浙江开创电气股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2026-032

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司董事会于2026年4月13日收到公司非独立董事、总经理张曙光先生递交的书面辞职报告，张曙光先生因超过法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后，张曙光先生将继续担任公司其他职务。张曙光先生原定任期至公司第三届董事会届满之日（即2028年7月27日）。

2026年4月14日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任戴海峰先生为公司总经理，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。会议同步审议了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名戴海峰先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。2026年5月20日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了上述事项。

具体内容详见公司分别于2026年4月14日、2026年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

2、公司于2026年4月24日、2026年5月20日分别召开第三届董事会第九次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司已为符合条件的27名激励对象办理了60.00万股限制性股票的归属登记工作，公司注册资本由人民币104,000,000.00元变更为104,600,000.00元，公司总股本由104,000,000股增加至104,600,000股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。截至本报告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，申领了新的《营业执照》。

3、2026年4月24日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》：根据《浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，经审计，公司2025年度经营业绩未达到公司层面业绩考核要求，对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

4、2026年4月24日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目“营销网络拓展及品牌建设提升项目”达到预计可使用状态日期进行延期。具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-016）。

5、2026年4月24日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过2,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，该资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过十二个月，到期前应归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。

6、2026年6月25日，公司披露了《首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告》，公司拟为首次公开发行前已发行的部分股票申请解除限售并上市流通。本次解除股份限售股东户数共计4户，解禁数量为56,160,000股，占公司股本总数的53.6902%，上市流通时间为2026年6月30日（星期二）。具体内容详见公司于2026年6月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-026）。