江苏天奈科技股份有限公司
(上接73版)
（二）募集资金存储情况
1.2022年公开发行可转换公司债券
截至2026年6月30日，本公司及子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》
2.2025年向特定对象发行股票
截至2026年6月30日，本公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1. 募集资金使用情况对照表
（1）2022年公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（2）2025年向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
1. 2022年公开发行可转换公司债券
本年度，公司不存在先期投入及置换情况。
2. 2025年向特定对象发行股票
本年度，公司不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 募集资金现金管理审核情况
（1）2022年公开发行可转换公司债券
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
（2）2025年向特定对象发行股票
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
2. 募集资金现金管理明细表
（1）2022年公开发行可转换公司债券
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
[注]该笔结构性存款本金2025年12月31日赎回，对应的收益111.69万元于2026年1月1日收到。
(2) 2025年向特定对象发行股票
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1. 2022年公开发行可转换公司债券
预计完工时间变更
为了满足公司对产品的优化升级，“碳基导电材料复合产品生产项目”的部分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2025年12月延长至2027年12月。上述变更事项已经公司2025年12月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过，同时履行了公开信息披露义务。
2. 2025年向特定对象发行股票
本年度，2025年向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度，募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1
募集资金使用情况对照表
(2022年公开发行可转换公司债券)
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81,502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
[注2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产
附表2
募集资金使用情况对照表
(2025年向特定对象发行股票)
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为78,711.63万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
[注2]截至2026年6月30日，该项目募集资金已全部补充流动资金，对应的募集资金账户已销户。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-079
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于2026年员工持股计划持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2026年8月14日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书刘磊先生召集和主持，实际出席会议的持有人110人，代表2026年员工持股计划份额1,142,400份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）及《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2026年员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利等。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意1,142,400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026年员工持股计划》和公司《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，经董事会提名，拟选举喻玲女士、王欢女士、史引焕先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期与2026年员工持股计划存续期保持一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
参与本次员工持股计划董事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额342,700份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权，其所持有的份额数不计入本议案的表决总数。
表决结果：同意799,700份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举喻玲女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与2026年持股计划相关事项的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购、过户事宜；
（4）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（7）根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案，若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会薪酬与考核委员会审议确定；
（8）办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；
（10）行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（12）持有人会议授权或本次员工持股计划约定的其他职责。
表决结果：同意1,142,400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-084
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月14日 9点00分
召开地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日
至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年8月24日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东、实际控制人郑涛及其一致行动人严燕、张美杰、蔡永略、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
说明：议案1以议案2审议通过为前提。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年9月10日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室)。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月10日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省常州市武进区长顺路520号
邮政编码：213100
联系电话：0519-81582868
联系邮箱：stock@cnanotechnology.com
联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-083
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于出售子公司部分股权后
被动形成关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
注1：上表中的“本次担保金额”指本次新增担保金额。本次担保系公司存量担保性质发生变更所致，并非公司新增对控股股东关联方的担保，故本次新增担保金额为0元。
注2：为保障公司和股东权益，控股股东、实际控制人之一郑涛先生向公司出具《反担保承诺函》，承诺为公司在美国天奈本次贷款额度项下的担保提供反担保，对反担保保证范围内债务的清偿承担无限连带责任。
● 本次担保尚需股东会审议
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三十二次会议审议《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司Cnano Technology USA Inc.（以下简称“美国天奈”）为满足其经营周转资金需要，向银行等金融机构融资3,500万美元（按2023年4月20日汇率（1美元=6.86人民币元）换算为人民币24,010.00万元）。为支持美国天奈的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司为美国天奈提供不超过3,500万美元的连带责任担保。
2023年6月，公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《最高额保证合同》，美国天奈与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《固定资产借款合同》，约定借款金额为人民币24,000万元，借款期限自2023年6月26日至2027年6月25日。
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》，同意延长为美国天奈提供担保的期限至2027年6月25日。
2026年6月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司为境外全资孙公司终止和重新提供担保的议案》，同意公司为美国天奈终止和重新提供连带责任保证，本次提供保证金额人民币15,950.00万元，担保期限自董事会决议通过之日起至2031年4月20日止。
2026年6月15日，美国天奈与中信银行股份有限公司镇江分行签署了《固定资产贷款合同》，贷款金额为15,950.00万元，贷款期限自2026年6月15日至2031年4月20日。同日，公司就上述贷款与中信银行股份有限公司镇江分行签署了《保证合同》，约定公司为美国天奈取得的贷款提供连带责任保证，担保额度为人民币15,950.00万元，贷款期限自2026年6月15日至2031年4月20日。
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟向Aether Materials Limited转让C-Nano Technology Limited（以下称“BVI天奈”）51%的股权，BVI天奈持有美国天奈100%股权。具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-082）。
上述股权转让完成后，公司不再拥有BVI天奈及其子公司美国天奈的控制权，合并报表范围将发生变动。公司原为美国天奈提供担保的性质将被动发生变化，从公司为全资孙公司提供担保变更为公司为关联方提供担保，并非公司新增对关联方提供担保，公司对外担保总额未发生变化。本事项不涉及新增签署担保协议、贷款协议，也不影响公司及美国天奈尚在履行的《保证合同》和《固定资产贷款合同》的条款内容。为保障公司和股东权益，控股股东、实际控制人之一郑涛先生向公司出具《反担保承诺函》，承诺为公司在美国天奈本次贷款额度项下的担保提供对应反担保，对反担保保证范围内债务的清偿承担无限连带责任。
截至本公告日，BVI天奈股权转让尚未完成，上述担保性质暂未发生变更，具体变更生效时间以BVI天奈股权交割进度为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第七次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》，同意本次担保事项，本次对关联方提供的担保系出售子公司股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，且控股股东、实际控制人之一郑涛先生对其提供了反担保，同意此议案提交董事会审议，关联董事将回避表决。
公司于2026年8月24日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》，全体独立董事一致同意本次担保，认为：本次提供关联担保是由于公司出售子公司股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，关联方即公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生已出具承诺函，承诺提供反担保。本次担保风险总体可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。出席会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》，关联董事郑涛先生及其一致行动人严燕、蔡永略、张美杰回避表决，非关联董事全体一致同意该议案。公司董事会认为本次对关联方提供的担保系出售子公司股权导致合并报表范围发生变动被动形成的担保，且关联方即公司控股股东、实际控制人之一郑涛为该关联担保提供了反担保，公司董事会同意此议案提交股东会审议，关联股东将回避表决。
本次因出售子公司部分股权后被动形成关联担保事项尚需公司股东会审议，关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
注：BVI天奈股权转让事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，上表中股权结构为股权转让交割完成后的情况。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、金融机构/债权人：中信银行股份有限公司镇江分行
2、担保人：江苏天奈科技股份有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保额度：担保额度人民币15,950.00万元
5、担保期限：2026年6月15日至2031年4月20日止
截至本公告披露日，美国天奈收到中信银行镇江分行出具的《关于确认知悉CNANO TECHNOLOGY USA INC.公司股权变更事项的函》，具体意见如下：
1、截至本函出具日，我行对上述股权变更事项无异议，但不构成我行对贵司偿债能力、信用状况的重新评估或保证，亦不减免贵司及担保人在原贷款合同（合同编号：2026镇固贷字第00058号）项下的任何义务与责任。
2、贵司应继续严格遵守与我行签订的全部授信合同，按约定用途使用资金，按时足额还本付息，并及时报送后续股权变更实施情况。
郑涛先生已向公司出具《反担保承诺函》，承诺自BVI天奈股权交割完成后，不再纳入天奈科技合并报表范围之日起，本人将为天奈科技在美国天奈本次贷款额度项下的担保事宜提供反担保，具体反担保协议将在BVI天奈股权交割完成后另行签署。
本次因出售子公司部分股权后被动形成关联担保事项经董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。
四、担保的必要性和合理性
本次公司提供关联方担保是由于公司出售子公司BVI天奈股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，公司对外担保总额未发生变化。美国天奈资信状况良好，具备偿还债务的能力，无逾期担保事项，且控股股东、实际控制人之一郑涛先生承诺提供反担保，整体担保风险可控。本次担保不会对公司的独立性、财务状况和生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司将密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，确保公司财产与资金安全。
五、董事会意见
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》，关联董事郑涛先生及其一致行动人严燕、蔡永略、张美杰回避表决，非关联董事全体一致同意该议案。公司董事会认为本次对关联方提供的担保系出售子公司股权导致合并报表范围发生变动被动形成的担保，且关联方即公司控股股东、实际控制人之一郑涛已承诺为该关联担保提供反担保，公司董事会同意此议案提交股东会审议，关联股东将回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保情况如下：
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注1：上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。
注2：本次出售子公司部分股权完成后，公司对美国天奈的担保额度15,950.00万元将由上市公司对其控股子公司的对外担保被动变更为上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-081
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
注：上表中担保总额不包含本次担保金额，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司控股子公司四川天奈锦城材料科技有限公司（以下简称“天奈锦城”）因经营周转及业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请办理流动资金贷款等授信业务，双方将在主合同签订期间内签署人民币资金借款合同等授信法律文件（主合同），公司拟为天奈锦城在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，担保本金最高额度不超过人民币1亿元整。本次担保对应的主合同签订期间自担保合同签署之日起不超过2年，具体起止日期以正式签署的担保合同为准；担保责任存续期间按各笔债务实际到期日及担保合同约定的保证期间确定。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2026年8月24日召开的第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会第三十九次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施，在担保额度和期限范围内办理提供担保的具体事项。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏天奈科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：上表数据若存在尾差均为四舍五入计算所致，2025年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、金融机构/债权人：中国建设银行股份有限公司
2、担保人：江苏天奈科技股份有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保额度与担保期限：担保本金最高额度不超过人民币1亿元整。本次担保对应的主合同签订期间自担保合同签署之日起不超过2年，具体起止日期以正式签署的担保合同为准；担保责任存续期间按各笔债务实际到期日及担保合同约定的保证期间确定。
5、其他股东担保情况：天奈锦城其他股东未提供担保。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为控股子公司提供担保额度的事项，是为了满足天奈锦城经营周转及业务发展需要，有利于天奈科技的未来发展与战略布局，符合公司整体发展规划。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。公司为其担保有助于其经营业务的可持续发展，提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次为控股子公司提供担保系综合考虑天奈锦城业务发展需要而作出的，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为控股子公司提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保情况，除本次担保外，公司对全资子公司、全资孙公司及控股子公司的担保总额为50,950万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为8.89%和13.39%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
