洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688357 公司简称：建龙微纳

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中阐述了生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-056

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年8月21日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定管理和使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

董事会对公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了核查，同意公司编制的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-057

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“建龙微纳”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000.00元，扣除承销及保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，剩余募集资金人民币691,670,000.00元。扣除其他发行费用（不含增值税）1,616,981.13元后，募集资金净额为人民币690,053,018.87元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

以前年度已累计投入募投项目金额为230,636,987.39元，本期投入募投项目金额为11,439,104.57元。截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币1,001,452.50元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、广发银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52,000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000.00万元（含本数），为期一年。

2026年4月2日及2026年4月3日，分别召开了第四届董事会审计委员会第9次会议及第四届董事会第19次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过50,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，本年度累计使用63,460.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额49,160.00万元，取得投资收益110.21万元；未赎回理财产品余额为48,460.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

注：上表中“尚未归还金额”为截止2026年6月30日的金额。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

（一）报告期后变更募投项目的资金使用情况

报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议；2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对原募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”中设计的分子筛原粉产能进行优化调整，将尚未建设原粉产能由16,000吨调整至42,000吨。本次拟变更用途的募集资金总金额占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为63.82%。变更后，该项目总投资额为52,902.22万元，其中募集资金承诺投资总额仍为51,415.58万元（含已建成的产线的全部款项及变更用途的款项），项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金补足。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议；2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2027年底。

项目可行性未发生重大变化。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-058

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于获得发明专利的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项授权发明专利证书，具体如下：

■

上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年8月25日