国睿科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600562 公司简称：国睿科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-017

国睿科技股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月3日（星期四）上午9:00-10:00

● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月27日 （星期四） 至9月2日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月25日在上海证券交易所网站披露《公司2026年半年度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司2026年上年度经营成果、财务状况，公司定于9月3日（星期四）上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2026年9月3日（星期四）上午9:00-10:00

2.参会网址：https://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2026年9月3日（星期四）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2026年8月27日 （星期四） 至9月2日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人：陈赢

2.联系电话：025-52787013 52787053

3.邮箱：dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-016

国睿科技股份有限公司

关于2026年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公允地反映国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。2026年半年度共计提信用减值损失及资产减值损失17,539.10万元，具体情况如下：

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二、计提减值准备的依据

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》：对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备减少公司2026年半年度合并报表利润总额 17,539.10万元，系公司财务部初步核算结果，相关数据未经审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。具体详见《国睿科技股份有限公司2026年半年度报告》。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-015

国睿科技股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年8月22日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦22楼1号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2026年半年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告中的财务信息已经董事会风险管理与审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2026年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，保证公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2026年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2026年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过了《关于公司2026年度筹资预算中期调整的议案》。

根据子公司2026年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

4. 审议通过了《关于公司2026年度固定资产投资计划中期调整的议案》。

公司结合业务实际，对2026年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产投资新签合同计划金额3,399.52万元，核增固定资产投资付款计划金额1,422.07万元。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

5.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据中国证监会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》、上海证券交易所2026年4月修订后的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会秘书工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

《信息披露管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.审议通过了《公司“十五五”发展规划》。

《公司“十五五”发展规划》提出了建设成为国内一流、国际主流的智能探测感知及安全管控系统服务商战略愿景，规划包括发展基础与形势、战略意图、战略任务、重大举措和保障措施等方面内容。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年8月25日