性差异，确认为递延所得税负债，从而产生了商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。应逐步就以后各期递延所得税负债的转回确认商誉减值准备，本期确认3,258,220.56元。

（2）公司购买蒙新天霸100%股权，形成非同一控制下企业合并，在企业合并中，资产评估增值导致其账面价值高于计税基础，从而形成一项应纳税暂时性差异，根据所得税会计准则，企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求，均应确认递延所得税负债，同时确认同等金额的商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。应逐步就以后各期递延所得税负债的转回确认商誉减值准备，本期确认206,190.24元。

（3）公司购买美盛矿业100%股权，形成同一控制下企业合并，在企业合并中，资产评估增值导致其账面价值高于计税基础，从而形成一项应纳税暂时性差异，根据所得税会计准则，企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求，均应确认递延所得税负债，同时确认同等金额的商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。应逐步就以后各期递延所得税负债的转回确认商誉减值准备，本期确认2,123,006.70元。

二、本次计提减值对公司的影响

公司2026年半年度计提存货减值损失5,912.16万元，致使公司2026年半年度合并利润总额减少5,912.16万元，确认递延所得税费用后致使净利润减少4,526.60万元。

计提固定资产减值损失1,506.91万元，致使公司2026年半年度合并利润总额减少1,506.91万元，确认递延所得税费用后致使净利润减少1,130.18万元。

计提商誉减值损失558.74万元，致使公司2026年半年度合并利润总额减少558.74万元；商誉对应的递延所得税负债转回，冲减所得税费用，上述两个事项为相关事项，故该商誉计提的减值损失不影响合并净利润。

综上所述，三项减值使公司2026年半年度合并利润总额减少7,977.81万元，合并净利润减少5,656.78万元。符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2026-047

西部黄金股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆冠农股份有限公司2023年度、2024年度、2025年度审计报告，新疆天业股份有限公司2023年度、2024年度、2025年度审计报告，新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度审计报告、新疆合金投资股份有限公司2023年度、2024年度、2025年度审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：鲁瀚林，拥有注册会计师执业资质。2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2026年开始在大信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告北方华创科技集团股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、西域旅游开发股份有限公司、中航沈飞股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

■

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度财务审计报酬拟定为人民币100万元，2026年度内部控制审计报酬拟定为人民币20万元。2026年度审计费用与上年度金额相同。

审计费用定价原则主要基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，依据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入工作量以公允合理的定价原则确定。2026年度审计费用参考行业收费标准，结合公司的实际情况，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会已对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-051

西部黄金股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 11点30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(下转87版)