华天酒店集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-031
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用 □不适用
■
实际控制人报告期内变更
√适用 □不适用
■
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见《2026年半年度报告》全文中的第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-030
华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月21日在湖南华天大酒店B座四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年8月11日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》。
2.逐项审议通过了《关于拟修订公司部分制度的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要对公司部分治理制度进行修订，与会董事逐项审议下列议案：
2.1、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
2.2、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》；
2.3、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
2.4、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；
本议案中第2.2项《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议意见。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-032
华天酒店集团股份有限公司关于参加2026年
湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展一一2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年9月2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
华天酒店集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日
