内蒙古北方重型汽车股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600262 公司简称：北方股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2026-041

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开九届十二次董事会会议，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：熊宇

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋金辉

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：闫保瑞

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2.诚信记录

项目合伙人熊宇因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。

除上述事项外，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用拟为47.5万元，其中年报审计费用35万元，内部控制审计费用10万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2.5万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，与2025年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审阅了相关材料，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供2021年至2025年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意续聘立信为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开九届十二次董事会，审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-038

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于对兵工财务有限责任公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的要求，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）对兵工财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况等进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司注册资本扩到634,000万元。

2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。

财务公司法定代表人为王世新。

财务公司经营范围为：(一)吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《兵工财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，并且对董事会和董事、经理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的财务公司治理结构。

财务公司组织架构设置情况如下：

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财务公司将把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德、专业素质及提高员工风险防范意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核激励等各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

财务公司编制了《全面风险管理与内部控制管理办法》，建立了由董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内部审计部门组成的多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，建立风险识别和评估机制。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1、资金管理

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《兵工财务有限责任公司资金管理办法》、《兵工财务有限责任公司人民币结算账户管理办法》、《兵工财务有限责任公司人民币存款管理办法》、《兵工财务有限责任公司同业拆借管理规定》等业务管理办法及操作流程，有效控制了资金风险。

（1）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理，通过制定和执行资金计划管理，风险控制管理、同业资金拆借管理等制度，保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。

每日营业终了，结算业务部通过财务公司信息管理平台将业务数据传递至财务会计部。财务会计部及时记账，不相容独立复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入到财务公司整体财务核算当中。

为降低风险，财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

（4）财务公司同业拆借业务不存在资金安全性风险，实际操作程序较好。

2、信贷业务控制

财务公司制定了《兵工财务有限责任公司授信业务管理办法》，并根据各类贷款的不同特点制定了流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、票据贴现等各类具体贷款业务的实施细则，建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度：

（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理机制

财务公司按照审贷分离、分级审批的原则，实行客户经理、客服部门经理、客服主管副总经理、信贷经理、信贷业务部经理、审贷委员会或审贷委员会授权流程进行贷款的审批。客户经理调查和信贷经理审查后提出初步建议，客服部门经理、客服主管副总经理、信贷业务部经理对提供的情况进行核实、评定，提出贷款意见，按规定权限报主管副总经理或审贷委员会审议批准。

为完善财务公司审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立审贷委员会，制定《兵工财务有限责任公司业务决策会议管理办法》，根据上述制度审议表决贷款的发放。信贷业务部审核通过的贷款申请，由风险控制与法律事务部对报审事项出具审查意见，并有权要求呈报部门对提交材料按上述规定进行补正。由审贷会主任决定列入审贷会审议的业务或者事项，审贷会成员对所议事项采取明确发表意见和多数同意通过的原则集体做出决策。

（2）贷后管理

客户经理负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。财务公司根据《兵工财务有限责任公司金融资产风险分类办法》的规定，定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3、固定收益投资业务控制

为了提高资金的使用效益，财务公司按照监管要求进行对外固定收益投资。为确保规范实施有价证券投资业务，财务公司制定了《兵工财务有限责任公司固定收益投 资业务管理办法》，为保证证券投资科学、高效、有序和安全的运行，防范证券投资风险提供了制度的保证。

（1）目前财务公司投资项目的选择限于：国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券，货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等监管机构认可的固定收益类有价证券。

（2）根据分级授权原则，固定收益投资业务建立分级授权管理制度，自上而下、按业务品种及规模等级实行授权审批制度，有力地降低了投资的风险并避免了未经授权的投资行为。

（3）金融市场部根据投资品种特点建立止损机制，编制反映投资业务开展情况的统计报表，并定期上报给财务公司领导、投委会委员以及风险控制与法律事务部门等。并密切跟踪市场环境变化，及时调整投资策略，将投资资产净值及时上报财务公司领导等，制定相应计划。

4、内部稽核控制

财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门一一审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对财务公司的经济活动进行内部审计和监督。审计部设立专职经理一名，负责财务公司内部审计工作。审计部针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出了有价值的改进意见和建议。

5、信息系统控制

财务公司成立之初便利用有效的信息系统管理各业务环节，并于2001年改造信息系统，使用丰富汇理信息系统，该系统主要包括财务公司网上资金结算业务系统、财务系统。

2009年财务公司更换应用软件，由北京中联云达信息系统服务有限公司开发兵工财务有限责任公司信息管理平台，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按财务公司所设业务部门划分，各司其职。

信息管理平台按业务模块分装在各业务部门，按财务公司相关规定授予操作人员管辖业务范围内所享有的操作权限。电脑系统运转正常，信息管理平台兼容较好。

（四）内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面财务公司较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资方面财务公司制定了相应的内部控制制度，能够较好的控制投资风险；在信息系统方面财务公司近几年加强了信息化建设，从而提高了财务公司管理运作的效率和风险控制能力。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：元

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（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

■

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，公司在财务公司存款余额为194,690.26万元，贷款余额为0，本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

五、持续风险评估措施

公司通过核验财务公司《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅了财务公司的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。后续公司将建立常态化跟踪机制，持续动态监测财务公司经营及风险变化，切实保障公司资金安全。

六、风险评估意见

综上所述，财务公司2026年上半年度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号）规定经营，经营业绩良好，截止2026年6月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。

七、其他说明

2026 年8月24日，公司九届十二次董事会对关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案进行了审议。本次会议应到董事8名，实到8名，关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞进行了回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议，全体独立董事一致同意该项议案。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-040

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于增加2026年度

日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易预计金额尚需提交股东会审议。

● 因公司与兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）重新签订《金融服务协议》，根据新协议约定，双方对公司在兵工财务的日存款余额额度进行调整，故拟增加2026年度日常关联交易预计金额10亿元。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序

2026年8月24日，公司召开九届十二次董事会，会议应到董事8名，实到8名，审议通过关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》的议案，关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决，经4名非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会批准，关联股东需回避表决。

独立董事专门会议审查意见：我们认为公司与兵工财务之间的交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。因此我们同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2026年1月15日召开九届五次董事会、2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于《2026年度日常关联交易预计》的议案。2026年度日常关联交易预计包含公司在兵工财务日存款最高余额20亿元等情况，详见公司2026年1月16日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关临时公告（2026-008）。日常关联交易执行情况详见公司2026年4月21日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公司2025年年度报告中日常关联交易进展具体内容。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司资金实际使用情况，公司拟将在兵工财务的日存款余额最高不超过人民币20亿元调整至最高不超过30亿元，相应增加公司2026年度日常关联交易预计金额10亿元。

单位：万元

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二、关联方基本情况和关联关系

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000万元人民币

成立日期：1997年06月04日

住 所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

（一）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

主要财务数据：2025年末总资产11,990,740.70万元，所有者权益1,480,089.98万元。2025年度营业收入184,650.66万元，净利润63,534.71万元（已经审计）；2026年6月末总资产11,023,344.30万元，所有者权益1,510,111.23万元，2026年1-6月营业收入100,565.44万元，净利润32,207.50万元（未经审计）。

（二）关联关系：兵工财务是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制的企业，与本公司隶属于同一最终控制方，构成关联关系。

（三）履约能力分析：公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易仅涉及调整本公司及所属公司在兵工财务的日存款余额额度，增加预计金额10亿元，增加后本公司及所属公司与兵工财务日常关联交易的日存款最高余额预计金额由20亿元调整为30亿元。

兵工财务向本公司及所属公司提供存款等服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

四、关联交易目的和对公司的影响

兵工财务为本公司提供金融服务期间，遵循了平等自愿、合作共赢的原则，为公司拓宽融资渠道、降低融资成本提供了便利。根据公司资金实际使用情况，本次调整日存款余额额度，额度可控、利率公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同时服务便捷、高效，有助于提高公司资金使用效率。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司2025年年度股东会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司严格遵照上海证券交易所及中国证券登记结算相关业务规定，已全面完成本次资本公积金转增股本实施工作。本次转增完成后，公司总股本及注册资本发生相应变更，需对现行《公司章程》对应条款进行修订。具体修订内容如下（除下述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变）：

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修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需办理相关工商登记变更事项，提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-039

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于与兵工财务有限责任公司

签订《金融服务协议》暨关联交易的

公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“甲方”）拟与兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”或“乙方”） 重新签订《金融服务协议》。

● 交易限额

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● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

公司与兵工财务签订的《金融服务协议》经公司八届二十一次董事会及公司2024年年度股东大会审议通过，由兵工财务向本公司及所属公司提供存贷款、委托贷款、结算、票据等金融服务业务。根据公司资金实际使用情况，结合兵工财务为公司提供的良好金融服务，公司拟将《金融服务协议》中的日存款余额最高不超过人民币20亿元调整至最高不超过30亿元，并重新签订《金融服务协议》。

由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与兵工财务签订《金融服务协议》构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与兵工财务之间的关联交易已达到3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

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（二）关联方主要财务数据

单位：元

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三、原协议执行情况（如有）

□首次签订

√非首次签订

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四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

公司拟与兵工财务签订《金融服务协议》的主要条款：

第一条 服务内容及费用

1.存款服务：

乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证甲方及所属公司资金安全。

2.贷款业务：

在本协议有效期内，经甲方及所属公司申请，乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议（其中列明贷款的条件及条款）向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

3.委托贷款服务：

在本协议有效期内，由委托人提供资金，乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务，但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第（二）款之规定。

4.结算业务：

乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务，包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。

5.票据业务：

在本协议有效期内，根据甲方及所属公司的申请，乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

6.其他服务：

经甲方申请，为满足甲方业务需要，乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

第二条 甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币30亿元，贷款余额最高不超过人民币10亿元。

甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币30亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

第三条 甲方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受乙方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

第四条 甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。

在签订和履行本合同中，甲方了解并认可乙方提供的金融服务，承诺本合同项下的有关内部决策和内部管理符合法律法规、监管政策要求，出现违反下列情形的情况时，应及时书面告知乙方：

1.上市公司具备独立性；

2.不以任何方式通过关联交易套取资金，不隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动；

3.董事认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司与财务公司业务往来的有关决策；

4.高级管理人员确保上市公司与财务公司业务往来符合经依法依规审议的关联交易协议，关注财务公司业务和风险状况；

5.首次将资金存放于乙方前，已取得并审阅乙方最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险评估报告，经董事会审议通过后对外披露，与乙方发生业务往来期间，应每半年取得并审阅乙方的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露；

6.制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露，指派专门机构和人员对存放于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督，当出现风险处置预案确定的风险情形，及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障甲方利益。

第五条 在符合法律法规、监管政策规定的前提下，乙方应保障甲方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的情况下，乙方无须对甲方因此遭受的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。乙方对于出现以下情形时，应及时将自身风险状况书面告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障甲方资金安全。

1.乙方同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因乙方原因出现逾期超过5个工作日的情况；

2.乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等）；

3.乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

4.乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中关于财务公司业务范围的要求和相关禁止性规定等的情形；

5.乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》中关于资产负债比例规定的要求；

6.乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

7.乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

8.甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30%;

9.乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；

10.乙方出现严重支付危机；

11.乙方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%;

12.乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；

13.乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；

14.其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。

第六条 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经甲方董事会、股东会审议通过并公示后生效。

第七条 本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。

第八条 任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。

第九条 凡因执行本协议导致的本协议有关的一切争议，各方应友好协商解决。如协商不能解决，双方均将争议提交乙方注册地人民法院诉讼解决。

第十条 本协议一式四份，由协议双方各执两份，每份均具有同等法律效力。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

1.交易目的：公司与兵工财务签订《金融服务协议》，兵工财务可向公司及所属公司提供较一般商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务，有助于进一步提高公司的资金运作效率，降低融资成本和融资风险。

2.对公司的影响：上述交易是基于生产经营的需要，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）决策程序

2026年8月24日，公司召开九届十二次董事会审议通过了《关于北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司与兵工财务签订《金融服务协议》，符合公司经营发展的实际需要，有助于进一步提高资金使用效率。交易价格遵循公平合理的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。公司独立董事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签订金融服务协议事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有

利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年 8 月 25 日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-043

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月01日 （星期二） 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月25日 （星期二） 至08月31日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月01日 （星期二） 15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月01日 （星期二） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长王占山，董事、党委书记、总经理郭海全，独立董事向勇，独立董事吴娜，财务总监、董事会秘书苏向军（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月01日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月25日 （星期二） 至08月31日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：田凤玲

电话：0472-2642244

邮箱：tfl@chinanhl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2026年8月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-036

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026年8月13日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于2026年8月24日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事3名），实际参加表决董事8名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2026年半年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2026年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《修订〈公司总经理工作制度〉》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司总经理工作制度》详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《修订〈公司对外担保管理办法〉》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案。（内容详见同日“2026-037”公告）

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过关于《北方股份公司2026年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2026年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。（内容详见同日“2026-038”公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

7.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案。（内容详见同日“2026-039”公告）

《金融服务协议》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

8.审议通过关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》的议案。（内容详见同日“2026-040”公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

9.审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日“2026-041”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过关于《2026年度工资总额预算申请》的议案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过关于《提请召开2026年第三次临时股东会》的议案。（内容详见同日“2026-042”公告）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-042

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月10日 14点 30分

召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案3-5已经公司2026年6月23日召开的九届十一次董事会审议通过。议案1-2、议案6-8已经公司2026年8月24日召开的九届十二次董事会审议通过。相关内容详见公司2026年6月24日、2026年8月25日刊登上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7

应回避表决的关联股东名称：内蒙古北方重工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东或股东委托代理人于2026年9月8日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、其他事项

1.会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天。

2.会议联系方式：

联系人：田凤玲

联系电话：0472-2642244

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。