福建星云电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-054
福建星云电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知及会议材料于2026年8月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年8月21日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买投资期限不超过12个月的理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见》详见2026年8月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-055
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于2026年8月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。公司董事会同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品。
2、投资产品品种
为控制风险，本次公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、信托产品等）进行现金管理。
3、投资额度及使用期限
根据公司当前的资金使用状况，及考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理（额度包含前次尚未到期的现金管理产品），购买理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、资金来源：闲置自有资金。
5、实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
6、信息披露
公司将按照相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险分析
1、虽然公司拟选择安全性高的投资品种进行现金管理，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司独立董事、审计委员会认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，本次使用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险的现金管理，公司可以提高资金使用效率，预期能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年8月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称保荐机构）对公司使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：
星云股份本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对星云股份本次使用部分闲置自有资金用于现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-056
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月23日、2026年5月18日召开了第四届董事会第二十一次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容分别详见2026年4月25日和2026年5月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2026-028）和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-038）。
近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况
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截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，合计赎回本金1,500万元，取得理财收益2.06万元，本金及理财收益均已到账。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币31,700万元，未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
相关理财业务凭证。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
