江阴市恒润重工股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603985 公司简称：恒润股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

其他说明：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动情况。

报告期内，公司新增间接控股股东山东宁发产业控股有限公司。具体内容详见公司于2026年5月19日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2026-024）及 2026年5月27日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于间接控股股东变更名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-028）。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-043

江阴市恒润重工股份有限公司

关于2026年半年度计提

及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2026年半年度各项资产减值准备计提及转回情况如下：

单位：元

■

注：上表数据未经审计。

二、计提及转回资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2026年半年度需转回信用减值损失金额共计9,790,974.28元。

（二）资产减值损失

公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。经测试，公司2026年半年度需计提资产减值损失金额共计19,199,072.38元。

三、计提及转回资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度需转回信用减值准备共计9,790,974.28元，需计提资产减值准备19,199,072.38元，公司2026年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少9,408,098.10元。

四、董事会关于计提及转回资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提及转回资产减值准备事项。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-045

江阴市恒润重工股份有限公司关于

修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化投资审批决策流程，更好地衔接国有企业运作相关制度，促进企业依法合规经营，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：

一、章程修订情况

修订要点为董事会职权增加：“审议批准公司对其他公司或经济实体的股权投资事项（包括公司设立子公司），如达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议”。

具体情况如下（修订处加粗表示）：

■

二、董事会议事规则修订情况

修订要点为董事会职权增加：“审议批准公司对其他公司或经济实体的股权投资事项（包括公司设立子公司），如达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议”。

具体情况如下（修订处加粗表示）：

■

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2026年8月修订）》《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-042

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张强先生、独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

经测算，公司2026年半年度需转回信用减值准备共计9,790,974.28元，需计提资产减值准备19,199,072.38元，公司2026年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少9,408,098.10元。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘书锦先生补选为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-045）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2026年8月修订）》《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）》。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月9日下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-044

江阴市恒润重工股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘书锦先生补选为第五届董事会独立董事候选人，简历附后，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

附：独立董事候选人简历

刘书锦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、德美化工（002054）、安奈儿（002875）、中科金财（002657）独立董事。现兼任北京福元医药股份有限公司（601089）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-046

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月9日 14点30分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月9日

至2026年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年8月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2026年8月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间：2026年9月7日上午9:30一11:30下午：13:00一16:00。

3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈曌、张强

邮箱：zhangqiang@hrflanges.com

电话：0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。