法狮龙家居建材股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：605318 公司简称：法狮龙

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-025

法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月21日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯方式出席会议1名）。

会议由董事长沈正华主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，1票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，1票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

（五）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，1票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

（六）审议通过《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、董事会会议决议文件；

2、董事会审计委员会会议决议文件；

3、董事会提名委员会会议决议文件；

4、独立董事专门会议决议文件。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-026

法狮龙家居建材股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司于2026年8月21日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于冠雄先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，于冠雄先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年8月25日

副总经理简历

于冠雄先生，中国国籍，无境外居留权，1989年生，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司法律合规部副总裁；国开金融有限责任公司旗下开元国创资本管理有限公司投资部副总裁；上海国有资本投资有限公司旗下上海孚腾私募基金管理有限公司投资部副总裁。现任法狮龙家居建材股份有限公司财务总监、北宸星穹（北京）科技有限责任公司副总经理。

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-027

法狮龙家居建材股份有限公司关于

对子公司增资及与关联方共同出资

设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 控股子公司增资：拟对控股子公司顾望金华（北京）科技有限公司（以下简称“顾望金华”）新增出资额8,700万元，其中上市公司增资出资额5,220万元。

● 投资标的名称：开阳智造（北京）科技有限责任公司（以下简称“开阳智造”）、瑶光景泰（北京）科技有限责任公司（以下简称“瑶光景泰”）、天权智策（北京）科技有限责任公司（以下简称“天权智策”）（最终名称以工商行政管理部门登记为准）。

● 投资金额：开阳智造注册资本10,000万元，顾望金华认缴5,200万元；瑶光景泰注册资本1,000万元，顾望金华认缴750万元；天权智策注册资本3,000万元，顾望金华认缴2,250万元。

● 关联交易事项：公司联席董事长、总经理李敬祖先生系顾望金华之股东屹华科创（北京）科技产业发展有限公司（以下简称“屹华科创”）之实际控制人，亦系本次共同投资方北京和杰升运企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和杰升运”）之实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对控股子公司顾望金华增资及共同投资的事项构成关联交易。

● 本次对外投资事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次对外投资事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

● 本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：受宏观经济、行业政策和技术等因素影响，本次对外投资标的的未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对子公司增资暨关联交易情况

（一）顾望金华为法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）及关联方屹华科创共同出资设立的有限责任公司，其中，公司持股比例为60%，顾望金华为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）因公司联席董事长、总经理李敬祖先生系屹华科创之实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对控股子公司顾望金华增资的事项构成关联交易。

（三）2026年8月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司对顾望金华新增出资额5,220万元，顾望金华其他股东屹华科创同比例增加认缴出资额，本次增资完成后，顾望金华注册资本变更为10,230万元。

1、本次增资前，顾望金华各股东认缴出资情况如下：

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2、本次增资后，顾望金华各股东认缴出资情况如下：

■

二、对外投资暨关联交易情况

2026年8月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司子公司顾望金华联合关联方和杰升运共同投资设立控股子公司，其中，开阳智造注册资本10,000万元，顾望金华认缴5,200万元；瑶光景泰注册资本1,000万元，顾望金华认缴750万元；天权智策注册资本3,000万元，顾望金华认缴2,250万元。

公司联席董事长、总经理李敬祖先生系本次共同投资方和杰升运之实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次与其共同投资的事项构成关联交易。

（二）投资标的基本情况

1、开阳智造（北京）科技有限责任公司

（1）基本信息

1）名称：开阳智造（北京）科技有限责任公司

2）法定代表人：李敬祖

3）注册资本：10,000万元人民币

截至目前，开阳智造尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）拟认缴出资情况

■

2、瑶光景泰（北京）科技有限责任公司

（1）基本信息

1）名称：瑶光景泰（北京）科技有限责任公司

2）法定代表人：李敬祖

3）注册资本：1,000万元人民币

截至目前，瑶光景泰尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）拟认缴出资情况

■

3、天权智策（北京）科技有限责任公司

（1）基本信息

1）名称：天权智策（北京）科技有限责任公司

2）法定代表人：李敬祖

3）注册资本：3,000万元人民币

截至目前，天权智策尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）拟认缴出资情况

■

三、对子公司增资及对外投资暨关联交易对公司的影响

公司本次向控股子公司增资及对外投资事项符合公司及子公司业务发展需要，符合公司及股东的利益，有利于公司健康稳定发展。本次拟对外投资设立的公司均为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。本次涉及关联交易的事项不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易管理制度》的规定。

四、应当履行的审议程序

本次对控股子公司增资及对外投资事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次对外投资事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年 8 月 25 日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-028

法狮龙家居建材股份有限公司

关于向控股子公司提供借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 法狮龙家居建材股份有限公司拟通过全资子公司北宸星穹（北京）科技有限责任公司（以下简称“北宸星穹”）以自有资金向控股子公司浙江云链未来技术有限公司（以下简称“云链未来”）提供不超过4,000万元借款额度，期限为自董事会审议通过且协议签订之日起2年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次提供借款对象为公司的控股子公司，本次借款系支持控股子公司的业务发展，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借款暨关联交易事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、本次提供借款暨关联交易事项概述

为支持控股子公司云链未来业务发展，公司全资子公司北宸星穹拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金向云链未来提供不超过4,000万元借款额度，期限为自董事会审议通过且协议签订之日起2年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。

云链未来系公司与关联方屹华科创（北京）科技产业发展有限公司（以下简称“屹华科创”）共同投资的公司，由于云链未来的少数股东未能按持股比例提供同等条件的借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

公司联席董事长、总经理李敬祖先生系云链未来之间接股东屹华科创的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，屹华科创为公司的关联法人。

三、借款对象的基本情况

（一）基本信息

本次借款对象为控股子公司云链未来，其基本情况如下：

1、名称：浙江云链未来技术有限公司

2、法定代表人：杨阳

3、统一社会信用代码：91330114MA8GGL9329

4、注册资本：3,000万元人民币

5、成立日期：2026年1月27日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；动漫游戏开发；软件开发；广告制作；组织文化艺术交流活动；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）股东情况

截至本公告披露之日，云链未来各股东持股情况如下：

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四、 借款合同的主要内容

公司本次向云链未来提供借款的相关协议尚未签署，借款合同的主要内容将由公司与云链未来共同协商确定，借款总额不超过4,000万元人民币，借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。

五、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

公司向云链未来借款主要为支持云链未来业务发展，符合公司及股东的利益。云链未来为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。面对可能存在的因经营环境变化导致借款到期不能及时归还本金和利息的风险，公司将在提供借款期间，加强对云链未来的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司将根据云链未来的实际借款金额及时间，参考届时银行同期贷款利率且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）收取利息。

公司本次向云链未来提供借款暨关联交易事项整体风险可控，交不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、审议程序和专项意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年8月21日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司全体独立董事认为，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公司提供借款以支持其业务发展，有助于控股子公司的业务顺利推进。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将关于向控股子公司提供借款暨关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事李敬祖先生回避表决，非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-029

法狮龙家居建材股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，同时，为更加真实公允地反映2026年6月30日的资产状况以及2026年半年度的经营成果，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）在半年度财务报告过程中，对2026年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币425.42万元。本次计提减值准备的明细如下：

■

二、本次计提资产减值情况说明

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、计提资产减值对公司的影响

公司本次计提各项减值准备合计425.42万元，相应减少公司2026年半年度合并报表利润总额425.42万元。计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的情形，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过多种途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权益，并按规则要求履行信息披露义务。本次计提减值准备未经会计师事务所审计确认，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-030

法狮龙家居建材股份有限公司

关于为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司北宸星穹（北京）科技有限责任公司（以下简称“北宸星穹”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为北宸星穹提供总额不超过5,000万元人民币的担保。截至本公告日，公司对子公司的担保余额为0元。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：上述担保为对全资子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司全资子公司北宸星穹（北京）科技有限责任公司（以下简称“北宸星穹”）的经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为北宸星穹提供担保的总额不超过5,000万元人民币的担保，期限自董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，公司提请董事会在上述担保额度内授权公司管理层全权办理担保相关事宜。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》。截至目前，被担保方资产负债率未超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、被担保方基本情况

（一）名称：北宸星穹（北京）科技有限责任公司

（二）法定代表人：李敬祖

（三）统一社会信用代码：91110101MAG1CR2K2H

（四）注册资本：25,000万元人民币

（五）成立日期：2025年10月23日

（六）经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；数字技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息安全设备销售；采购代理服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（七）财务状况：北宸星穹成立于2025年10月23日，2025年尚未展开实际经营活动。截至2025年12月31日，北宸星穹资产总额为20,236.11万元人民币，净资产为19,793.69万元人民币，2025年度净利润-206.31万元。截至2026年6月30日，北宸星穹资产总额为21,813.40万元人民币，净资产为18,636.13万元人民币，2026年1-6月净利润-1,157.57万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的子公司已与相关银行、供应商就授信、担保事项主要条款基本达成一致，《担保合同》等协议尚未签署，需经董事会审议通过后签署。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司经营发展的需要，符合公司整体利益。本次担保对象为公司子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对外担保，公司对子公司亦不存在担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人亦不存在担保，且不存在担保逾期的情形。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-031

法狮龙家居建材股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月9日 15点00分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888号公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月9日

至2026年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第三届董事会第十六次会议审议通过，详情见2026年8月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及即将披露的2026年第二次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京屹华元初山汇企业管理合伙企业（有限合伙）、周福海、广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇六号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书。

法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间

2026年9月1日（上午9时一下午15时）

（三）登记地点

本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东会不发送礼品或纪念品。）

电话：0573-89051928

联系人：孙卫

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

法狮龙家居建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。