凤凰光学股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

说明：经上年年报审计，公司失去对凤锂新能源（惠州）有限公司控制权时间为 2025 年 2 月 21日，与 2025 年一季度报告确认时间有差异，本期报告中调整了上年同期相关数据。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-018

凤凰光学股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，拟对《公司章程》及《公司募集资金管理办法 》等公司治理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

详见修订对照表：

■

《公司章程》中“工商行政管理局”修订为“市场监督管理局”，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记备案等相关事宜，具体以市场监督管理部门登记备案为准。

二、部分公司治理制度修订情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司修订部分公司治理制度，具体明细如下：

■

上述制度全文于2026年8月25日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中序号1至序号5尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-018

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年8月24日在杭州召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体高级管理人员参加了本次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决审议通过了以下议案。

（一）审议通过了《凤凰光学2026年半年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《凤凰光学2026年半年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2026年半年度报告》及《凤凰光学 2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》

详情见2026年8月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

公司本次修订《公司章程》事项经公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度全文详见于2026年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《凤凰光学关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

同意召开公司 2026年第二次临时股东会。会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《凤凰光学关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《凤凰光学关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

协益电子（苏州）有限公司（简称“协益电子”）为公司控股子公司。经协商，公司拟以人民币3842万元受让协发（维尔京群岛）有限公司（简称“协发公司”）持有的协益电子34%股权，本次交易完成后，协发公司不再持有协益电子股权，公司持有协益电子股权比例由40%升至74%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-020

凤凰光学股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月10日 （星期四） 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月03日 （星期四） 至09月09日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月10日 （星期四） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月10日 （星期四） 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

副总经理（主持工作）：杨超先生

副总经理兼董事会秘书：谢会超先生

副总经理兼财务总监：舒智勇先生

独立董事：刘国城先生、蒋云先生、李克炎先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月10日 （星期四） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月03日 （星期四） 至09月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0793-8259547

邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-019

凤凰光学股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月9日 13点30分

召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月9日

至2026年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，披露于 2026年 8月 25日《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托他人 出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议

的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户

卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、会议登记时间：

2026年9月8日 9:30一12：00，13：00一17:00；2026 年9月9日 9：00一13:30，现场会议开始后不予受理。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理

2、会务组联系方式

联系人：董事会办公室

电 话：0793-8259547

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。