深圳市亿道信息股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-079

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2026年1月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整。调整后交易方案为：公司拟以发行股份及支付现金的方式向汪涛、张红梅、成为科技、蒋松林、杨海波等9名交易对方购买其合计持有的成为信息100%股权，同时募集配套资金。

2026年3月5日，公司收到深交所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2026年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-025）。

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以2026年3月31日为审计基准日进行了加期审计并出具了《深圳市成为信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度、2024年度审计报告》以及《深圳市亿道信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度备考合并财务报表审阅报告》。同时，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《深圳市成为信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度、2024年度审计报告》《深圳市亿道信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度备考合并财务报表审阅报告》《深圳市亿道信息股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2026-063）等相关公告。

2.2026年5月12日，公司披露《关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告》。睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年6月3日至2026年9月2日，根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外），通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,233,869股（占公告披露日公司总股本的2.9683%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3.0000%）。

2026年6月22日，公司披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告》和《简式权益变动报告书》。睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘于2026年6月18日通过大宗交易累计减持公司股份2,236,103股（占公司总股本的1.57%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.58%），公司信息披露义务人合计持股数量由80,479,464股变动至78,243,361股，且因公司股权激励限制性股票流通上市、回购股份注销致使总股本发生变化,信息披露义务人合计持股数量占公司总股本的比例由57.30%减少至54.86%，持股变动触及5%的整数倍。

3.2026年2月9日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”）向中国银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保协议约定《授信额度协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-014）。

深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“亿封智芯”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），申请固定资产贷款3.75亿元。为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，并于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》。

2026年5月8日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，对亿中光电向招商银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保合同约定《授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-053）。证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-081

深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年8月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（2026-079）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产分别计提减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-080）。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.第四届董事会第十五次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-080

深圳市亿道信息股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于2026年8月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2026年6月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年1-6月计提资产减值准备金额合计为1,823.53万元，具体情况如下：

■

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，公司2026年1-6月核销资产金额合计为115.40万元，具体情况如下：

■

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交股东会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法：公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（四）预付款项减值准备的确认标准及计提方法

对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

（五）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

对子公司和联营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1-6月计提各项资产减值准备金额为1,823.53万元，计入公司2026年半年度损益，减少公司2026年半年度合并财务报表利润总额1,823.53万元。本次计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-082

深圳市亿道信息股份有限公司

关于举行2026年半年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日披露2026年半年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2026年半年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于2026年8月31日（星期一）15:00至16:30举行2026年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏洋女士、独立董事赵仁英女士，保荐代表人张勇先生。

为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月31日（星期一）15:00前访问东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5434414），或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

■

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-078

深圳市亿道信息股份有限公司

关于控股股东之一致行动人提前终止

股份减持计划暨减持股份结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2026年5月12日披露了《关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告》。深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿窗科技”）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿道合创”）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿丰众创”）、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳亿嵘”）计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年6月3日至2026年9月2日，根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外），通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,233,869股（占该公告披露日公司总股本的2.9683%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3.0000%）。

公司于近日收到睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘决定提前终止本次股份减持计划， 本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况：

■

注1：股份来源：公司首发前限售股。

注2：当前总股本为截至2026年8月24日公司总股本142,594,000股。当前总股本（不含公司回购专户股份）即：截至2026年8月24日公司总股本142,594,000股-公司回购专用账户中的股份数量1,208,000股=141,386,000股，下同。

注3：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

2. 股东本次减持前后持股情况

■

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘的本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2.截至睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘《关于股份减持计划提前终止的告知函》出具日，减持计划已提前终止。在本次减持计划实施过程中，睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘严格遵守预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营造成重大影响。

三、备查文件

1.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日